在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條中
“車手”（又稱“職業(yè)取款人”）
扮演著關(guān)鍵角色
他們通過為詐騙集團(tuán)
線下取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移贓款
從中抽取傭金
成為犯罪活動的重要幫兇
4月18日
臨河公安分局循線追蹤
成功攔截涉詐資金30萬元
抓獲一名為境外詐騙集團(tuán)
洗錢的犯罪嫌疑人
斬?cái)嗔艘粭l黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條
案件線索源于遼寧省沈陽市的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。受害人李先生遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，累計(jì)損失227萬元。沈陽警方追蹤資金流向時(shí)發(fā)現(xiàn)，其中119萬元贓款流入臨河居民陳某的銀行賬戶，隨即對涉案賬戶緊急凍結(jié)60余萬元。
獲悉該線索后，臨河公安分局刑偵大隊(duì)反詐中心迅速出擊，通過資金流分析、賬戶追蹤及實(shí)地摸排，鎖定陳某藏身于某居民小區(qū)。當(dāng)日傍晚，民警精準(zhǔn)布控，成功將陳某抓獲，當(dāng)場查獲其尚未轉(zhuǎn)移的涉詐現(xiàn)金30萬元，并扣押一部作案用手機(jī)、銀行卡等工具。
經(jīng)審訊，陳某對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)交代，他通過社交平臺與境外詐騙團(tuán)伙勾結(jié)，多次將到賬贓款線下取現(xiàn)，并將20余萬元資金兌換為虛擬貨幣USDT轉(zhuǎn)移至境外，累計(jì)非法獲利數(shù)萬元。目前，陳某因涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”被臨河公安分局依法刑事拘留，案件深挖及追贓工作正在全力推進(jìn)。
臨河公安提醒：
為詐騙團(tuán)伙提供取現(xiàn)、洗錢服務(wù)，本質(zhì)上是為犯罪“輸血”，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，最高可判處七年有期徒刑。近年來，虛擬貨幣因匿名性、跨境流通快等特點(diǎn)，成為洗錢犯罪的新工具。請廣大群眾切勿因貪圖“輕松賺快錢”參與非法資金流轉(zhuǎn)，否則不僅面臨法律嚴(yán)懲，更可能血本無歸。
來源：臨河公安
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