編者按：
司法裁判不僅僅是個(gè)案的定分止?fàn)?，更肩?fù)著引領(lǐng)社會(huì)發(fā)展、推動(dòng)法治進(jìn)步的重要職責(zé)。面對(duì)社會(huì)生活中的難點(diǎn)、痛點(diǎn)，老百姓的揪心事、煩心事，人民法院如何積極發(fā)揮司法職能，明規(guī)則，促治理，順民意，解民憂？2024年3月27日起，最高人民法院新聞局推出“辦案就是治理”專欄，集納新聞媒體關(guān)注報(bào)道，講述人民法院以案促治破難題的生動(dòng)實(shí)踐，敬請(qǐng)關(guān)注。
織密法網(wǎng)重拳頻出讓逃廢債無(wú)處遁形
政法機(jī)關(guān)依法加大懲治力度維護(hù)司法權(quán)威
明明贏了官司，卻因被告與他人串通提起虛假訴訟，僅執(zhí)行到部分財(cái)產(chǎn)。得知這一結(jié)果，家住江蘇省泗陽(yáng)縣的朱某滿懷憤懣地向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。
公安機(jī)關(guān)通過(guò)訊問(wèn)尹某等人，認(rèn)為其涉嫌虛假訴訟，并向泗陽(yáng)縣人民法院移送虛假訴訟線索。泗陽(yáng)縣法院依法對(duì)該案啟動(dòng)審判監(jiān)督程序，查明尹某為逃避承擔(dān)保證責(zé)任、避免其財(cái)產(chǎn)被債權(quán)人申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，與曹某惡意串通，出具借條憑據(jù)，虛構(gòu)50萬(wàn)元債權(quán)債務(wù)，并由曹某作為債權(quán)人提起民事訴訟。該案民事判決生效后，曹某申請(qǐng)執(zhí)行尹某的財(cái)產(chǎn)，相關(guān)款項(xiàng)實(shí)際由被執(zhí)行人尹某領(lǐng)取，制造出尹某名下無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行的假象。這一逃廢債行為侵害了尹某真實(shí)債權(quán)人的合法權(quán)益，擾亂了審判秩序，損害了司法公正。對(duì)此，泗陽(yáng)縣法院依法作出判決，撤銷原判決，駁回曹某的全部訴訟請(qǐng)求，并決定對(duì)尹某、曹某采取強(qiáng)制措施和處以相應(yīng)罰金。
虛構(gòu)借貸關(guān)系、炮制證明材料打假官司……藏匿于民間借貸糾紛案件中的逃廢債行為，不僅侵害當(dāng)事人合法權(quán)益，還嚴(yán)重浪費(fèi)司法資源、損害司法權(quán)威，阻礙社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)。
近年來(lái)，各級(jí)政法機(jī)關(guān)加大對(duì)逃廢債行為的懲治力度，對(duì)于具有嚴(yán)重社會(huì)危害性、依照法律規(guī)定構(gòu)成犯罪的逃廢債行為，堅(jiān)決依法予以懲處，并通過(guò)發(fā)布典型案例、提供辦案指引，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)逃廢債行為的警示、防范和遏制。
重拳懲處各類違法犯罪
債務(wù)人與第三人惡意串通，為其財(cái)產(chǎn)設(shè)置“旋轉(zhuǎn)門”，通過(guò)虛假訴訟將自己財(cái)產(chǎn)“執(zhí)行”到自己手里，制造無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行的假象；通過(guò)虛構(gòu)債權(quán)參與分配，使他人真實(shí)債權(quán)不能全部實(shí)現(xiàn)；在虛假訴訟中申請(qǐng)查封財(cái)產(chǎn)，阻礙另案對(duì)該財(cái)產(chǎn)的強(qiáng)制執(zhí)行……司法實(shí)踐發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，與逃廢債相關(guān)的違法犯罪行為花樣頻出。
各級(jí)政法機(jī)關(guān)通過(guò)制定有關(guān)規(guī)范性文件、發(fā)布典型案例、加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)、建立預(yù)警機(jī)制、強(qiáng)化部門協(xié)作等多種方式，刑民并進(jìn)、多措并舉、聯(lián)合施治，重拳懲處各類違法犯罪。
最高人民法院2024年11月發(fā)布的打擊通過(guò)虛假訴訟逃廢債典型民事案例包含民間借貸、買賣合同、執(zhí)行異議之訴等容易通過(guò)虛假訴訟逃廢債的糾紛類型——在王某訴馮某民間借貸糾紛案中，債務(wù)人因多筆債務(wù)即將到期，除了工資之外沒(méi)有其他收入，通過(guò)與第三人惡意串通，虛構(gòu)民間借貸關(guān)系提起虛假訴訟，試圖達(dá)到轉(zhuǎn)移責(zé)任財(cái)產(chǎn)的目的，進(jìn)行“預(yù)防性”逃債。在侯某訴某發(fā)展公司案外人執(zhí)行異議之訴案中，被執(zhí)行人虛構(gòu)房屋買賣合同關(guān)系，試圖由虛假購(gòu)房人主張權(quán)利排除對(duì)被執(zhí)行人的強(qiáng)制執(zhí)行。在陳某、甘某訴甲公司等追加被執(zhí)行人異議之訴案中，公司股東濫用有限責(zé)任制度，在因公司財(cái)產(chǎn)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被追加為被執(zhí)行人后，通過(guò)循環(huán)轉(zhuǎn)賬虛構(gòu)出資事實(shí)，試圖逃避不實(shí)出資責(zé)任。
以上案例中，人民法院根據(jù)查明的事實(shí)，駁回原告訴訟請(qǐng)求或者追加公司股東為被執(zhí)行人，并對(duì)虛假訴訟行為人采取罰款、拘留等處罰措施，實(shí)現(xiàn)司法公正，維護(hù)司法權(quán)威。通過(guò)這些案例，人民法院明確了堅(jiān)決依法打擊通過(guò)虛假訴訟逃廢債的鮮明態(tài)度。
過(guò)去一年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)持續(xù)加大對(duì)通過(guò)虛假訴訟逃廢債的打擊力度，研究破解制約逃廢債有效監(jiān)督的機(jī)制性障礙，依法加強(qiáng)對(duì)新領(lǐng)域虛假訴訟監(jiān)督。在辦理的相關(guān)案件中，破產(chǎn)案件、適用特殊程序案件與2023年相比顯著上升。
“在加強(qiáng)全流程監(jiān)督方面，做實(shí)民事檢察對(duì)民事審判活動(dòng)監(jiān)督，形成檢察機(jī)關(guān)對(duì)立案、保全、調(diào)解、送達(dá)等審判活動(dòng)各環(huán)節(jié)的民事訴訟全過(guò)程監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范民事審判活動(dòng)。”最高人民檢察院民事檢察廳廳長(zhǎng)藍(lán)向東表示。
深化協(xié)作形成打擊合力
刑法修正案(九)增設(shè)虛假訴訟罪，最高法、最高檢、公安部、司法部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟犯罪懲治工作的意見(jiàn)》明確罪名認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，《最高人民法院關(guān)于深入開(kāi)展虛假訴訟整治工作的意見(jiàn)》等文件對(duì)有關(guān)執(zhí)法司法機(jī)關(guān)建立溝通協(xié)作機(jī)制作出規(guī)定……伴隨法律政策的日臻完善，針對(duì)逃廢債行為的查處機(jī)制不斷健全，打擊相關(guān)犯罪有了更多制度保障。
實(shí)踐中，執(zhí)法司法機(jī)關(guān)建立溝通協(xié)作機(jī)制，有利于克服與當(dāng)事人之間的信息不對(duì)稱問(wèn)題，增加虛假訴訟被查處的概率，加大打擊通過(guò)虛假訴訟逃廢債的工作力度。
公安部、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局稽查局聯(lián)合部署開(kāi)展金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊工作，聚焦惡意逃廢金融債務(wù)、貸款領(lǐng)域非法存貸款中介服務(wù)等重點(diǎn)方向，依法嚴(yán)打虛假訴訟、合同詐騙等各類違法犯罪活動(dòng)。
今年1月20日，最高法、最高檢聯(lián)合發(fā)布拒不執(zhí)行判決、裁定罪典型案例，涵蓋以虛假和解方式放棄到期債權(quán)逃避執(zhí)行，通過(guò)虛構(gòu)長(zhǎng)期租賃關(guān)系逃避執(zhí)行，通過(guò)協(xié)議離婚方式轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抗拒執(zhí)行，轉(zhuǎn)讓已向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等幾種常見(jiàn)的拒不執(zhí)行判決、裁定情形等。
其中，“侯某、邱某拒不執(zhí)行判決、裁定案”，是一起以虛假和解方式放棄到期債權(quán)逃避執(zhí)行的典型案例。被執(zhí)行人侯某具有履行能力，通過(guò)和另案當(dāng)事人邱某達(dá)成虛假和解的方式，放棄部分到期債權(quán)，并向另案法院申請(qǐng)結(jié)案，意圖規(guī)避對(duì)到期債權(quán)的執(zhí)行，致使生效判決無(wú)法執(zhí)行。人民法院將其犯罪線索依法移交公安機(jī)關(guān)啟動(dòng)刑事追究程序，并依法定罪判刑，維護(hù)了司法權(quán)威。
加強(qiáng)技術(shù)篩查有效甄別
前不久，在辦理外來(lái)務(wù)工人員徐某申請(qǐng)監(jiān)督一案時(shí)，浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院通過(guò)辦理個(gè)案和構(gòu)建數(shù)字檢察監(jiān)督模型，發(fā)現(xiàn)了部分企業(yè)通過(guò)簡(jiǎn)易注銷程序逃避債務(wù)的類案監(jiān)督線索，于是通過(guò)制發(fā)檢察建議、與相關(guān)部門召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議等形式，實(shí)現(xiàn)了從個(gè)案辦理到類案監(jiān)督再到綜合治理的監(jiān)督效果。
當(dāng)前，許多逃廢債行為的專業(yè)性和隱蔽性強(qiáng)，如何有效甄別和及時(shí)發(fā)現(xiàn)是重點(diǎn)難點(diǎn)。
各級(jí)政法機(jī)關(guān)通過(guò)信息化手段提高對(duì)有關(guān)犯罪的識(shí)別能力。浙江法院設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)建設(shè)虛假訴訟協(xié)同智治應(yīng)用，通過(guò)智能識(shí)別、關(guān)聯(lián)案件等技術(shù)手段對(duì)虛假訴訟風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。河南、重慶等地法院在辦案過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)異常行為的預(yù)警、篩查、監(jiān)管，對(duì)民間借貸、借款合同等虛假訴訟多發(fā)的案件類型，進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和審查，綜合運(yùn)用承辦法官“詢”查、關(guān)聯(lián)案件“聯(lián)”查等，避免相關(guān)虛假訴訟案件“蒙混過(guò)關(guān)”。
最高法、最高檢先后通過(guò)制定出臺(tái)司法解釋和規(guī)范性文件、建設(shè)案例庫(kù)、加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)等方式，明確法律適用標(biāo)準(zhǔn)，解決民刑程序銜接問(wèn)題，推動(dòng)增強(qiáng)全社會(huì)對(duì)逃廢債行為的防范意識(shí)。
從協(xié)作辦案到技術(shù)篩查，從剛性懲處到法治教育，一張日益嚴(yán)密的法律之網(wǎng)正在織就，讓逃廢債有關(guān)違法犯罪行為無(wú)處遁形。
來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)
記者：董凡超
編輯：楊夢(mèng)嬌
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