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2025年04月08日 18:35 四川近日，遂寧市民陳某在網(wǎng)友的誘導(dǎo)下，下載了一款名為“國家鄉(xiāng)村振興”的APP申領(lǐng)“扶貧款”，卻步步陷入圈套最終淪為犯罪分子的洗錢“工具人”。

鄉(xiāng)村振興政策 279萬免費(fèi)領(lǐng)？

日前，陳某在某網(wǎng)站結(jié)識了一名網(wǎng)友，對方推薦她下載一款名為“國家鄉(xiāng)村振興”的APP，稱可以免費(fèi)領(lǐng)取“扶貧款”，無需支付任何費(fèi)用，已有許多人成功領(lǐng)取。為增加可信度，對方還發(fā)送了一份所謂的“國家鄉(xiāng)村振興局文件”。

出于好奇，陳某下載了該APP。隨后，便有人聯(lián)系陳某提供電話號碼和身份證后四位進(jìn)行審核。審核通過后，陳某被拉入一個群組，學(xué)習(xí)所謂的“國家鄉(xiāng)村振興政策”。群里的“扶貧主任”告訴陳某，只要銀行卡沒有不良記錄、未被法院查封或凍結(jié)，便可領(lǐng)取高達(dá)279萬元的“扶貧款”。

大額轉(zhuǎn)賬需“包裝流水” 否則賬戶凍結(jié)？

“扶貧主任”稱，陳某的賬戶流水量低，需要“包裝流水”。根據(jù)流水分配，陳某需要前往湖北省仙桃市完成相關(guān)操作，并承諾報銷所有車旅和住宿費(fèi)用。

包吃包住包車票，就當(dāng)旅游一趟，陳某隨即乘坐火車前往仙桃市。到達(dá)后，一名自稱“扶貧專員”的人與她會面，并通過手機(jī)銀行檢查其賬戶狀態(tài)及每日轉(zhuǎn)賬額度。確認(rèn)賬戶正常后，“扶貧專員”要求陳某向銀行預(yù)約提取30萬元現(xiàn)金，稱這是“包裝流水”的愛心測試金，公司會將相關(guān)款項(xiàng)打入其銀行卡。

隨后，陳某的兩張銀行卡陸續(xù)收到來自陌生賬戶的轉(zhuǎn)賬，分別為10萬元和20萬元。緊接著，“扶貧主任”要求陳某前往多家銀行網(wǎng)點(diǎn)，分多次將其中一張銀行卡內(nèi)的10萬元現(xiàn)金取出并交給“扶貧專員”。

銀行提示異常騙子巧言安撫

陳某在取出10萬元現(xiàn)金后，便收到銀行短信提示部分業(yè)務(wù)暫時受限，“扶貧主任”謊稱，這是正常流程，由于陳某的銀行卡流水較少，銀監(jiān)系統(tǒng)檢測到大額資金進(jìn)出時會自動判定為異常?！胺鲐氈魅巍边€表示，扶貧辦在發(fā)放“扶貧款”時會提供證明材料解決。

陳某對此產(chǎn)生疑慮，擔(dān)心可能涉及洗錢等違法行為，然而，對方否認(rèn)并強(qiáng)調(diào)操作合法，聲稱他們是正規(guī)公司。陳某又想，資金通過正常賬戶轉(zhuǎn)入，既能消費(fèi)也能取款，且銀行僅提示部分業(yè)務(wù)受限，未完全凍結(jié)賬戶，因此她認(rèn)為這是正常流程。

反詐民警介入騙局終被揭穿

由于陳某的另一張銀行卡存在提款額度限制，提額需要經(jīng)過開戶行審核，審核過程中，開戶行工作人員對資金來源產(chǎn)生懷疑，要求陳某提供相關(guān)證明材料?！胺鲐氈魅巍北阕岅惸硨?0萬元進(jìn)行強(qiáng)制銷戶取款，謊稱注銷后便于提取“扶貧款”，并承諾取款后就會安排發(fā)放279萬元“扶貧款”。

因家人催促回家，陳某返回安居，計劃在當(dāng)?shù)靥崛∈Ｓ嗟?0萬元并轉(zhuǎn)交給對方。陳某在安居某銀行柜臺準(zhǔn)備取款時，銀行工作人員察覺異常并報警，反詐民警迅速趕到現(xiàn)場。經(jīng)訊問，陳某如實(shí)供述了提供銀行卡幫助他人取款的經(jīng)過。目前，陳某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被立案偵查。(來源:遂寧公安)