現(xiàn)在電詐團伙和網(wǎng)詐團伙，開始變換詐騙洗錢思路了。過去詐騙成功，一般受害人都是銀行轉(zhuǎn)賬，然后犯罪團伙通過下線洗錢崽，進行分散轉(zhuǎn)賬，然后柜臺取現(xiàn)金。但是現(xiàn)在銀行對于取現(xiàn)的監(jiān)管越來越嚴格，所以新套路詐騙成功之后，犯罪分子已經(jīng)開辟了洗錢新途徑，就是利用不知情的民眾，也就是白名單客戶，取現(xiàn)金或者購買高檔商品的方式來洗錢，最終取得贓款。
廣西大媽王某，之前在線下朋友的幫助下，下載了一款“扶貧APP”，里面不斷發(fā)布“買金任務(wù)”，幫助買黃金，就能得到所謂的“扶貧款獎勵”，買的越多賺錢越多，之后再將黃金按照指示快遞給收貨方。雖然事情有點蹊蹺，但是王某認為自己沒做啥壞事，就是跑腿買東西而已。
于是她按照指示，千里買火車票到北京，按照指示在北京的金店中購買黃金飾品。因為心里發(fā)虛，所以買黃金的時候哆哆嗦嗦的。也不像普通客戶要進行挑選和比較，而是一口氣掃了50萬元的貨。金店的店員在后臺報警，廣西大媽想到在北京大都市金店買上幾十萬的黃金，不會引發(fā)注意。但是他可不知道北京民眾的警惕性才是最高的！
警方到場詢問，王某還佯裝鎮(zhèn)定，笑嘻嘻的講，他認為現(xiàn)在黃金價格是低位，所以入手購置一些黃金。那時候黃金每克已經(jīng)600多元了，民警給她指出涉嫌洗錢的嚴重性，她還不以為然：“我就是在網(wǎng)上看到的就掃碼參加任務(wù)了”。
2006年刑法第312條，“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”，且不知處罰是非常嚴厲的。犯洗錢罪的處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。
王某其實明知是涉嫌違法犯罪活動，還去按照指令執(zhí)行，那就屬于從犯了，未來會受到刑事處罰。如果是被騙去做了，有可能僅僅是治安處罰?，F(xiàn)在對于反洗錢電詐網(wǎng)詐的打擊非常嚴厲，大媽這一次可是撞到槍口上了。為了掙那么一點微薄的做任務(wù)給予的報酬，廣西大媽最終把自己送入了北京的看守所。
在她上警車的時候，還渾然不知，仍然笑嘻嘻地進行辯解。他可不知道，涉及到洗錢罪不但要坐牢還要罰款的。也就是說大媽不但沒有賺到錢，還要搭上路費，還要被罰款，還要去坐牢！
廣西大媽王某是知道了而去幫電詐犯罪分子洗錢，但是有時候民眾是不知道，而被利用去洗錢。不過事出反常即為妖。如果提高警惕，仍然可以避免很多麻煩。電詐分子現(xiàn)在也是動腦筋，會誘騙受害者委托跑腿小哥來運送現(xiàn)金，之后再安排線下的洗錢團伙收取現(xiàn)金。的方式進行贓款的洗錢活動。
不過現(xiàn)在他們碰到了越來越多的機智小哥，江蘇南京跑腿小哥在一個月內(nèi)已經(jīng)遇到第2單了，我們可以感受到電詐和網(wǎng)詐團伙仍然現(xiàn)在比較猖獗。小哥接受了一項任務(wù)，去收一個禮盒送到指定地點，不過小哥覺得禮盒分量不對，于是小哥直接帶著禮盒到了派出所。
在警察的見證下，共同打開發(fā)現(xiàn)有7萬現(xiàn)金。警方調(diào)查，這是一位女子花60元的高價請跑腿小哥的，警方安排跟隨準(zhǔn)備抓捕收件人，而收件人發(fā)現(xiàn)警察后撒腿就跑，但是最后還是被成功抓捕。
受害人真的是被詐騙分子洗腦了。怎么可能做投資理財或者其他的活動，要讓自己取出現(xiàn)金，而且做好偽裝讓快遞小哥送出呢？這種奇奇怪怪的舉動，難道不感覺到異常嗎？
大家要小心，多多學(xué)習(xí)反詐知識，遠離詐騙活動，看好自己的錢財。
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