辦案檢察官討論案情。
用文化傳媒公司做幌子，以低門檻、高收入為誘餌吸引想要出國務(wù)工的農(nóng)民工，虛設(shè)出國勞務(wù)辦理流程，不斷收取各類費(fèi)用。2月27日，一起由江蘇省寶應(yīng)縣檢察院提起公訴的出國務(wù)工型詐騙案宣判，法院以詐騙罪判處仇某有期徒刑十一年，并處罰金15萬元。
出國務(wù)工名額有限
每月保底收入3萬元
2023年2月的一天，從事泥瓦工的李某父子在工地做工時(shí)，聽到工友趙某說起自己即將出國務(wù)工的消息。豐厚的薪資待遇讓李某父子心動(dòng)不已，因?qū)Τ鰢鴦趧?wù)辦理流程一無所知，他們連忙詢問報(bào)名的具體事宜，趙某告知了辦理出國業(yè)務(wù)的公司名稱和地點(diǎn)。李某父子特地查了下該公司資質(zhì)，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營范圍包括勞務(wù)服務(wù)，為了保險(xiǎn)起見，他們決定到該公司實(shí)地看看。
經(jīng)過趙某的介紹，公司老板仇某熱情地接待了李某父子及其他幾名工友，表示自己多年一直從事出國勞務(wù)業(yè)務(wù)，跟位于北京的用工單位有穩(wěn)定的合作關(guān)系，目前新西蘭當(dāng)?shù)卣惺针姽?、木工、瓦工等多個(gè)工種，月薪3萬元保底。聽了仇某的介紹，看著墻上掛著的營業(yè)執(zhí)照等證件，李某等人確信這家公司能夠辦理出國勞務(wù)手續(xù)。已經(jīng)58歲的李某沒有出國務(wù)工的經(jīng)歷，很擔(dān)心自己在年齡、能力等方面的問題，對此，仇某爽快地表示，只要通過職業(yè)技能考核且體檢合格，就可以簽訂用工合同，但是名額有限，招滿即止。聽仇某這么一說，李某等5人當(dāng)即表示報(bào)名，每人交了2000元定金，然后就按照仇某的要求回家辦理護(hù)照等手續(xù)。
同年3月中旬，仇某帶著李某在內(nèi)的5名工人前往某國際體檢中心。在每人交了1000元費(fèi)用后，李某等人被安排進(jìn)行體檢，結(jié)果顯示身體各項(xiàng)指標(biāo)都合格。又過幾日，李某等人接到仇某的考試通知，考試地點(diǎn)是在一個(gè)廢棄的工地，考試項(xiàng)目是砌墻，現(xiàn)場還有幾名“監(jiān)考人員”。李某等人駕輕就熟地砌完墻后，在場的仇某便告知其考試通過了。李某等人聽了有點(diǎn)半信半疑，仇某表示他把剛才砌墻的過程都拍了視頻，并已傳給用人公司，讓他們回家等通知簽合同。
2023年5月，李某父子來公司，仇某拿出一份出國勞務(wù)建筑委托合同，約定去新西蘭的費(fèi)用是每人8.2萬元，包含中介費(fèi)、押金等，需先行繳納3.2萬元，剩余的5萬元等出國手續(xù)辦好后再繳納，并承諾提供給李某父子的是新西蘭的建筑工崗位，同時(shí)約定如果3個(gè)月內(nèi)不能出國將全額退款。李某父子覺得即使出不了國也沒有損失，便毫不猶豫地繳納了3.2萬元，將護(hù)照也一并交給了仇某。其他幾名工友得知李某父子交了錢，也陸續(xù)與仇某簽了合同。
到了同年8月，仇某通知李某等人簽證辦好了，機(jī)票也買好了，并開車送李某父子及其他幾名工友去機(jī)場，同時(shí)要求他們繳納剩余的5萬元。謹(jǐn)慎的小李通過手機(jī)搜索行程發(fā)現(xiàn)他沒有購買機(jī)票的記錄，表示剩下的費(fèi)用等上了飛機(jī)后由家人代交。見此情形，仇某帶著他們在機(jī)場附近逗留了兩天，后突然說簽證出了問題，暫時(shí)出不去了。無奈之下，李某等人只得先打道回府。
情急之下暴力討債
牽出出國勞務(wù)騙局
時(shí)間一天天過去，李某父子多次打電話詢問何時(shí)能出國，如果不能出國何時(shí)退費(fèi)，仇某剛開始還敷衍說等通知，后來干脆就失聯(lián)了。李某父子越想越覺得不對勁，向其他3名工友了解情況，發(fā)現(xiàn)大家都聯(lián)系不上仇某，懷疑被騙的李某和工友們決定要回自己的血汗錢。
2023年11月，李某等人通過仇某的親戚終于約到了仇某，見面后，李某等人將仇某控制在其辦公室，要求退還報(bào)名費(fèi)等費(fèi)用。仇某表示錢都交給用人公司了，雙方僵持30多個(gè)小時(shí)后，小李發(fā)現(xiàn)仇某手機(jī)微信賬戶里有8萬余元，便強(qiáng)行拿過手機(jī)，轉(zhuǎn)給其父親3萬元，轉(zhuǎn)給自己2萬元，轉(zhuǎn)給張某等人1.5萬元，之后幾人便離開了。
李某等人走后，仇某立即報(bào)警稱自己被非法拘禁。公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)李某等人涉嫌非法拘禁的事實(shí)，進(jìn)行立案偵查，在訊問李某等人過程中發(fā)現(xiàn)仇某可能涉嫌詐騙的事實(shí)，便對仇某以涉嫌詐騙罪立案偵查。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，仇某曾幫其他勞務(wù)公司負(fù)責(zé)過相關(guān)業(yè)務(wù)，由于工作不上心被解除了合作關(guān)系。后來仇某覺得出國勞務(wù)中介投入不大，利潤卻不小，就租了一間門面房，在其之前注冊的某文化傳媒公司的經(jīng)營范圍里增加了勞務(wù)服務(wù)后便進(jìn)行招工，對外宣稱赴新西蘭務(wù)工月薪3萬元起，無任何限制。由于高薪水、低門檻的條件，短短8個(gè)月就先后吸引了50余名工人前來咨詢和辦理出國勞務(wù)手續(xù)。
依法審查認(rèn)定事實(shí)
延伸治理凈化市場
2024年5月，公安機(jī)關(guān)分別將李某等5人非法拘禁案、仇某詐騙案移送寶應(yīng)縣檢察院審查起訴。該院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，李某等5人雖然非法拘禁仇某超過24小時(shí)，但系事出有因，并且無毆打仇某等從重情節(jié)，本質(zhì)上屬于不正當(dāng)?shù)乃搅葷?jì)，可以認(rèn)定為犯罪情節(jié)輕微，對5人作出不起訴處理。對于以非法拘禁手段索要的6.5萬元，雖然其和仇某有債務(wù)，但“任何人不能從不法行為中獲利”，要求公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行扣押。
面對檢察官的訊問，仇某仍然辯解自己有出國勞務(wù)辦理的能力，也聯(lián)系了部分用人公司。但辦案檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，根據(jù)出國勞務(wù)的一般流程，仇某根本沒有將資金費(fèi)用繳納給用人公司，而是買了豪車等，且其曾經(jīng)聯(lián)系過的用人公司辦理的均為旅游簽證，不具備出國勞務(wù)資質(zhì)，仇某根本沒有履行合同的誠意和能力，組織簽合同、體檢、考試等都是其詐騙的幌子，技能考試過程中的“監(jiān)考人員”是其臨時(shí)花錢雇來的，其行為構(gòu)成詐騙罪。
檢察機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)移送的卷宗中涉及被害人數(shù)量與從仇某處扣押的護(hù)照數(shù)量明顯不符，遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面梳理涉及仇某的勞務(wù)糾紛警情，以及民事判決情況，最終認(rèn)定仇某共收取30名工人累計(jì)金額85.8萬元，截至案發(fā)，已經(jīng)退還給工人16.27萬元，最終認(rèn)定詐騙金額69.53萬元。
在審判階段，仇某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，表示愿意將款項(xiàng)全部退賠給被害人，希望以贓款購買的3輛汽車早日進(jìn)入司法拍賣，拍賣款用于退賠被害人。綜合考慮仇某的犯罪行為和認(rèn)罪態(tài)度，最終法院依法作出上述判決。
該案辦理期間，該院結(jié)合梳理近年來涉及出國勞務(wù)糾紛案件發(fā)現(xiàn)的問題，依法向職能部門制發(fā)檢察建議，推動(dòng)職能部門開展專項(xiàng)治理，連續(xù)開展數(shù)場法治宣傳，對執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的6大類問題，逐項(xiàng)推動(dòng)整改，并幫助127名勞務(wù)人員追回各類中介費(fèi)113萬余元，有效凈化勞務(wù)市場環(huán)境，維護(hù)了廣大群眾切身利益。
（來源：檢察日報(bào)·明鏡周刊 作者：劉淼 胡菲）
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