當網(wǎng)絡(luò)成為情感與利益交織的虛擬空間
一群不法之徒正編織著精密的騙局
近日
高安警方
歷經(jīng)數(shù)晝夜的縝密偵查與跨省追擊
成功摧毀一個以“交友投資”為幌子
利用虛擬貨幣洗錢的詐騙團伙
以雷霆之勢守護了群眾的“錢袋子”
案情回溯：假軍官 真騙子
3月20日，高安警方接到王某報案，稱3月初在抖音結(jié)識一名自稱軍官的人。對方以“有內(nèi)部渠道炒黃金穩(wěn)賺”為誘餌，引導王某下載“華泰期貨”APP，并以“銀行轉(zhuǎn)賬易被封控”為由，誘使他通過取現(xiàn)后線下兌換虛擬貨幣的方式進行投資。王某先后投入數(shù)十萬元，直到提現(xiàn)時才驚覺陷入騙局。
接警后，高安警方迅速成立專案組展開調(diào)查。民警從王某線下取現(xiàn)的地點入手，調(diào)取周邊監(jiān)控視頻，逐幀比對、抽絲剝繭。經(jīng)過幾天的艱苦偵查，貴溪籍男子林某輝進入警方視線。他駕駛一輛豪車頻繁出現(xiàn)在多個詐騙案件取現(xiàn)現(xiàn)場，具有重大作案嫌疑。
一輛豪車牽出多省洗錢網(wǎng)，民警識破騙局
專案組深入研判發(fā)現(xiàn)，林某輝背后是一個貴溪籍涉詐團伙。4月7日，專案組獲得重要線索：林某輝在貴溪市某大廈活動。民警立即與當?shù)鼐铰?lián)動，因大廈結(jié)構(gòu)復(fù)雜、人員流動頻繁，抓捕難度極大。但辦案民警不懼困難，歷經(jīng)一天一夜最終在某出租屋內(nèi)將即將攜款出逃林某輝抓獲。同日，團伙成員姚某華于白田高速路口落網(wǎng)。
通過深挖，專案組發(fā)現(xiàn)該團伙的關(guān)鍵人物姚某才，其于當天收到受害人被詐騙的資金后正駕車趕往義烏市準備轉(zhuǎn)移給上線。為了最大程度追贓挽損，民警連夜驅(qū)車數(shù)百公里趕赴義烏，并于4月10日凌晨，成功在義烏一小區(qū)將姚某才抓獲，現(xiàn)場從作案車輛中繳獲33余萬元被騙現(xiàn)金。
經(jīng)查，今年2月以來，犯罪嫌疑人姚某才通過聊天軟件與境外上線勾連，組織林某輝等人輾轉(zhuǎn)浙江、上海、安徽、湖北、江西等地，以線下兌換虛擬貨幣的方式收取詐騙贓款，后將詐騙資金轉(zhuǎn)交給上線，從中非法獲取報酬，涉案金額高達400余萬元，非法獲利數(shù)十萬元。
警方提示：識破“網(wǎng)絡(luò)殺豬盤”三張面具
目前，姚某才、姚某華、林某輝已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。這起案件的成功告破，給不法分子敲響了警鐘：法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，任何違法犯罪行為都將受到法律的嚴懲！
警方提醒
識破“網(wǎng)絡(luò)殺豬盤”三張面具
人設(shè)偽裝：冒充軍人、金融精英等權(quán)威身份博取信任；
話術(shù)陷阱：以“內(nèi)部消息”“規(guī)避監(jiān)管”誘導脫離正規(guī)平臺交易；
資金隔離：要求現(xiàn)金交易、虛擬幣充值切斷資金追溯路徑。
防詐口訣
軍官不談錢，談錢必是騙；
炒金不上門，上門是深淵；
轉(zhuǎn)賬要現(xiàn)金，立馬拉黑線！
來 源：高安公安
編 輯：陳方圓
審 核：占向勤
核 發(fā)：陳金輝
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