近日，由湖北省石首市檢察院提起公訴的“7·05特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案”中的部分“員工”經(jīng)一審宣判，法院以開設(shè)賭場罪依法對“員工”劉某某等5名被告人分別判處有期徒刑二年至一年四個(gè)月不等，緩刑三年至二年不等，各并處罰金。該犯罪集團(tuán)的老板、股東等核心成員尚在境外潛逃，目前正在抓捕中。近300名代理和“員工”被依法打擊處理，一個(gè)涉案賭資逾16億元的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)、犯罪網(wǎng)絡(luò)被搗毀。
發(fā)展“金字塔式”代理打造賭博“產(chǎn)業(yè)鏈”
案件線索源于2022年7月石首市公安局接到的一起舉報(bào)，舉報(bào)人稱通過“28圈”賭博網(wǎng)站參與網(wǎng)絡(luò)賭博累計(jì)輸了數(shù)十萬元。經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站架設(shè)十余種賭博項(xiàng)目，具有實(shí)時(shí)在線、充值提現(xiàn)功能，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大，服務(wù)器架設(shè)及網(wǎng)站注冊地均位于境外，注冊會(huì)員遍布全國各地，已形成完整的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈，證據(jù)收集難度大。
2022年底，石首市檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制依法介入，成立專案組展開調(diào)查。針對實(shí)物取證難、人員認(rèn)定難、賭資認(rèn)定難、工作量大、協(xié)調(diào)難度大等難點(diǎn)問題，專案組多次深入辦案基地，開展案件會(huì)商，引導(dǎo)偵查人員調(diào)查取證，逐項(xiàng)完善證據(jù)。
石首市檢察院在介入過程中了解到，舉報(bào)人的直線代理上面還有團(tuán)隊(duì)代理，代理層級多達(dá)五層，呈現(xiàn)“金字塔式”層級架構(gòu)。公安機(jī)關(guān)通過提取電子數(shù)據(jù)、交易流水等證據(jù)，系統(tǒng)梳理出覆蓋全國25個(gè)省市的200余名代理的犯罪事實(shí)。這些代理不僅自己直接參與網(wǎng)絡(luò)賭博非法牟利，還通過社交軟件推廣賭博鏈接，以招攬賭客、發(fā)展下級代理等方式推動(dòng)犯罪網(wǎng)絡(luò)裂變擴(kuò)張。部分代理通過“拉人頭”抽取傭金獲利逾百萬元，形成“賭客變代理、代理成莊家”的惡性循環(huán)。
經(jīng)審查，這些代理為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博軟件擔(dān)任代理并發(fā)展玩家、會(huì)員、下線，從中抽頭漁利，獲利從幾萬元到300余萬元不等，情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌開設(shè)賭場罪。
2023年7月25日至今，檢察機(jī)關(guān)陸續(xù)對245名代理依法提起公訴；2023年8月29日至今，法院已依法判決230人，正在審理其余15名代理。
引導(dǎo)偵查查清全流程犯罪鏈條
通過穿透式審查梳理“員工”出入境記錄、資金流水及電子數(shù)據(jù)，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)——“77集團(tuán)”浮出水面。該集團(tuán)“員工”組織架構(gòu)下設(shè)客服、資源、財(cái)務(wù)、技術(shù)、行政五個(gè)部門，形成從網(wǎng)站開發(fā)、資金結(jié)算到人員管理的全流程犯罪鏈條。其中，客服組負(fù)責(zé)為賭客答疑、贈(zèng)送彩金；資源組負(fù)責(zé)尋找收款渠道、進(jìn)行銀行卡測試；財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)平臺(tái)充值、提現(xiàn)金額；技術(shù)組負(fù)責(zé)開發(fā)網(wǎng)站周邊、彩票包網(wǎng)系統(tǒng)、聊天軟件；行政部負(fù)責(zé)人事招聘與后勤保障等。
基于上述發(fā)現(xiàn)，石首市檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查，將打擊范圍由代理拓展到該犯罪集團(tuán)五部門“員工”，重點(diǎn)從“員工”的出入境記錄、護(hù)照、銀行流水、支付寶交易記錄、后臺(tái)電子數(shù)據(jù)、證人證言及辨認(rèn)筆錄等方面收集和固定證據(jù)。
經(jīng)審查，上述“員工”明知“77集團(tuán)”利用跨境賭博平臺(tái)開設(shè)賭場，仍為其提供軟件開發(fā)、技術(shù)支持、資金結(jié)算、咨詢宣傳等服務(wù)，涉嫌開設(shè)賭場罪。
2024年12月、2025年4月，檢察機(jī)關(guān)分批對46名“員工”依法提起公訴，法院以開設(shè)賭場罪對“員工”劉某某等5人作出本文開頭所述判決，其余41名“員工”正在審理之中。
寬嚴(yán)相濟(jì)精準(zhǔn)提起公訴
面對近300名代理和“員工”、千余冊卷宗、千余份視聽資料，且要在有限的法定審查期限內(nèi)，克服提訊人數(shù)多、外地傳喚難等問題，辦案團(tuán)隊(duì)采取集中梳理偵查卷宗、集中核實(shí)證據(jù)、集中認(rèn)定人員地位等方式推進(jìn)案件辦理。石首市檢察院先后多次召開檢察官聯(lián)席會(huì)議，通過構(gòu)建“主從犯責(zé)任矩陣”，將涉案人員劃分為核心管理層、技術(shù)骨干、普通員工及代理人員三個(gè)層級，精準(zhǔn)確定刑責(zé)梯度。
鑒于全案犯罪嫌疑人均達(dá)“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)，為體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，石首市檢察院嚴(yán)格把握法律適用，對于具有從犯、自首、退贓等從輕、減輕情節(jié)的犯罪嫌疑人，經(jīng)社會(huì)危險(xiǎn)性評估后，依法提出適用緩刑建議。該院通過釋法說理，促成提起公訴的近300名代理和“員工”全部認(rèn)罪認(rèn)罰，退贓違法所得9632萬余元，凍結(jié)上繳賭資4708萬余元。
來源：檢察日報(bào)·法治新聞版
作者：蔣長順 涂近遠(yuǎn)
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