由于網(wǎng)購(gòu)時(shí)無法接觸實(shí)物，消費(fèi)者往往傾向于選擇平臺(tái)推薦順序靠前的店鋪，或者以店鋪銷量和用戶評(píng)價(jià)等內(nèi)容作為重要參考，進(jìn)而決定是否購(gòu)買商品或接受服務(wù)。這一特點(diǎn)也讓不法分子有了可乘之機(jī)——“刷單炒信”。
浙江省東陽市檢察院近期辦理了一起組織“刷單炒信”案件。在這起案件中，犯罪團(tuán)伙通過購(gòu)買刷單平臺(tái)，成立公司專門從事刷單服務(wù)，實(shí)現(xiàn)刷單產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?個(gè)月內(nèi)組織刷單100余萬單，刷單金額達(dá)4000余萬元，違法所得共計(jì)390萬余元。
在辦理該案基礎(chǔ)上，今年4月初，東陽市檢察院公益訴訟檢察部門就網(wǎng)絡(luò)水軍虛假“轉(zhuǎn)評(píng)贊”案展開初步調(diào)查核實(shí)，以檢察公益訴訟之力接續(xù)打擊利用網(wǎng)絡(luò)傳播虛假信息違法行為，推動(dòng)構(gòu)建清朗網(wǎng)絡(luò)空間。
買平臺(tái)開公司，日均刷5000余單
2022年11月，趙某某聯(lián)合時(shí)某某購(gòu)買了一個(gè)名為“禮品匯”的刷單平臺(tái)，該平臺(tái)還配備了入駐商家和“刷手”資源。隨后，張某某、榮某某作為股東入股，幾人聯(lián)合在東陽成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技公司并租賃辦公場(chǎng)所，先后招募多名客服人員，為網(wǎng)絡(luò)電商提供刷單服務(wù)。
刷單怎么“刷”？據(jù)悉，商家在刷單平臺(tái)注冊(cè)后發(fā)布刷單任務(wù)，“刷手”在刷單平臺(tái)上獲取任務(wù)后，前往商家網(wǎng)店下單購(gòu)買商品，并將訂單編號(hào)回傳到平臺(tái)。隨后，商家根據(jù)訂單編號(hào)將收貨地址上傳到刷單平臺(tái)，由平臺(tái)方進(jìn)行發(fā)貨。但實(shí)際上，發(fā)貨商品與訂單商品完全不一致，多為紙巾、洗衣液等低價(jià)日用品。訂單完成后，平臺(tái)或商家會(huì)將“刷手”墊付的本金退還，發(fā)貨商品則成為“刷手”的獲利。平臺(tái)根據(jù)刷單商品的價(jià)值收取商家金額不等的傭金，平均一單收取傭金十幾元。自運(yùn)行以來，該平臺(tái)日均刷單5000余單，日均刷單金額近10萬元，最多的時(shí)候一天刷單量達(dá)9000余單。
對(duì)商家來說，刷單行為與正常的銷售無異，卻能極大提升銷量；對(duì)“刷手”來說，動(dòng)動(dòng)手指就可以免費(fèi)獲得“小禮品”；而對(duì)平臺(tái)來說，只要商家支付的傭金高于自己發(fā)出的小禮品的成本，就可以賺取差價(jià)，這似乎是一場(chǎng)“三贏”的交易。然而虛假的銷量和好評(píng)率會(huì)蒙蔽消費(fèi)者的雙眼，妨害消費(fèi)者的知情權(quán)和正當(dāng)權(quán)益，也擾亂了市場(chǎng)秩序，破壞了行業(yè)生態(tài)。
2023年7月，該犯罪團(tuán)伙成員先后被抓獲。2024年1月，該案被移送東陽市檢察院審查起訴。
引導(dǎo)偵查與自行補(bǔ)充偵查結(jié)合
辦案過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)，僅憑隨案移送的證據(jù)材料，不能充分完整證明該團(tuán)伙的違法犯罪事實(shí)。
“我們仔細(xì)審查了犯罪嫌疑人供述及搜查筆錄、扣押筆錄等，發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)從犯罪嫌疑人及其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所扣押了多部手機(jī)、電腦主機(jī)等重要證據(jù)，但并未移送上述電子證物的電子勘驗(yàn)報(bào)告?！睎|陽市檢察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)黃萬健表示，電子證據(jù)系本案核心證據(jù)，對(duì)構(gòu)建證明犯罪事實(shí)的證據(jù)體系具有至關(guān)重要的作用。
平臺(tái)入駐了多少商家、“刷手”？如何區(qū)分商家充值金額和實(shí)際刷單金額？如何在海量的交易記錄中準(zhǔn)確認(rèn)定非法獲利數(shù)額？檢察官一方面向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《調(diào)取證據(jù)通知書》，列明審查所需的客觀性證據(jù)清單，引導(dǎo)補(bǔ)充偵查，另一方面積極開展自行補(bǔ)充偵查。
“我們重點(diǎn)深挖刷單平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，通過審查被告人手機(jī)中股東群、工作群、財(cái)務(wù)群等群聊內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)了這個(gè)刷單團(tuán)伙的組織架構(gòu)、運(yùn)作模式等重大線索?！睓z察官介紹，通過對(duì)電子數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，將平臺(tái)數(shù)據(jù)與人員資金往來情況精準(zhǔn)匹配，逐一查明犯罪團(tuán)伙中每個(gè)成員的非法獲利情況，將刷單數(shù)額從公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的593萬元追加到4000余萬元。
對(duì)于榮某某否認(rèn)出資、否認(rèn)參與經(jīng)營(yíng)，且前期取證未重點(diǎn)關(guān)注其股東身份及出資情況的問題，檢察官通過補(bǔ)充訊問、仔細(xì)審查涉及榮某某的聊天記錄、交易流水等證據(jù)，查明其實(shí)際出資140萬元，有實(shí)質(zhì)性參與刷單平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的行為。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙中，時(shí)某某等4人共同出資，分工合作，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定4人為犯罪團(tuán)伙主犯。對(duì)于刷單公司招募的6名客服人員，檢察機(jī)關(guān)查明其行為未達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，遂依法進(jìn)行撤案監(jiān)督。
準(zhǔn)確定性犯罪 靶向施策治理
以“拍A發(fā)B”的方式進(jìn)行虛假交易，本案屬于典型的“刷單炒信”行為，且已形成產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、職業(yè)化發(fā)展的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。那么在法律適用上，該犯罪團(tuán)伙涉嫌何罪？對(duì)此，檢察官進(jìn)行了深入論證。
“此類行為是否屬于非法經(jīng)營(yíng)？”“非法經(jīng)營(yíng)罪侵害的法益主要是國(guó)家經(jīng)營(yíng)許可制度、市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，但‘刷單炒信’作為違法行為不可能取得政府許可，故以違反經(jīng)營(yíng)許可規(guī)定對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)偏離了非法經(jīng)營(yíng)罪的立法本意?！薄氨景钢校涡袨楫a(chǎn)生的虛假交易和訂單，為商品快速提高曝光率和信譽(yù)度，本質(zhì)上是網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)領(lǐng)域的一種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，系利用廣告對(duì)商品或服務(wù)作虛假宣傳?！睓z察官進(jìn)一步介紹，據(jù)此，該犯罪團(tuán)伙可被認(rèn)定為廣告經(jīng)營(yíng)者，其違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)以虛假?gòu)V告罪追究其刑事責(zé)任。
經(jīng)東陽市檢察院提起公訴，今年1月，法院以虛假?gòu)V告罪分別判處時(shí)某某等4人有期徒刑一年三個(gè)月至十個(gè)月不等，各并處罰金。目前，判決已生效。
案件辦結(jié)后，為持續(xù)探索以檢察履職推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理，今年2月中旬，東陽市檢察院主動(dòng)加強(qiáng)與公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門的溝通銜接，就網(wǎng)絡(luò)空間治理新類型案件如網(wǎng)絡(luò)水軍虛假“轉(zhuǎn)評(píng)贊”的定性和處理積極展開會(huì)商。
依托檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部刑事與公益訴訟線索移送銜接機(jī)制，4月初，東陽市檢察院公益訴訟檢察部門就網(wǎng)絡(luò)水軍虛假“轉(zhuǎn)評(píng)贊”案展開初步調(diào)查核實(shí)。
短評(píng)：“刷”出來的好評(píng)可以休矣
一水的夸獎(jiǎng)，滿屏的好評(píng)，消費(fèi)者看到眼花。誰知這些看似真誠(chéng)熱情的言辭背后，藏著滿滿的水軍痕跡。原來，好評(píng)竟然是“刷”出來的。
好評(píng)可以刷出來，而信任是買不到的。買來的好評(píng)能唬人一時(shí)，虛高的交易量能維持一刻，但在真相浮出水面后，消費(fèi)者的信任將瞬間消失。依靠刷單短暫獲利的商家，不僅自毀信譽(yù)，還可能面臨罰款、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照等行政處罰甚至刑事制裁，落得“賠了夫人又折兵”的下場(chǎng)。
更可怕的是，“刷單炒信”帶來的惡性競(jìng)爭(zhēng)，正在扭曲市場(chǎng)的信用評(píng)價(jià)機(jī)制和公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。那些真正生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的商家，反而可能會(huì)被虛假數(shù)據(jù)擠出賽道。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的“刷單炒信”還滋生了更多次生犯罪，如“刷單返利”類詐騙等，將進(jìn)一步擾亂網(wǎng)絡(luò)空間秩序。
“刷單炒信”不是無害的“數(shù)字游戲”，整治適逢其時(shí)。此案的辦理正是司法機(jī)關(guān)全鏈條打擊刷單犯罪，營(yíng)造文明誠(chéng)信、安全放心網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)環(huán)境的生動(dòng)體現(xiàn)。破除刷單魔咒，強(qiáng)有力的法律手段必不可少。（張雪瑩）
（來源：檢察日?qǐng)?bào)·法治新聞版 作者：吳愛晶 李小杰 程凡杰）
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