來源：法治日報

法治日報全媒體記者 丁國鋒 通訊員 張睿 杜擁軍

“在打造具有行業(yè)特色的新質(zhì)生產(chǎn)力進程中，檢察機關(guān)的精準司法保障，讓企業(yè)在技術(shù)升級、產(chǎn)品迭代等法律風險防范中更具底氣?！苯眨诮K徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院與X公司所屬集團召開的檢企共建聯(lián)席會議上，集團負責人在現(xiàn)場這樣說道。作為擁有工程機械、農(nóng)業(yè)機械等多元業(yè)務(wù)的龍頭企業(yè)，其核心產(chǎn)品技術(shù)水平穩(wěn)居全球第一方陣，旗下核心企業(yè)X公司正是此次跨省詐騙案的關(guān)鍵突破口。

2024年10月，X公司監(jiān)測到租賃給楊某某的起重機GPS定位顯示在云南某口岸，與“設(shè)備不得出境”的合同約定嚴重不符。待工作人員趕至時，同型號設(shè)備已被轉(zhuǎn)移至越南境內(nèi)，經(jīng)驗證確為涉案租賃設(shè)備，企業(yè)隨即向公安機關(guān)報案。

同年12月23日，公安機關(guān)正式立案偵查。2025年2月，經(jīng)開區(qū)人民檢察院在偵查階段依法提前介入，引導公安機關(guān)偵查取證期間，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)多臺疑似被騙設(shè)備。至此，一個針對工程機械企業(yè)的專業(yè)化詐騙鏈條逐漸清晰。

經(jīng)查，“職業(yè)背債人”孫某2023年10月以65萬元低價將名下價值216萬元的分期泵車“抵押”給了陸某某，隨后該設(shè)備被轉(zhuǎn)賣至越南，孫某因以沒錢為由拒絕支付剩余貸款被廠家起訴。這種通過小額分期支付獲得設(shè)備、之后再以數(shù)十倍價格“抵押”出去的“一本萬利”買賣，不僅讓孫某嘗到了巨大甜頭，還讓其與陸某某建立了“合作”關(guān)系。之后，孫、陸二人又以同樣方式完成兩筆“交易”。

因個人征信問題影響作案，孫某又發(fā)展潘某某、楊某某等“下線”，傳授騙貸技巧。陸某某則借助自己的進出口貿(mào)易公司，通過虛構(gòu)報關(guān)單上的車輛信息將設(shè)備運輸出境售賣。

截至X公司設(shè)備被騙案發(fā)，該團伙已通過上述手段騙取7臺工程機械設(shè)備，涉案金額約2000萬元，目前已查明涉案人員10人，檢察機關(guān)依法批準逮捕4人，并建議公安機關(guān)對在逃人員采取上網(wǎng)追逃、發(fā)布通緝令等措施，案件正進一步深挖中。

這并非第一起針對工程機械企業(yè)實施的合同詐騙。2024年以來，徐州檢察共計辦理涉工程機械產(chǎn)業(yè)鏈合同詐騙案11件15人，其中10件14人系通過融資租賃形式騙取工程機械設(shè)備，涉案金額合計約6000萬元。作為“中國工程機械之都”，此類犯罪不僅直接造成企業(yè)經(jīng)濟損失，更對產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)研發(fā)、新質(zhì)生產(chǎn)力培育構(gòu)成潛在威脅。

徐州市人民檢察院黨組成員、副檢察長王琦介紹，為守護好徐州的這塊“金字招牌”，徐州市檢察機關(guān)在依法嚴厲打擊針對這些工程機械企業(yè)實施的合同詐騙犯罪的同時，開展了涉工程機械產(chǎn)業(yè)鏈案件專項監(jiān)督，移送涉拒執(zhí)等犯罪線索4件，職務(wù)犯罪線索1件；還制定了多項舉措服務(wù)工程機械產(chǎn)業(yè)鏈：在工程機械產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)立法治副鏈長，解決鏈上企業(yè)反映的案件久拖不決、權(quán)益保護等問題11項，制發(fā)社會治理檢察建議3件；出臺《服務(wù)法治化營商環(huán)境建設(shè)工作方案》，落實強化提前介入、積極借助技術(shù)輔助和外腦助力涉企案件辦理等5類工作機制；結(jié)合辦案，開展精準法治宣傳，預防犯罪。