來(lái)源 | 泗洪警方微信公眾號(hào)
編校 | 向會(huì)文 審核 | 陳寧 馬響響
“警察同志，有一中年男子
在我們銀行提取大額現(xiàn)金
經(jīng)核查疑似涉詐異常取現(xiàn)
麻煩你們趕緊過(guò)來(lái)一趟?！?/p>
4月17日上午11時(shí)許
泗洪縣公安局反詐中心
接到銀行工作人員報(bào)警
稱有可疑人員在銀行異常取款
接到報(bào)警后
值班民警立即趕到現(xiàn)場(chǎng)
依法將取款人徐某某
傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查
經(jīng)查
徐某某系江西省豐城市人
在泗洪縣某紡織廠務(wù)工
今年2月份通過(guò)微信添加一個(gè)
名叫“楊某”的“扶貧專員”
對(duì)方稱可以免費(fèi)領(lǐng)取專項(xiàng)扶貧款
于是，徐某某根據(jù)對(duì)方的誘導(dǎo)
登錄App后
客服引導(dǎo)徐某某填寫個(gè)人信息
并將其拉入一個(gè)微信群
很快，客服稱其已通過(guò)審核
并給其郵寄了一個(gè)扶貧快遞
收到快遞的徐某某
看著包裹中的泡面
對(duì)可以領(lǐng)取專項(xiàng)扶貧款深信不疑
不久
該App平臺(tái)工作人員聯(lián)系徐某某
讓其用銀行卡接收一筆40萬(wàn)資金
收到資金后立即到銀行幫忙取現(xiàn)
并傳授徐某某到銀行取現(xiàn)“話術(shù)”
以備銀行工作人員詢問(wèn)取款用途
17日上午9時(shí)許
徐某某的銀行卡
收到一筆40萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬
隨后，徐某某按照要求
前往銀行柜面提取現(xiàn)金
銀行工作人員發(fā)現(xiàn)端倪后
及時(shí)向反詐中心報(bào)警
經(jīng)核查
該筆40萬(wàn)元錢款系涉詐資金
目前
案件正在進(jìn)一步偵辦之中
騙局解析
第一步：推廣引流
騙子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)、短信、快遞等渠道，以“發(fā)放扶貧款”“發(fā)放慈善款”“資產(chǎn)解凍”等為幌子引誘受害人。
第二步：騙取信任
騙子會(huì)在群里安排“托兒”發(fā)送成功申領(lǐng)資金的截圖，制造“能成功申領(lǐng)”的假象，并給受害人郵寄扶貧快遞，騙取受害人的信任，同時(shí)聲稱他們參與的是一項(xiàng)秘密計(jì)劃，需要保密，不能告知任何人。
第三步：實(shí)施詐騙
騙子引導(dǎo)受害人點(diǎn)擊涉詐鏈接、下載涉詐APP，以繳納“激活金”“手續(xù)費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等理由，讓受害人不斷轉(zhuǎn)賬，直至掏空其錢包。
領(lǐng)取國(guó)家各類政策補(bǔ)貼、專項(xiàng)扶貧款不需要額外繳費(fèi)，如遇到先交費(fèi)后領(lǐng)取補(bǔ)貼的“扶貧項(xiàng)目”，都是詐騙，千萬(wàn)不要上當(dāng)！騙子只所以將資金打到受害人的銀行卡，并安排同伙跟蹤受害人，讓受害人幫助到銀行取現(xiàn)，目的是將涉詐資金“洗白”。
收到“國(guó)家政策”相關(guān)文件，一定要向有關(guān)部門求證核實(shí)，不要輕信網(wǎng)上非官方的報(bào)道信息，不要輕信免費(fèi)專項(xiàng)扶貧款，不要下載陌生軟件，不要隨意點(diǎn)擊不明二維碼或鏈接。
廣大群眾要警惕新型詐騙套路，不輕易相信對(duì)方說(shuō)辭，例如網(wǎng)絡(luò)交友、網(wǎng)絡(luò)投資、虛擬貨幣交易等，更不要隨意按照對(duì)方要求進(jìn)行操作，如遇要求線下取現(xiàn)、寄送、購(gòu)買黃金的，應(yīng)立即拒絕并向警方報(bào)警，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失，避免自身涉案。
如發(fā)現(xiàn)自己被騙，請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警。
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