廢品回收站堆滿的金屬與塑料
承載著資源循環(huán)的綠色使命
但稍有不慎，這些看似平常的“廢品”
卻可能讓經(jīng)營者身陷囹圄
樂清市檢察院的檢察官
對本地區(qū)涉及廢舊物品回收人員的
刑事犯罪案件進行梳理
發(fā)現(xiàn)廢舊物品回收行業(yè)因其交易特性
從業(yè)人員容易面臨雙重法律風險：
一方面可能成為合同詐騙犯罪的受害者
另一方面也可能因僥幸心理淪為
掩飾、隱瞞犯罪所得罪的實施者
詐騙犯罪的受害者
廢品回收人員在工作中可能遭遇多種類型的詐騙，這些詐騙手段通常利用行業(yè)特性（如交易方式靈活、材料種類復雜、現(xiàn)金交易多等）實施。
常見詐騙類型
一是稱重作假類，使用遙控電子秤虛增重量或改裝機械秤（如更換非標秤砣、調(diào)整刻度），導致多付貨款。
二是虛構(gòu)來源類，謊稱工廠廢料騙取定金或出售被盜贓物（如電纜、井蓋）。
三是合同與支付類，通過虛假合同設置陷阱或偽造轉(zhuǎn)賬憑證（假截圖、延遲到賬）騙取貨物。
案件現(xiàn)場
陳偉（化名）系樂清市某廢舊物資服務部經(jīng)營者。2024年4月起，周某某以“累計送貨、集中結(jié)算”方式向其出售廢銅。6月，周某某利用合作信任，在僅送貨兩次的情況下，通過偽造送貨單虛增為五次，分兩次騙取貨款共計14萬余元。陳偉發(fā)現(xiàn)后立即向公安機關(guān)報案，8月13日，周某某被公安機關(guān)抓獲。10月25日，該案移送樂清市檢察院審查起訴，在審查過程中周某某與被害人達成和解，賠償被害人損失并取得被害人諒解。2025年3月6日，經(jīng)法院判決，被告人周某某因犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣 10000 元。
合同詐騙罪
刑法 第二百二十四條
有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的;
(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
掩飾、隱瞞犯罪所得罪的實施者
廢品回收人員未盡審核義務、收購可疑物品，可能會觸犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
涉罪風險類型
一是應當?shù)怯浳吹怯?/strong>，如未核驗、登記大宗金屬、車輛等物品的合法來源證明（如行駛證、報廢證明）及出售者身份證件。
二是交易價格異常，如明顯低于市場價格出售。
三是物品來源可疑，如電纜剝皮、車架號篡改，或接收成批未拆封電子產(chǎn)品等。
案件現(xiàn)場
信某系樂清市某廢品回收站的經(jīng)營者。2022年4月3日至2022年5月6日期間，信某共計13次回收劉某某從其務工公司盜竊的黃銅廢角料，總價值約45000元。5月18日，信某主動向公安機關(guān)投案。9月21日，該案移送樂清市檢察院審查起訴，在審理過程中信某與被害人達成和解，賠償被害人損失并取得被害人諒解。2023年9月1日，經(jīng)法院判決，被告人信某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣2000元。
掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
刑法第三百一十二條
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
Law
檢察官說法
廢品回收防騙要訣：別貪小便宜、核驗要徹底、留好證據(jù)鏈。建議從業(yè)者做到：見到賣家先查身份證，收貨物必問清來源（特別是電纜、車輛等特殊物品），價格低到離譜的生意直接拒絕。全程開監(jiān)控、登記每筆交易，可疑物品立即報警。數(shù)據(jù)顯示，嚴格做好登記核驗能避免九成以上的法律風險！
文丨鄭琛琚 黃浩然 編輯丨鄭雯靜
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