意大利華人網(wǎng)消息：一起橫跨意大利撒丁島與托斯卡納的洗錢案正在逐步浮出水面。一輛定期往返卡利亞里與普拉托之間的寶馬2系轎車成為警方調(diào)查的突破口，這輛車幾乎每周一次從卡利亞里出發(fā)，經(jīng)奧爾比亞港乘船抵達利沃諾，再駛往意大利華人聚集地普拉托。警方注意到，這輛車在旅途中頻繁地在加油站?？?，加油次數(shù)異常頻繁，遂引起了懷疑。
幾周前，海關(guān)與金融警察在利沃諾港將這輛車截停，發(fā)現(xiàn)其后排座椅旁的油箱檢修口下藏著高達51萬歐元的現(xiàn)金，這些錢被密封在約20個真空塑料袋中。警方由此揭開了一個結(jié)構(gòu)嚴密、環(huán)環(huán)相扣的洗錢網(wǎng)絡(luò)。
根據(jù)利沃諾檢方的說法，這些現(xiàn)金源自撒丁島卡利亞里地區(qū)一批華人企業(yè)通過逃稅所積聚的“黑錢”。警方將其稱作“東方洗衣機”模式，該模式包括四個步驟：第一，固定每周從撒丁島收集現(xiàn)金；第二，通過特定車輛將現(xiàn)金轉(zhuǎn)運至普拉托；第三，將現(xiàn)金兌換成人民幣，充值進中國的預(yù)付卡賬戶；第四，用這些卡購買高價值“保值資產(chǎn)”，如勞力士、百達翡麗、愛彼等奢侈手表，以及珠寶和名牌包袋等。
調(diào)查源自兩年前11月的一次偶然攔查。當時警方在卡利亞里查扣一輛奧迪Q5，車上藏有24.6萬歐元現(xiàn)金，分裝在多個袋中，有的藏在冰袋中，有的放在備胎處，更令人震驚的是，為了逃避警犬嗅探，袋子里還混入了辣椒粉。
該案核心人物是46歲的中國籍男子楊某，常住卡利亞里。他不僅負責(zé)現(xiàn)金轉(zhuǎn)運，還通過微信維系客戶關(guān)系，安排匯款兌換，指示銀行賬戶，并組織整個兌換和購買流程。
檢方目前已將六人列入涉嫌“共犯洗錢罪”的調(diào)查名單，并發(fā)出多份搜查令。警方從楊某手機中獲取了大量聊天記錄和轉(zhuǎn)賬證據(jù)，僅2021年一年就記錄下590筆交易，總額超過5000萬人民幣（約合720萬歐元），三年來總轉(zhuǎn)賬金額超過300萬歐元。
聊天記錄還揭示，楊某作為“洗錢出納”會在每次兌換中抽成，例如每兌換1萬歐元人民幣，他收取350歐元作為“服務(wù)費”。
目前，調(diào)查雖已揭開大部分洗錢流程，但關(guān)鍵的一環(huán)尚未厘清：這些兌換而來的人民幣具體是如何注入中國的金融系統(tǒng)？誰是最終操盤者？為了搞清楚這個問題，警方近日在撒丁島與托斯卡納地區(qū)再次展開搜查行動，沒收了大量現(xiàn)金、奢侈品與電腦設(shè)備，目標是進一步追蹤洗錢鏈條的終點，尤其是通過哪些渠道和工具完成“臟錢”的徹底“洗白”。
此外，調(diào)查人員仍在分析“奢侈品采購”這一環(huán)節(jié)的具體作用：這些名表名包究竟是最終的資金出口？抑或只是整個洗錢流程中的一種周轉(zhuǎn)工具？此案的復(fù)雜性甚至觸及意大利國內(nèi)不同檢察院之間的司法管轄權(quán)分配問題。
本案的后續(xù)發(fā)展仍在持續(xù)，相關(guān)涉案人員尚未被正式起訴，警方正加緊補齊拼圖的最后一塊。
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