一、案情簡(jiǎn)介
2024年7月期間，當(dāng)事人在明知取現(xiàn)資金為犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，多次使用他人及本人名下銀行卡協(xié)助他人轉(zhuǎn)移現(xiàn)金，共計(jì)取現(xiàn)40余萬(wàn)元，在其第三次取現(xiàn)過(guò)程中，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案贓款10萬(wàn)元。
煦濱刑事辯護(hù)團(tuán)隊(duì)在該案的一審階段介入案件，經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)律師的工作，當(dāng)事人在數(shù)倍于情節(jié)嚴(yán)重量刑標(biāo)準(zhǔn)的情況下，量刑降至三年并取得緩刑結(jié)果。
二、辦案過(guò)程及辯護(hù)亮點(diǎn)
根據(jù)相關(guān)法律及司法解釋，“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”；“掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益10次以上，或者3次以上且價(jià)值總額達(dá)到5萬(wàn)元以上的”構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪中的“情節(jié)嚴(yán)重”情形。本案當(dāng)事人通過(guò)取現(xiàn)方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金40余萬(wàn)元，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定，應(yīng)在三年以上、七年以下量刑。
團(tuán)隊(duì)律師經(jīng)過(guò)閱卷認(rèn)為，雖然本案中取現(xiàn)的客觀事實(shí)已達(dá)證據(jù)充分的程度，但是部分涉案資金來(lái)源并不清晰，不能明確的指向系犯罪所得，部分涉案金額應(yīng)當(dāng)予以扣減。同時(shí)本案中雖然當(dāng)事人系直接取款轉(zhuǎn)移的實(shí)行犯，但是其罪行較輕，所有的行為均為聽從主犯的安排、授意和指揮，在整個(gè)過(guò)程中也是自始至終沒有脫離上線的監(jiān)控，沒有任何自我意識(shí)，既不是犯意的發(fā)起者，對(duì)于共同犯罪行為也不具備任何控制力，更沒有糾集他人參與犯罪的行為，其在共同犯罪中起次要作用，在共同犯罪中處于次要地位。雖然本案中僅有其個(gè)人到案，但是不應(yīng)影響對(duì)其從犯身份的認(rèn)定，是存在判處緩刑可能性的。
為提升當(dāng)事人緩刑的可能性，煦濱刑辯團(tuán)隊(duì)律師輔助指導(dǎo)當(dāng)事人展開了一系列退贓退賠工作，并結(jié)合全案情節(jié)與主審法官進(jìn)行了大量的溝通交流工作，輔以類案檢索報(bào)告探尋緩刑的空間及可能性，成功推進(jìn)辦案機(jī)關(guān)針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)一步細(xì)化研討。最終法院采納了律師的意見，對(duì)當(dāng)事人判處緩刑，避免牢獄之災(zāi)。
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