近日，越南胡志明市警方成功破獲一起特大跨國(guó)電信詐騙案件，抓獲33名犯罪嫌疑人（31名中國(guó)籍和2名越南籍人士），該犯罪團(tuán)伙以日本民眾為主要詐騙目標(biāo)，涉案金額高達(dá)486,615.24 USDT（約合120億越南盾）。
據(jù)警方通報(bào)，2025年4月15日，胡志明警方在對(duì)守德市福隆B坊一家名為"越華便利店"的商鋪進(jìn)行例行檢查時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)該商鋪實(shí)為電信詐騙窩點(diǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)共查獲33名嫌疑人，其中包括31名中國(guó)籍人員和2名越南籍人員，同時(shí)繳獲大量作案工具，包括147部手機(jī)、40臺(tái)電腦等電子設(shè)備。
經(jīng)深入調(diào)查，該犯罪團(tuán)伙自2025年1月起開始運(yùn)作。團(tuán)伙頭目XING YANNANK（中國(guó)籍，1990年生）通過租賃住宅和商鋪?zhàn)鳛閾?jù)點(diǎn)，組織成員實(shí)施詐騙活動(dòng)。詐騙手法主要分為兩種：
通過社交平臺(tái)接觸日本民眾，以高額返利為誘餌，誘導(dǎo)受害者在虛假電商平臺(tái)進(jìn)行交易；
誘騙受害者投資數(shù)字貨幣（ USDT），承諾20%-40%的高額回報(bào)。
警方透露，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確。普通成員每月可獲得3500萬至5000萬越南盾（折合人民幣約9800-14000元）的固定報(bào)酬，還能從詐騙金額中抽取3%-12%的提成。所有贓款均由 XING YANNANK 統(tǒng)一管理。
值得注意的是，在短短兩個(gè)月內(nèi)（2025年2月25日至4月14日），該團(tuán)伙就從日本受害者處騙取了價(jià)值約120億越南盾的加密貨幣。其中，僅XING YANNANK個(gè)人就獲利38,850.5 USDT（約合10億越南盾、人民幣28萬）。
目前，胡志明市警方已對(duì)31名涉案人員提起公訴，罪名是"利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)產(chǎn)"。案件仍在進(jìn)一步偵辦中，警方表示將繼續(xù)深挖犯罪網(wǎng)絡(luò)，徹查此案。
熱門跟貼