“民族資產解凍”詐騙結合傳銷、返利、詐騙等多種手段進行非法活動，不法分子虛構國家政策、偽造文件，并通過互聯(lián)網、微信群等平臺吸引受害者參與。
一：民資產解凍詐騙
1、套牌的“鴻基控股”APP
該項目冒充香港“鴻基控股”公司的名義，打著“全名持股”的旗號，聲稱撥款200億元專項貸款，購買“鴻基控股”股票即可獲得相應的專項貸款金額，只要發(fā)展下線，貸款的金額不需要自己償還，由公司代還。
不法分子制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得10萬元的股票，邀請他人也可以獲得股票，同時虛構推廣“配售股權計劃B”“配售股權計劃C”“配售股權計劃D”“配售股權計劃E”等高額返利理財項目。
據網友反饋該應用只能通過第三方鏈接下線，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
2、“鄉(xiāng)村振興扶貧”項目
該項目打著鄉(xiāng)村扶貧的旗號，聲稱每天簽到，按照要求刷流水即可獲得扶貧款。
案例：279萬“扶貧款”免費領？遂寧陳某淪為洗錢“工具人”
3、虛構的“綠途”APP
該項目冒充國家某部門的名義，打著“碳達峰、碳中和”的旗號，制作散布涉詐app，虛構推廣“煤礦智能化建設工程”“海洋能源開發(fā)工程”“工業(yè)節(jié)水降碳工程”“西電東送傳輸工程”等高額返利理財項目。
據網友反饋，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個人、公司，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
4、虛構的“愛心傳遞”APP
該項目冒充“民政部”的名義，打著慈善扶貧的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱慈善捐贈，即可獲得高額的收益，同時虛構高額返利理財項目實施詐騙。
5、虛構的“健行天下”APP
該項目冒充云數貿頭目“張健”的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得40萬本票、300萬健行天下資本，邀約他人注冊可獲得五行幣、本票、天下資本等。
二：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙
1、“HF REALX融通鏈”
該項目打著“區(qū)塊鏈”的旗號，推出HF虛擬幣，宣稱Web3RWA賽道的投資機會，鑄就數字資產中的“硬通貨”，宣講平均每天以百分之一的漲幅和每天千分之五的幣息復利成長，參與其中，需要將本金質押，通過漲跌獲得收益。
經了解，該虛擬幣項目參與其中可以獲得靜態(tài)收益、動態(tài)收益，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
最高人民法院發(fā)文《法答網精選答問（第二批）》，文中明確寫明，虛擬貨幣兌換，為虛擬貨幣交易提供撮合服務等虛擬貨幣相關業(yè)務全部屬于非法金融活動，參與虛擬貨幣交易，自行承擔損失。
2、套牌的“芯合科技”APP
該項目打著“芯片投資”的名義，聲稱與“英偉達、OpenAI”等 公司合作的名義，推廣芯片投資項目，制作散布涉詐APP，虛構推廣“QBNHT芯片”“ZOJHY芯片”“GFDXS芯片”等高額返利理財項目，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。
據網友反饋，該應用可以在蘋果應用平臺下載，查詢時提示這是一個購物商城，安卓手機下載提示該應用未備案。
3、套牌的“鑫慷嘉DGCX”APP
該項目打著“鑫慷嘉大數據”公司的名義，該項目宣傳公司成立于21年3月，虛構制作涉詐APP，打著“原油投資”的旗號，聲稱與DGCX合作，要求參與者下載境外虛擬貨幣交易軟件，通過虛擬貨幣進行投資，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷，詐騙、洗錢。
小編通過企查查獲悉，這家公司去年8月、10月因“通過登記的住所或者經營場所無法聯(lián)系”被貴陽市南明區(qū)市場監(jiān)督管理局列入經營異常名錄。
4、虛構的“粵港澳大灣區(qū)”APP
該項目冒充“大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊即可獲得財政補貼10000元，每周有10%分紅，投資后兩年即可回本，虛構推廣“廣湛高鐵”“澳門港”“香港港”等周收益率高達10%以上的回報。
據網友反饋，該應用只能通過第三鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
5、套牌的“一領”APP
該項目冒充“一領資本投資”公司的名義，制作散布涉詐APP，該項目打著投資股票的旗號，聲稱跟著明星分析師投資，每月可以獲得60%以上的收益。
據網友反饋的資料，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個人、公司、虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢。
案例：聯(lián)眾投崩了！已有嫌疑人被批捕！
6、套牌的“維爾利”APP
該項目冒充香港“維爾利”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構高額返利理財實施詐騙。
據網友反饋，近期該項目已經無法正常提現(xiàn)，同時執(zhí)法部門發(fā)布風險預警。
三：異地聚集式傳銷
1、濟寧金鄉(xiāng)“分享經濟001主平臺”6800傳銷
模式：該傳銷組織打著“中國夢”“分享經濟”“商會商務”“國家項目”等旗號，內部宣講三商法、五級三階制、幾何倍增，鼓吹投資一單2900元，出局可以賺180萬元，投資15單43500元，出局賺1.5億元的回報。
2、云南曲靖“萬商西進”33500傳銷
模式：該傳銷組織打著“國家項目”“資本運作”“西部大開發(fā)”“萬商西進”等旗號，鼓吹投資33500元，出局可以獲得上千萬的回報。
3、河北雄安“24375”傳銷
模式：該傳銷組織打著“十四五計劃”“國家項目”等旗號，鼓吹投資24375元，出局可以獲得1.1億元的回報。
4、山東煙臺“財富365共創(chuàng)未來”36500傳銷
模式：該傳銷組織打著“財富365”“共創(chuàng)未來”等旗號，聲稱繳納36500元暫存到該組織，以發(fā)工資形式發(fā)放，五個人發(fā)展9個人，采用公排跳排模式發(fā)展下線。
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