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為堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，盤龍警方雷霆出擊，深入推進“斷卡行動”，重拳整治非法買賣、出租、出借電話卡、銀行卡（簡稱“兩卡”）的違法犯罪行為！

警示案例

一

孔某某在刷短視頻時看到一個可以協(xié)助貸款的視頻，其點擊鏈接后和客服說明了想要辦理貸款的意愿，并添加了對方微信。對方表示，孔某某的銀行卡流水不足，需要先刷一下資金流水，刷夠才可以辦理貸款。之后，對方向孔某某的銀行賬戶進行轉(zhuǎn)賬，并向其發(fā)送了另外的銀行賬戶信息，要求孔某某向指定賬戶轉(zhuǎn)賬，直至孔某某銀行卡被凍結(jié)。孔某某以轉(zhuǎn)賬的方式，幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金56360元，最終被警方依法處理。

二

查某某在社交平臺里找了一份幫某公司做財務(wù)的兼職，后查某某按照公司負(fù)責(zé)人要求，將一筆資金分別轉(zhuǎn)入自己名下的三張銀行卡內(nèi)，并將轉(zhuǎn)款憑證和銀行卡余額發(fā)在工作群里進行“打卡”。查某某每天上班的任務(wù)就是按照公司負(fù)責(zé)人分配的額度進行轉(zhuǎn)賬操作，最終幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金107萬余元，最終被警方依法處理。

現(xiàn)對近期查處的“兩卡”涉案人員予以公開曝光：他們因貪圖小利，將個人銀行卡、手機卡提供給詐騙團伙，成為犯罪鏈條的“幫兇”，不僅面臨法律嚴(yán)懲、信用懲戒，更可能讓無數(shù)家庭陷入財產(chǎn)損失的深淵！

曝光人員

一

熊某某

身份證號：533522**********16

戶籍地：云南省臨滄市鳳慶縣

違法或犯罪事實：熊某某將自己名下的1個平安銀行賬戶非法提供給犯罪分子使用，以轉(zhuǎn)賬的方式幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金42000元，從中獲利500元。

熊某某因違反《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條第一款及第四十四條之規(guī)定，被公安機關(guān)依法予以行政處罰。

二

劉某某

身份證號：530127**********10

戶籍地：云南省昆明市嵩明縣

違法或犯罪事實：劉某某將自己名下的1張中信銀行卡非法提供給犯罪分子使用，以轉(zhuǎn)賬的的方式幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金24900元。

劉某某因違反《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條第一款及四十四條之規(guī)定，被公安機關(guān)依法予以行政處罰。

三

胡某某

身份證號：533222**********39

戶籍地：云南省麗江市永勝縣

違法或犯罪事實：胡某某將自己名下的4張銀行卡非法提供給犯罪分子使用，以轉(zhuǎn)賬的的方式幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金56950元。

胡某某因違反《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條第一款及第四十四條之規(guī)定，被公安機關(guān)依法予以行政處罰。

四

孔某某

身份證號：532722**********13

戶籍地：云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣

違法或犯罪事實：孔某某將自己名下的2張銀行卡非法提供給犯罪分子使用，以轉(zhuǎn)賬的的方式幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金56360元。

孔某某因違反《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條第一款及第四十四條之規(guī)定，被公安機關(guān)依法予以行政處罰。

五

李某某

身份證號：530127**********12

戶籍地：云南省昆明市嵩明縣

違法或犯罪事實：李某某網(wǎng)上聯(lián)系他人辦理貸款線上操作刷流水，過程中李某某使用了2張銀行卡和一個支付寶賬戶幫助他人轉(zhuǎn)賬，涉案期間共刷銀行流水11598元人民幣，其中涉案資金5998元人民幣。

李某某因違反《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條第一款及第四十四條之規(guī)定，被公安機關(guān)依法予以行政處罰。

六

查某某

身份證號：530322**********27

戶籍地：云南省昆明市五華區(qū)普吉辦事處大河埂

違法或犯罪事實：查某某將自己名下的3張銀行卡非法提供給犯罪分子使用，以轉(zhuǎn)賬的的方式幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金107萬余元。

查某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被公安機關(guān)依法予以刑事處罰。

七

張某

身份證號：530326**********38

戶籍地：云南省曲靖市會澤縣馬路鄉(xiāng)

違法或犯罪事實：張某將自己名下的浦發(fā)銀行卡非法提供給犯罪分子使用，以取現(xiàn)的方式幫犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金10000元。

張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安機關(guān)依法予以刑事處罰。

反詐課堂

總是聽到警察蜀黍說

管好自己的“兩卡”

不做電詐“工具人”

那“兩卡”到底指的是什么？

所謂“兩卡”是指手機卡、銀行卡。

手機卡：包括日常使用的移動、電信、聯(lián)通、廣電等基礎(chǔ)電信運營商電話卡、虛擬運營商的電話卡，同時還包括物聯(lián)網(wǎng)卡。

銀行卡：包括個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡，同時還包括非銀行支付機構(gòu)賬戶，即大眾常用的微信、支付寶等第三方支付平臺。

“兩卡”違法犯罪到底是什么？

非法出租、出售、購買“兩卡”(包括手機卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個人銀行卡、單位銀行賬戶及結(jié)算卡、支付賬戶等)用于犯罪活動或者被他人用于犯罪，情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動罪，即通常所說的“幫信罪 ”。除了廣為人知的出售、租借銀行卡用于跑分洗錢以外，電話卡以及電話卡關(guān)聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)賬號用于電詐違法犯罪的活動更為隱蔽，帶來的法律后果卻更為直接。

“兩卡”違法犯罪的法律后果

《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

根據(jù)刑法第三百一十二條規(guī)定，如果出借銀行卡、手機卡在明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下而仍幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的，那么還可能會構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，最高處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。

《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第四十四條違反本法第三十一條第一款規(guī)定的，沒收違法所得，由公安機關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，并處十五日以下拘留。

根據(jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》，涉“兩卡”人員還將面臨以下懲戒：

金融方面

被懲戒對象名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，將會受到限制。同時，也會限制其使用支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包等功能。

電信網(wǎng)絡(luò)方面

懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊的互聯(lián)網(wǎng)賬號等功能都會受到限制。

信用方面

被判處刑事處罰的懲戒對象，將被納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單，并在“信用中國”網(wǎng)站向社會公示。

如何防范“兩卡”犯罪？

保護個人信息，妥善保管好自己的身份證、手機、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等；

不出租、出借、出售電話卡；

不出租、出借、出售金融賬戶，包括銀行卡、微信、支付寶賬戶及支付二維碼等；