封面新聞?dòng)浾?陳遠(yuǎn)揚(yáng)
一臺(tái)抽水泵的售價(jià)為300元，一位衣著樸素的男子購(gòu)買(mǎi)時(shí)，掃碼支付顯示的結(jié)果卻為19999元，他稱(chēng)多出來(lái)的錢(qián)是自己公司發(fā)的工資，讓老板退給他。這件事看似正常又有點(diǎn)讓人感覺(jué)奇怪，老板有些為難，思考片刻后，決定讓警方來(lái)“評(píng)判”此事。而警方調(diào)查后，這名男子和同行的3名同事被“一窩全端”。
4月25日，封面新聞?dòng)浾邚乃拇ㄙY陽(yáng)市公安局雁江區(qū)分局了解到，經(jīng)警方調(diào)查，上述男子實(shí)為“跑分水軍”的一個(gè)小組，其先用押金“承包”下境外詐騙團(tuán)伙的贓款，然后開(kāi)車(chē)到全國(guó)各地尋得線下商戶(hù)的收款二維碼后，提供給詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移受害群眾的“血汗錢(qián)”。目前，初步查獲的涉案金額共計(jì)22.26余萬(wàn)元。犯罪嫌疑人覃某宏、覃某煒、勞某龍、陳某威已被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方揭穿“跑分車(chē)隊(duì)”貓膩
蹊蹺
買(mǎi)300元商品卻掃碼支付19999元
劉女士（化名）在資陽(yáng)城區(qū)經(jīng)營(yíng)著農(nóng)機(jī)生意，3月13日中午，一名男子到店購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)抽水泵，售價(jià)為300元，“看起來(lái)很年輕，說(shuō)普通話，也沒(méi)跟我講價(jià)?！眲⑴炕貞浾f(shuō)，剛開(kāi)始她也沒(méi)太在意，以為就是一筆普通的買(mǎi)賣(mài)，但該男子在掃碼支付后，讓其有些為難。
“掃了19999元給我?！边@個(gè)結(jié)果讓劉女士很意外，上述男子告訴她，是公司幫忙掃碼支付的，多出來(lái)的錢(qián)是自己和同事的工資。“后面他就喊我拿現(xiàn)金，或者微信轉(zhuǎn)賬。我當(dāng)時(shí)就很奇怪，發(fā)工資為什么不直接轉(zhuǎn)給你們，要通過(guò)我轉(zhuǎn)一次手呢?！?/p>
思考片刻，劉女士覺(jué)得這個(gè)事很蹊蹺，便撥打了報(bào)警電話。很快，雁江分局蓮花派出所的民警趕到現(xiàn)場(chǎng)。
廖勃翔是蓮花派出所辦案中隊(duì)的中隊(duì)長(zhǎng)，他告訴記者，該男子名叫陳某威，民警到現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)時(shí)，其始終堅(jiān)稱(chēng)多出來(lái)的錢(qián)是工資，但說(shuō)不清公司名字和所在地，民警詢(xún)問(wèn)公司老板電話也答非所問(wèn)。
“他當(dāng)時(shí)就說(shuō)是在資陽(yáng)一工地工作，當(dāng)天是老板安排買(mǎi)抽水泵，順便把工資發(fā)給他?！彪m然陳某威一再狡辯，但民警運(yùn)用相關(guān)技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)，掃碼支付方來(lái)自廣東，和陳某威所言完全對(duì)不上，懷疑其涉嫌“洗錢(qián)”。
同時(shí)，警方再通過(guò)調(diào)取周邊天網(wǎng)監(jiān)控，以及相關(guān)身份信息核實(shí)，發(fā)現(xiàn)了有三人疑似為陳某威的同伙。
調(diào)查
嫌疑人三緘其口，一部手機(jī)打開(kāi)突破口
在審訊室，陳某威最開(kāi)始三緘其口，加之清空了手機(jī)內(nèi)信息，顯得有恃無(wú)恐。然而，面對(duì)警方不斷地提供證據(jù)，以及相關(guān)案例佐證，他發(fā)現(xiàn)難圓其說(shuō)，逐漸配合交代。
據(jù)陳某威供述，他是從廣西出發(fā)，經(jīng)貴州安順后到達(dá)四川，在多個(gè)城市作案，通過(guò)在線下購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)，利用境外聊天軟件，把商戶(hù)收款二維碼提供給詐騙團(tuán)伙，受害人在掃碼支付后，再通過(guò)商家轉(zhuǎn)移這筆被騙資金，達(dá)到“洗白”的目標(biāo)。
雖然交代了作案過(guò)程，但陳某威始終不承認(rèn)有同伙。
另一邊，警方通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，疑似陳某威的同伙在成都錦江區(qū)出現(xiàn)。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，將覃某宏、覃某煒、勞某龍三人抓獲，并連夜帶回資陽(yáng)。讓警方?jīng)]想到的是，三人也不承認(rèn)與陳某威認(rèn)識(shí)，并表示是到四川旅游的，案件一時(shí)陷入僵局。
“陳某威被抓時(shí)，監(jiān)控都拍到那三人就在旁邊，因?yàn)闆](méi)有直接證據(jù)，他們就找各種理由搪塞?！绷尾鑸?jiān)信這是一個(gè)“跑分車(chē)隊(duì)”。為了找到新證據(jù)，警方又重新到三人入住的酒店進(jìn)行了搜查，一個(gè)藏在座椅墊子下的手機(jī)讓案件迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)?！霸瓉?lái)覃某宏有兩個(gè)手機(jī)，他被抓時(shí)就把這個(gè)藏起來(lái)了，手機(jī)里面的信息還沒(méi)來(lái)得及刪除?！?/p>
通過(guò)這個(gè)關(guān)鍵的手機(jī)，警方發(fā)現(xiàn)了四人的聊天記錄，以及保存的商家收款二維碼。
封面新聞?dòng)浾咦⒁獾?，就在陳某威被控制的?dāng)天，覃某宏跟勞某龍發(fā)消息時(shí)還稱(chēng)，“估計(jì)是挨取保，等他（陳某威）聯(lián)系我們?nèi)”?，然后我們重新湊錢(qián)繼續(xù)做工，不做的話就是硬虧了?！?/p>
覃某宏還表示，“下次我們只去現(xiàn)場(chǎng)和五金城，市區(qū)和零散的店太危險(xiǎn)了”。
警方揭穿“跑分車(chē)隊(duì)”貓膩
交代
每單抽成43%，出發(fā)前曾商定被抓預(yù)案
有了關(guān)鍵證據(jù)，覃某宏、覃某煒、勞某龍、陳某威很快相繼交代。原來(lái)，四人均來(lái)自廣西南丹縣，系初中同學(xué)，覃某宏是“跑分車(chē)隊(duì)”的隊(duì)長(zhǎng)。
經(jīng)查，3月6日至3月13日，覃某宏4人在貴州省安順市、瀘州市、自貢市、內(nèi)江市、資陽(yáng)市等地，通過(guò)線下尋找商戶(hù)提供收款二維碼后，再提供給詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額共計(jì)222645元。
廖勃翔解釋說(shuō)，讓四人鋌而走險(xiǎn)的背后是高收益。幾人分工明確，覃某宏負(fù)責(zé)聯(lián)系上家，覃某煒、勞某龍、陳某威分頭隨機(jī)選擇商家拍攝收款二維碼，每完成一單覃某宏抽成23%，隊(duì)員則抽成20%。
讓人啼笑皆非的是，四人還交代，早在出發(fā)之前，四人曾討論制定了被抓“應(yīng)急預(yù)案”。一旦被抓，首先是以旅游、打工等名義搪塞，等待同伙救援；一旦搪塞不過(guò)去，只能說(shuō)自己的事，絕不供出同伙。
兩面
作案時(shí)樸素低調(diào)，消遣時(shí)揮金如土
據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們白天作案時(shí)盡量低調(diào)，開(kāi)10萬(wàn)內(nèi)的國(guó)產(chǎn)代步車(chē)，衣服也盡量樸素，目的是把自己打扮成“低調(diào)的打工人”，不引人注意。但這樣的“打工人”一旦到了夜間，就過(guò)上了揮金如土、高調(diào)炫富的生活。
以犯罪嫌疑人覃某宏等人為例，其為了追女朋友，不僅買(mǎi)高檔衣物、鞋子，而且還去美發(fā)店做“渣男離子燙”為形象加分。尤其是大膽到敢用當(dāng)天分得的“贓款”做成百元大鈔鮮花，自拍視頻發(fā)到同伙群內(nèi)、炫耀錢(qián)款來(lái)得“容易”。女友追到手后，還拍攝不雅視頻，殊不知這些均成了佐證他們犯罪行為的證據(jù)。
目前，四人已被資陽(yáng)市公安局雁江區(qū)分局刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
提醒
“跑分”屬洗錢(qián)行為，涉嫌洗錢(qián)罪
警方也提醒，“跑分”是一種洗錢(qián)行為，是通過(guò)銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬號(hào)為他人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢(qián)罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪?！芭芊帧逼脚_(tái)通常以“高額返利”為誘餌騙取個(gè)人支付信息，常見(jiàn)的“跑分”方式，就是通過(guò)出租出借電話卡、銀行卡進(jìn)行。一旦參與“跑分”掙錢(qián)，淪為詐騙團(tuán)伙的幫兇，就會(huì)受到法律嚴(yán)懲。
（圖據(jù)警方）
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