公開消息顯示，近期以來地方公安系統(tǒng)正密集圍繞公安部最新制定的《公安機(jī)關(guān)跨省涉企犯罪案件管轄規(guī)定》組織學(xué)習(xí)和落實(shí)。
兩位知情人士向南都記者證實(shí)，《公安機(jī)關(guān)跨省涉企犯罪案件管轄規(guī)定》已于3月份內(nèi)部印發(fā)，旨在規(guī)范跨省涉企犯罪案件管轄、有效防范部分地方的逐利執(zhí)法問題。據(jù)了解，多地公安機(jī)關(guān)目前正基于該新規(guī)開展專項(xiàng)行動(dòng)排查。
4月11日，黑龍江省雞西市公安局恒山分局組織開展涉企執(zhí)法案件管轄培訓(xùn)，會(huì)上傳達(dá)了公安部關(guān)于《公安機(jī)關(guān)跨省涉企犯罪案件管轄規(guī)定》時(shí)間效力問題的通知。據(jù)龍頭新聞·黑龍江日報(bào)
4月16日，四川省瀘州市瀘縣公安局召開規(guī)范涉企執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)動(dòng)員部署會(huì)，會(huì)議學(xué)習(xí)了公安部《公安機(jī)關(guān)跨省涉企犯罪案件管轄規(guī)定》和省公安廳《關(guān)于印發(fā)涉企案件風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位的通知》。據(jù)瀘縣政府官網(wǎng)
南都記者也關(guān)注到，今年以來，針對(duì)跨省“遠(yuǎn)洋捕撈”、逐利性異地執(zhí)法，司法系統(tǒng)動(dòng)作頻頻。在全國兩會(huì)閉幕后、3月底之際，最高檢、最高法先后也都專門召開會(huì)議，在檢察院、法院系統(tǒng)內(nèi)部署開展相關(guān)專項(xiàng)行動(dòng)，監(jiān)督違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法，規(guī)范涉企執(zhí)法司法。
跨省趨利性執(zhí)法2023年以來明顯增多
2024年以來，跨省趨利性執(zhí)法現(xiàn)象愈發(fā)引起社會(huì)關(guān)注，并被外界形容為“遠(yuǎn)洋捕撈”。在此類案件中，大多數(shù)遭遇異地執(zhí)法的是民營企業(yè)，不僅嚴(yán)重侵害民營企業(yè)家的合法權(quán)益、侵蝕民營企業(yè)發(fā)展信心，也嚴(yán)重破壞營商環(huán)境、損害法治權(quán)威。
為應(yīng)對(duì)跨省趨利性執(zhí)法，2024年8月，民營經(jīng)濟(jì)大省浙江的杭州市九堡派出所發(fā)布《外地公安不得非法入企辦案》通知，提醒企業(yè)如果外地公安沒有在本地公安的陪同下，“非法入企辦案的，請立即110報(bào)警+錄像取證”。
而據(jù)浙江省檢察院公開通報(bào)顯示，去年浙江省聚焦趨利性執(zhí)法司法頑疾，開展專項(xiàng)監(jiān)督，共幫助123家企業(yè)解凍賬戶資金7000余萬元、解封房產(chǎn)6套、解除扣押汽車20輛。
在今年3月下旬發(fā)表的一項(xiàng)研究中，中南大學(xué)法學(xué)院特聘教授、湖南省民營經(jīng)濟(jì)法治研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長張杰指出，從裁判文書網(wǎng)的檢索情況分析看，2023年以來，異地偵查后移交檢察機(jī)關(guān)提起公訴的案件明顯增多。而且，異地刑事司法案件涉及的對(duì)象幾乎都是具有網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營性質(zhì)的民營企業(yè)，且注冊地多在廣東、江蘇、浙江等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。
“異地刑事司法多表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)相對(duì)較為落后地區(qū)到經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)執(zhí)法?！睆埥軐懙?。
北大法學(xué)院教授陳永生此前在一場論壇上公開表示，趨利性異地執(zhí)法與當(dāng)前地方財(cái)政收入壓力不無關(guān)系。以往是一些中西部地區(qū)要為辦案經(jīng)費(fèi)、財(cái)政收入創(chuàng)收，近年一些東部地區(qū)的財(cái)政收入也逐漸承壓。包括陳永生在內(nèi)的專家學(xué)者、以及多位全國人大代表、政協(xié)委員也呼吁，徹底切斷地方財(cái)政和辦案機(jī)關(guān)與所辦案件之間的利益牽連，以此根治“遠(yuǎn)洋捕撈”現(xiàn)象。
“擦邊即管”何以產(chǎn)生？
在司法實(shí)踐中，過于寬泛異地案件管轄權(quán)規(guī)定，也從另一個(gè)側(cè)面為跨省趨利性執(zhí)法提供了條件。尤其是網(wǎng)絡(luò)犯罪案件常常難以準(zhǔn)確界定“犯罪地”，給傳統(tǒng)的管轄規(guī)定帶來明顯挑戰(zhàn)。
根據(jù)現(xiàn)有法律和司法解釋，刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。具體到信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的“犯罪地”，包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時(shí)所在地以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。犯罪地的定義寬泛，直接導(dǎo)致管轄權(quán)也流于泛濫。
“按照現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵辦規(guī)定，沾邊就有管轄權(quán)?！敝袊ù髮W(xué)訴訟法學(xué)研究院教授郭爍提及，目前針對(duì)異地管轄權(quán)并未采用國際通行的最密切關(guān)系原則，執(zhí)法司法機(jī)關(guān)如何規(guī)范異地執(zhí)法，還有待進(jìn)一步明晰規(guī)則，同時(shí)應(yīng)對(duì)異地管轄作出限制，改變一紙拘留證、逮捕證就能跨域抓捕的現(xiàn)象。
公安部新規(guī)明晰案件管轄分配
作為一份部門規(guī)章，公安部今年3月制定的《公安機(jī)關(guān)跨省涉企犯罪案件管轄規(guī)定》，目前全文暫未向社會(huì)公布，但透過公開消息可見，內(nèi)蒙古、湖南、黑龍江等多地公安機(jī)關(guān)已就這份新規(guī)開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)。例如，4月18日，呼倫貝爾市公安局海雁分局刊發(fā)的文章提到，海雁分局督察法制大隊(duì)組織全體民警針對(duì)《公安機(jī)關(guān)跨省涉企犯罪案件管轄規(guī)定》等法律法規(guī)開展專題學(xué)習(xí)活動(dòng)。
4月18日，呼倫貝爾市公安局海雁分局督察法制大隊(duì)組織全體民警學(xué)習(xí)《公安機(jī)關(guān)跨省涉企犯罪案件管轄規(guī)定》。
據(jù)南都記者了解，這一新規(guī)從地域管轄和級(jí)別管轄兩個(gè)層面給出詳細(xì)指導(dǎo)。
地域管轄上，當(dāng)犯罪地涉及多個(gè)省份時(shí)，新規(guī)明確了由主要犯罪地公安機(jī)關(guān)管轄，亦即企業(yè)犯罪活動(dòng)組織、策劃地或者主要犯罪活動(dòng)實(shí)施地，并且還應(yīng)層報(bào)省級(jí)公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)主管部門備案。
如果主要犯罪地難以明確，特別是在受害人為不特定人員或者參與人數(shù)眾多的網(wǎng)絡(luò)犯罪中，公安部規(guī)定由企業(yè)所在地公安機(jī)關(guān)管轄。
新規(guī)還明確，外省企業(yè)在本省設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的，分支機(jī)構(gòu)所在地公安機(jī)關(guān)可以管轄該分支機(jī)構(gòu)實(shí)施的犯罪。
按照新規(guī)，如果地域管轄存在爭議，應(yīng)當(dāng)報(bào)公安部協(xié)調(diào)或者指定管轄。
而在級(jí)別管轄上，若涉案企業(yè)為上市公司或者中型以上企業(yè)，或涉案金額5000萬元以上，抑或案件疑難復(fù)雜、法律適用存在難點(diǎn)和爭議或者存在其他較大執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)因素，這些案件被歸類到“重大跨省涉企犯罪案件”范疇，由設(shè)區(qū)的市一級(jí)公安機(jī)關(guān)立案偵查。
明確管轄規(guī)則的同時(shí)，新規(guī)亦強(qiáng)調(diào)，企業(yè)所在地公安機(jī)關(guān)不能對(duì)本地企業(yè)的犯罪行為實(shí)行地方保護(hù)主義而不作為。
司法機(jī)關(guān)整治趨利性執(zhí)法司法
在全國范圍內(nèi)強(qiáng)化對(duì)違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法的監(jiān)督和整治，在今年全國兩會(huì)之際便有跡可循。
全國兩會(huì)前夕的2月13日，最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳廳長杜學(xué)毅在一場訪談中介紹，2024年，全國檢察機(jī)關(guān)將整治趨利性執(zhí)法司法作為一項(xiàng)重要工作。杜學(xué)毅給出的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至11月，全國檢察機(jī)關(guān)針對(duì)破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件發(fā)出書面糾正偵查活動(dòng)違法通知6500余件次，對(duì)涉企刑事案件監(jiān)督撤案400余件。
杜學(xué)毅介紹，2025年全國檢察機(jī)關(guān)將積極參與規(guī)范涉企執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，深化檢察機(jī)關(guān)依法平等保護(hù)各類市場主體，緊盯以刑事手段插手民事糾紛、違法“查扣凍”企業(yè)財(cái)產(chǎn)、違法異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法、涉企“掛案”等突出問題。
據(jù)提交全國兩會(huì)審議的最高人民法院、最高人民檢察院工作報(bào)告顯示，“兩高”皆把嚴(yán)防趨利性執(zhí)法寫入了報(bào)告當(dāng)中。
3月26日，最高檢專門召開會(huì)議，對(duì)全國檢察機(jī)關(guān)開展違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法司法專項(xiàng)監(jiān)督進(jìn)行部署。為此，最高檢還制定了《檢察機(jī)關(guān)開展“違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法司法專項(xiàng)監(jiān)督”工作方案》。公開信息顯示，省一級(jí)檢察系統(tǒng)正基于最高檢的方案推進(jìn)落地。據(jù)南都記者了解，工作方案中提出的措施包括對(duì)涉企刑事案件進(jìn)行標(biāo)注，對(duì)涉企監(jiān)督案件的管轄權(quán)進(jìn)行審查等等。
4月初，最高檢還在12309中國檢察網(wǎng)開設(shè)“涉企違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法司法專項(xiàng)監(jiān)督專區(qū)“。對(duì)涉嫌侵犯企業(yè)合法權(quán)益犯罪以及涉企刑事案件中應(yīng)當(dāng)立案而不立案或不應(yīng)當(dāng)立案而立案、應(yīng)當(dāng)撤案而未撤案等10類訴求事項(xiàng)，當(dāng)事人可登錄反映。
最高法方面，3月28日，最高法院召開會(huì)議對(duì)全國法院開展規(guī)范涉企執(zhí)法司法專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署。最高人民法院院長張軍指出，要依法加強(qiáng)對(duì)違規(guī)異地和趨利性執(zhí)法司法案件的審查。
采寫：南都記者楊柳 發(fā)自北京
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