出售一張銀行卡、租借一張手機(jī)卡
看似能輕松賺取數(shù)百元 “快錢”
實(shí)則已踏入違法犯罪的深淵
埋下巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患
如果有這種想法請(qǐng)趕快遏制！
輕則違法，重則犯罪
把自己的手機(jī)卡
銀行卡等
出租、出借、出售給他人非法獲利
極有可能為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供便利
近日
唐山就有多人被依法處理
唐山左某某
幫助電信詐騙粉絲
非法洗錢2000元獲利50元
唐山趙某某
獲利50元
以上違法事實(shí)金額不大
獲利也不大
但卻是實(shí)打?qū)嵾`反了法律
警惕兩卡犯罪
所謂的“兩卡”
一般是指電話卡、銀行卡
以及第三方支付賬戶等
這些號(hào)碼一旦“離開”實(shí)名注冊(cè)人后
一部分被轉(zhuǎn)向信息網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條
不知不覺中
號(hào)碼的主人已然落入“幫信罪”
（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪）陷阱
數(shù)據(jù)顯示，近年來，
幫信罪案件數(shù)量躍居各類刑事案件第三位
僅排在危險(xiǎn)駕駛罪和盜竊罪之后
2024年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪5萬余人、同比上升六成多，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪14萬余人、同比上升一成多，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪7.5萬余人、同比上升106.9%。
生活中
幫信罪最常見的形式
就是幫助犯罪團(tuán)伙非法買賣
手機(jī)卡、銀行卡
然后提供轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等服務(wù)
此舉無疑是幫助互聯(lián)網(wǎng)犯罪團(tuán)伙
獲取違法收益，逃避法律責(zé)任
一旦卷入其中
將會(huì)給自身、家庭和社會(huì)
都帶來非常大的負(fù)面影響
河北省公安廳曾發(fā)布通知
嚴(yán)厲打擊懲治涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)
《中華人民共和國(guó)刑法修正案(九)》
對(duì)其有明確規(guī)定：
《中華人民共和國(guó)刑法修正案(九)》增設(shè)了“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，作為刑法第287條之二，其中規(guī)定：
明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
除了幫信罪、洗錢犯罪
警惕這種騙局
最近金價(jià)持續(xù)波動(dòng)
不少黃金門店里店員人數(shù)遠(yuǎn)超顧客
偶爾有人詢價(jià)、試戴
但最終還是會(huì)被價(jià)格“嚇退”
針對(duì)黃金的詐騙也是層出不窮
詐騙手法從銀行轉(zhuǎn)賬變?yōu)橘徺I黃金
騙子為什么要這么做？
洗錢監(jiān)管加強(qiáng)
隨著反詐金融監(jiān)管的加強(qiáng)，銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大。詐騙分子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和追蹤的風(fēng)險(xiǎn)，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。
黃金的特殊性
黃金作為高價(jià)值、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn)，成為詐騙分子眼中的“理想工具”。通過誘導(dǎo)受害人購買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽地轉(zhuǎn)移資金，增加追查難度。
心理戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用
購買黃金的行為在受害人心中往往具有更強(qiáng)的實(shí)體感和信任感，相較于無形的電子轉(zhuǎn)賬，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實(shí)投資”的錯(cuò)覺，從而放松警惕。
常見“買寄黃金”套路有哪些
01刷單詐騙+郵寄黃金
詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職廣告信息，待受害人詢問后，發(fā)送兼職需要做的任務(wù)，如下載App、完成收藏視頻或評(píng)論等任務(wù)，先小額返利，最后以受害人平臺(tái)積分不夠?yàn)橛?，引誘受害人購買黃金郵寄到指定地點(diǎn)才能完成提現(xiàn)。
02投資理財(cái)詐騙+郵寄黃金
詐騙分子冒充投資專家，鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報(bào)”，誘導(dǎo)受害人以購買黃金的方式進(jìn)行充值，稱收到黃金后會(huì)翻倍充值到受害人的賬戶。待受害人將黃金郵寄到指定地址后，騙子會(huì)立即將受害人“拉黑”，從此消失不見。
03冒充公檢法+郵寄黃金
詐騙分子冒充公檢法工作人員，告知受害人涉嫌違法犯罪，想要辦理“撤案”手續(xù)，需購買黃金郵寄到指定地點(diǎn)進(jìn)行“資金審查”，待審查通過后會(huì)將黃金全部返還。
04高價(jià)回收黃金誘騙
詐騙分子以高價(jià)回收黃金為幌子，提出極具誘惑的價(jià)格，誘導(dǎo)受害人線下購買黃金。隨后，要求受害人使用網(wǎng)約車、跑腿、快遞郵寄等方式將黃金送往指定的地點(diǎn)，待金條收到后，詐騙分子便立即銷聲匿跡。
如今
詐騙分子無處不在、無孔不入
他們騙術(shù)高明
因此我們更要格外小心
上網(wǎng)中要做到
“八不”
來源：唐山城記
熱門跟貼