“幫我取3萬元”“幫我取5萬元”……2023年11月，不少老年人頻繁前往廣水市一銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)，且每次取現(xiàn)金額都是3萬元到5萬元不等，這引起了銀行工作人員的警惕。經(jīng)銀行反洗錢中心核查發(fā)現(xiàn)，前來取現(xiàn)的開戶人大多集中在同一個(gè)區(qū)域，同時(shí)，他們接收的資金來源異常，疑似牽涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙作案。2023年11月，銀行工作人員將該線索移送至廣水市公安局。
收到線索后，廣水市公安局迅速核查并立案偵查，發(fā)現(xiàn)周某、陳甲自2022年10月成為境外OKPAY虛擬貨幣交易平臺(tái)代理以來，以虛擬貨幣U幣、OK幣為媒介進(jìn)行虛擬貨幣與人民幣之間的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，同時(shí)以支付傭金為誘餌，拉攏附近村民用本人或親友的銀行卡在該平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，搭建洗錢通道。
2024年6月27日，公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，將該案移送至廣水市檢察院審查起訴。
檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，2023年4月，陳甲經(jīng)人介紹接觸到OKPAY平臺(tái)，認(rèn)識(shí)了該平臺(tái)代理周某，并成為其下線，但因二人交易隱蔽，難以查清交接的時(shí)間點(diǎn)，無法準(zhǔn)確認(rèn)定周某的犯罪金額。為此，辦案檢察官仔細(xì)查閱了十余張電子數(shù)據(jù)光盤，從中發(fā)現(xiàn)陳甲于2023年9月7日從周某名下接管了大量“跑分”車隊(duì)賬號(hào)，從而準(zhǔn)確認(rèn)定了二人交易時(shí)間，并計(jì)算出陳甲、周某等5人的涉案犯罪金額。
周某、陳甲代理的OKPAY平臺(tái)運(yùn)行需要由U幣充值轉(zhuǎn)化為OK幣，那么大量的U幣來自哪里？辦案檢察官經(jīng)審查電子數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，陳甲在該平臺(tái)上交易的U幣大多來源于幣商陳乙、單某，折合人民幣1600萬余元。經(jīng)分析研判，檢察官認(rèn)為，陳乙、單某向陳甲出售U幣的行為是陳甲等人進(jìn)行非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)不可或缺的一環(huán)，二人系非法經(jīng)營罪的共犯。2024年7月，廣水市檢察院依法對(duì)陳乙、單某二人進(jìn)行追訴。
2024年9月，廣水市檢察院經(jīng)全面審查，以涉嫌非法經(jīng)營罪對(duì)陳甲、周某、陳乙、單某等7人通過交易虛擬貨幣幫助上游詐騙、賭博犯罪分子轉(zhuǎn)移黑灰資產(chǎn)，涉案銀行賬戶259個(gè)，交易資金達(dá)1.5億余元……經(jīng)湖北省廣水市檢察院提起公訴，2月26日，法院以非法經(jīng)營罪判處陳甲等7人有期徒刑四年六個(gè)月至十個(gè)月，各并處罰金，退繳的違法所得上繳國庫，涉案銀行卡由公安機(jī)關(guān)依法處理。
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編輯 / 整理：錢偉 來源：隨檢在線
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