現(xiàn)在電詐團(tuán)伙和網(wǎng)詐團(tuán)伙，開(kāi)始變換詐騙洗錢(qián)思路了。過(guò)去詐騙成功，一般受害人都是銀行轉(zhuǎn)賬，然后犯罪團(tuán)伙通過(guò)下線洗錢(qián)崽，進(jìn)行分散轉(zhuǎn)賬，然后柜臺(tái)取現(xiàn)金。但是現(xiàn)在銀行對(duì)于取現(xiàn)的監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格，所以新套路詐騙成功之后，犯罪分子已經(jīng)開(kāi)辟了洗錢(qián)新途徑，就是利用不知情的民眾，也就是白名單客戶(hù)，取現(xiàn)金或者購(gòu)買(mǎi)高檔商品的方式來(lái)洗錢(qián)，最終取得贓款。
廣西大媽王某，之前在線下朋友的幫助下，下載了一款“扶貧APP”，里面不斷發(fā)布“買(mǎi)金任務(wù)”，幫助買(mǎi)黃金，就能得到所謂的“扶貧款獎(jiǎng)勵(lì)”，買(mǎi)的越多賺錢(qián)越多，之后再將黃金按照指示快遞給收貨方。雖然事情有點(diǎn)蹊蹺，但是王某認(rèn)為自己沒(méi)做啥壞事，就是跑腿買(mǎi)東西而已。
于是她按照指示，千里買(mǎi)火車(chē)票到北京，按照指示在北京的金店中購(gòu)買(mǎi)黃金飾品。因?yàn)樾睦锇l(fā)虛，所以買(mǎi)黃金的時(shí)候哆哆嗦嗦的。也不像普通客戶(hù)要進(jìn)行挑選和比較，而是一口氣掃了50萬(wàn)元的貨。金店的店員在后臺(tái)報(bào)警，廣西大媽想到在北京大都市金店買(mǎi)上幾十萬(wàn)的黃金，不會(huì)引發(fā)注意。但是他可不知道北京民眾的警惕性才是最高的！
警方到場(chǎng)詢(xún)問(wèn)，王某還佯裝鎮(zhèn)定，笑嘻嘻的講，他認(rèn)為現(xiàn)在黃金價(jià)格是低位，所以入手購(gòu)置一些黃金。那時(shí)候黃金每克已經(jīng)600多元了，民警給她指出涉嫌洗錢(qián)的嚴(yán)重性，她還不以為然：“我就是在網(wǎng)上看到的就掃碼參加任務(wù)了”。
2006年刑法第312條，“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”，且不知處罰是非常嚴(yán)厲的。犯洗錢(qián)罪的處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。
王某其實(shí)明知是涉嫌違法犯罪活動(dòng)，還去按照指令執(zhí)行，那就屬于從犯了，未來(lái)會(huì)受到刑事處罰。如果是被騙去做了，有可能僅僅是治安處罰?，F(xiàn)在對(duì)于反洗錢(qián)電詐網(wǎng)詐的打擊非常嚴(yán)厲，大媽這一次可是撞到槍口上了。為了掙那么一點(diǎn)微薄的做任務(wù)給予的報(bào)酬，廣西大媽最終把自己送入了北京的看守所。
在她上警車(chē)的時(shí)候，還渾然不知，仍然笑嘻嘻地進(jìn)行辯解。他可不知道，涉及到洗錢(qián)罪不但要坐牢還要罰款的。也就是說(shuō)大媽不但沒(méi)有賺到錢(qián)，還要搭上路費(fèi)，還要被罰款，還要去坐牢！
廣西大媽王某是知道了而去幫電詐犯罪分子洗錢(qián)，但是有時(shí)候民眾是不知道，而被利用去洗錢(qián)。不過(guò)事出反常即為妖。如果提高警惕，仍然可以避免很多麻煩。電詐分子現(xiàn)在也是動(dòng)腦筋，會(huì)誘騙受害者委托跑腿小哥來(lái)運(yùn)送現(xiàn)金，之后再安排線下的洗錢(qián)團(tuán)伙收取現(xiàn)金。的方式進(jìn)行贓款的洗錢(qián)活動(dòng)。
不過(guò)現(xiàn)在他們碰到了越來(lái)越多的機(jī)智小哥，江蘇南京跑腿小哥在一個(gè)月內(nèi)已經(jīng)遇到第2單了，我們可以感受到電詐和網(wǎng)詐團(tuán)伙仍然現(xiàn)在比較猖獗。小哥接受了一項(xiàng)任務(wù)，去收一個(gè)禮盒送到指定地點(diǎn)，不過(guò)小哥覺(jué)得禮盒分量不對(duì)，于是小哥直接帶著禮盒到了派出所。
在警察的見(jiàn)證下，共同打開(kāi)發(fā)現(xiàn)有7萬(wàn)現(xiàn)金。警方調(diào)查，這是一位女子花60元的高價(jià)請(qǐng)跑腿小哥的，警方安排跟隨準(zhǔn)備抓捕收件人，而收件人發(fā)現(xiàn)警察后撒腿就跑，但是最后還是被成功抓捕。
受害人真的是被詐騙分子洗腦了。怎么可能做投資理財(cái)或者其他的活動(dòng)，要讓自己取出現(xiàn)金，而且做好偽裝讓快遞小哥送出呢？這種奇奇怪怪的舉動(dòng)，難道不感覺(jué)到異常嗎？
大家要小心，多多學(xué)習(xí)反詐知識(shí)，遠(yuǎn)離詐騙活動(dòng)，看好自己的錢(qián)財(cái)。
熱門(mén)跟貼