近日

我市收到多條舉報線索

有洗錢團伙通過訂做“現(xiàn)金蛋糕”

將涉詐資金進行轉移

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洗錢團伙在外賣平臺尋找蛋糕店，以大額訂單為誘餌，要求制作價值較高(數(shù)千元甚至更多)的“現(xiàn)金+蛋糕”，并承諾支付額外費用，吸引商家接單。

洗錢團伙會將用于制作“現(xiàn)金蛋糕”的資金（涉詐贓款）轉賬給商家，讓其扣除制作費用后，將剩余現(xiàn)金放入蛋糕內。

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“現(xiàn)金蛋糕”制作完成后，洗錢團伙會到指定地點取走，通過這種隱蔽的方式完成贓款轉移。

商家在不知情的情況下成為他們的洗錢“幫兇”。

警方提示

這種作案手法利用商家的正常經(jīng)營活動掩蓋非法資金流轉，具有隱蔽性、欺騙性，商家很難在第一時間察覺其中問題。一旦警方介入調查，商家可能會面臨銀行賬戶被凍結等情況，給經(jīng)營和生活帶來不必要的麻煩和損失。

為避免被洗錢團伙利用，商家在接到此類大額、異常訂單時應保持警惕，謹慎處理，如有疑慮及時與警方聯(lián)系。

（來源：蚌埠市反電詐中心 編輯：周澤）