2024年12月10日，尼日利亞經(jīng)濟(jì)和金融犯罪委員會（EFCC）在一次震撼全國的突襲行動中，成功破獲了一個龐大的跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，逮捕了792名涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑人。
而其中就有148名中國人在非洲被逮捕，更讓人意外的是是收繳的財物中包含了73棟豪宅，1598臺電腦，涉案金額更是令人震驚。
跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的運作
這次尼日利亞突襲行動的焦點是位于拉各斯維多利亞島的一棟七層建筑，EFCC在這里抓捕了大量的詐騙嫌疑人。
經(jīng)過詳細(xì)的調(diào)查和數(shù)據(jù)分析，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)這些嫌疑人通過高科技設(shè)備和復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu)，建立了一個全球化的詐騙網(wǎng)絡(luò)。
嫌疑人利用先進(jìn)的計算機(jī)設(shè)備和大量的SIM卡，在虛擬空間中創(chuàng)建了多個看似合法的在線平臺。
其中一個釣魚網(wǎng)站，就是典型例子。
這些虛假平臺看似為受害者提供投資機(jī)會或浪漫交往的場所，實際上卻是一個精心設(shè)計的詐騙陷阱。
詐騙集團(tuán)的成員通過精密的心理操控手段，與受害者進(jìn)行虛假的溝通和互動。
他們會通過電話、視頻、郵件等多種方式，建立起與受害者的虛擬關(guān)系。
并通過感情的投入和資金的誘導(dǎo)，引導(dǎo)受害者進(jìn)行金錢交易。
值得注意的是，這些操作并非單純的技術(shù)手段，而是結(jié)合了精湛的心理學(xué)技巧，使得受害者在不知不覺中陷入騙局。
這種跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性在于，它不僅僅依靠簡單的技術(shù)手段，還包括高度精密的心理操控技術(shù)和嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)。
每個成員都在不同的角色中扮演著獨特的職責(zé)，從組織者到技術(shù)支持，再到與受害者接觸的執(zhí)行人員，都在有條不紊地推動著騙局的實施。
為了規(guī)避法律的追蹤，犯罪集團(tuán)采取了分工合作的策略，避免了單一負(fù)責(zé)人被抓捕后導(dǎo)致整個網(wǎng)絡(luò)的崩潰。
在這次行動中，EFCC不僅僅逮捕了大量尼日利亞本地的嫌疑人，還發(fā)現(xiàn)了不少外國公民的身影。
根據(jù)調(diào)查，外國嫌疑人主要擔(dān)任組織者和技術(shù)支持的角色。
他們負(fù)責(zé)提供詐騙所需的技術(shù)支持，包括虛擬平臺的創(chuàng)建、通信設(shè)備的配置以及數(shù)據(jù)的處理等。
與此同時，尼日利亞本地人則更多擔(dān)任著執(zhí)行人員的角色，直接與受害者溝通并執(zhí)行詐騙行動。
這些外國公民的深度介入，凸顯了跨國詐騙集團(tuán)在全球范圍內(nèi)的高度合作。
外國勢力的深度介入
尼日利亞本地的執(zhí)行人員通常與外國嫌疑人并無直接聯(lián)系。
他們的工作僅限于與受害者的互動和實施詐騙，而這些外國成員則通過虛擬通信手段從遠(yuǎn)程控制和支持這一過程。
這種組織形式顯示了跨國犯罪集團(tuán)在應(yīng)對國際執(zhí)法追捕時的高超偽裝技巧，也反映了該犯罪集團(tuán)的國際化特征。
EFCC主席奧拉·奧盧科耶德強(qiáng)調(diào)，外國勢力在這類網(wǎng)絡(luò)犯罪中的作用遠(yuǎn)比表面看到的更為關(guān)鍵。
通過尼日利亞的名聲作為掩護(hù)，這些外國犯罪分子能夠更輕松地實施詐騙活動。
尼日利亞由于其相對低廉的勞動成本和相對松散的監(jiān)管環(huán)境，成為了跨國詐騙集團(tuán)的理想“作案地點”。
這些外國嫌疑人則利用這一點，主導(dǎo)了整個詐騙網(wǎng)絡(luò)的運作。
尼日利亞并非唯一一個遭受此類跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)侵害的非洲國家。
跨國詐騙集團(tuán)在整個非洲地區(qū)的滲透和擴(kuò)展，已經(jīng)引起了全球的關(guān)注。
2024年6月，在贊比亞另一家名為Golden Top Support Services的中國公司因涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙被查封。
該公司利用大量SIM卡和通信設(shè)備，在全球范圍內(nèi)實施詐騙活動，22名中國公民因涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙罪被判處7至11年不等的監(jiān)禁。
類似的案件還發(fā)生在肯尼亞，2014年，肯尼亞警方在內(nèi)羅畢的高檔住宅區(qū)破獲了一起涉及77名中國公民的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
該團(tuán)伙在內(nèi)羅畢的豪華住宅區(qū)設(shè)立了一個網(wǎng)絡(luò)犯罪中心，擁有能夠侵入銀行賬戶和ATM機(jī)的技術(shù)設(shè)備。
國際合作維護(hù)信息安全
警方在此次行動中查獲了大量被用于盜取銀行賬戶信息的高科技設(shè)備，進(jìn)一步揭示了跨國詐騙集團(tuán)在非洲地區(qū)的活動范圍。
這些案例顯示，跨國詐騙集團(tuán)的影響已經(jīng)不僅僅局限于某一國家或地區(qū)，而是具有廣泛的跨境性和全球性。
外國勢力在非洲的深度介入，進(jìn)一步加劇了當(dāng)?shù)貒以诰W(wǎng)絡(luò)犯罪防控方面的挑戰(zhàn)。
跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙活動對非洲國家的影響遠(yuǎn)超受害者的財務(wù)損失。
對于尼日利亞來說，這場網(wǎng)絡(luò)詐騙案件不僅給受害者帶來了經(jīng)濟(jì)損失，還嚴(yán)重?fù)p害了尼日利亞的國際形象。
作為非洲最大的經(jīng)濟(jì)體之一，尼日利亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)在近年來發(fā)展迅速，但頻發(fā)的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動卻威脅到了這一發(fā)展勢頭。
外國投資者在面對如此高頻率的網(wǎng)絡(luò)詐騙事件時，往往會產(chǎn)生對尼日利亞經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性的擔(dān)憂，進(jìn)而影響他們的投資決策。
此外這類跨國詐騙案件，還可能導(dǎo)致尼日利亞政府在國際社會中的聲譽受損。
隨著全球?qū)W(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護(hù)的關(guān)注日益增加，各國政府和國際機(jī)構(gòu)對網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊力度不斷加大。
如果尼日利亞無法有效應(yīng)對日益猖獗的網(wǎng)絡(luò)犯罪，勢必會影響到其與國際社會的合作與交流。
面對日益嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)犯罪形勢，非洲國家和全球的執(zhí)法機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)合作，共同應(yīng)對這一全球性威脅。
在尼日利亞的這次行動中，EFCC不僅依靠本國的力量，還與其他國際執(zhí)法機(jī)構(gòu)進(jìn)行了密切合作，追蹤跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)的線索。
中國政府也在此次行動中表現(xiàn)出合作的意愿，表示將加強(qiáng)與非洲國家的合作，打擊在非洲的中國公民參與的非法活動。
中國政府的這一聲明，無疑是國際社會共同應(yīng)對跨國犯罪的一個積極信號。
未來隨著國際合作的深化，各國在打擊跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪方面將更為默契，共同構(gòu)建全球網(wǎng)絡(luò)空間的安全防線。
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