“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，新型的民族資產(chǎn)解凍騙局中，一些不法分子打著“國家某部門”的名義，虛構(gòu)“慈善”“扶貧”等旗號(hào)，誘騙被害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。
一：民資產(chǎn)解凍詐騙
1、虛構(gòu)的“兩重微力量/兩重宏利”APP
該項(xiàng)目冒充國家某部門的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊(cè)每天簽到即可獲得現(xiàn)金紅包，注冊(cè)兩重宏利可以獲得80000國債，虛構(gòu)推廣“城市地下管網(wǎng)建設(shè)”“沿江高鐵網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”“東北高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)”等高額返利項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，這兩個(gè)項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案。參與該項(xiàng)目收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。
2、虛構(gòu)的“中央扶貧銀行”APP
該項(xiàng)目冒充國家某部門的名義，制作散布涉詐APP，聲稱下發(fā)30億扶貧補(bǔ)貼獎(jiǎng)，實(shí)名注冊(cè)即可獲得20萬元的現(xiàn)金，10萬補(bǔ)貼資金，同時(shí)可以追回受騙的資金，發(fā)展下線同樣可以獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼資金。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。
3、虛構(gòu)的“愛心傳遞”掃描簽到項(xiàng)目
該項(xiàng)目冒充“民政部”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱捐款即可獲得債券、扶貧金，同時(shí)虛構(gòu)推廣“央企特級(jí)扶貧基金”“央企扶貧二號(hào)基金”“央企扶貧三號(hào)基金”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。參與該項(xiàng)目收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。
4、虛構(gòu)的“民生-三農(nóng)”APP
該項(xiàng)目冒充“農(nóng)業(yè)部”的名義，制作散布涉詐APP，打著“智慧農(nóng)業(yè)”“數(shù)字農(nóng)業(yè)”等名義，虛構(gòu)推廣“畜牧-亞太中慧”“新農(nóng)發(fā)展”“金沙河”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案。參與該項(xiàng)目的收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。
5、“農(nóng)行助業(yè)貸”項(xiàng)目
該項(xiàng)目打著國家某部門的名義，聲稱掃各種二維碼、簽到、看廣告，聲稱可以獲得“福雨”，放款分等極，群主是150萬，會(huì)員是50萬，上面隊(duì)長團(tuán)長300萬。從去年開始有忽悠大家聲稱帶大家學(xué)習(xí)炒股，繼續(xù)忽悠。
二：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙
1、“私域商城”搶購寄售模式
網(wǎng)友反饋，近期有一個(gè)名為“私域商城”的項(xiàng)目，該項(xiàng)目聲稱將產(chǎn)品放到網(wǎng)上寄賣，利潤店長百分之3.7，個(gè)人百分之1.2，但也分享別人參與，可拿百分之0.4的利潤，到一定的的流量和人數(shù)自己也可申請(qǐng)做店長。
該模式以搶購寄售模式，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷。
案例：揚(yáng)法明理 | 涉案2.46億余元 揚(yáng)中法院審理一起“搶購寄售”新型傳銷案
2、套牌的“中國政企”APP
該項(xiàng)目冒充“中國政企”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。
中國政企公司發(fā)布多篇聲明，提示大家，從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺(tái)”。
3、套牌的“綠地香港”APP
該項(xiàng)目冒充香港“綠地香港”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“中國夢(mèng)專項(xiàng)社會(huì)保障金”“社會(huì)基礎(chǔ)民生保障股權(quán)”等高額返利項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用無法通過正規(guī)應(yīng)用平臺(tái)下載，下載提示未備案，參與該項(xiàng)目收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。
4、套牌的“綠果”APP
該項(xiàng)目冒充“民禾農(nóng)業(yè)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“現(xiàn)代糧油物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一期)”“年產(chǎn)10億支水果套袋生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用無法通過正規(guī)應(yīng)用平臺(tái)下載，下載提示未備案，參與該項(xiàng)目收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。
三：異地聚集式傳銷
1、廣西桂林臨桂區(qū)“臨桂機(jī)會(huì)”33500傳銷
模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“國家項(xiàng)目”“臨桂機(jī)會(huì)”等名義，鼓吹投資33500回報(bào)回報(bào)1200萬元。
案例：網(wǎng)友張先生反饋，被網(wǎng)戀對(duì)象騙到桂林臨桂，接觸到一個(gè)名為“西部大開發(fā)”的傳銷組織，這個(gè)傳銷組織租賃小區(qū)民居開展傳銷活動(dòng)，每天在不同的小區(qū)上課洗腦，講課說是國家的政策，西部大開發(fā)，投支33500回報(bào)一仟二佰萬。
2、河北秦皇島“中綠平債”2900傳銷
模式：該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”“平債”“消除不良記錄”等旗號(hào)，鼓吹投資2900元-43500元加入中綠傳銷組織，聲稱發(fā)展下線達(dá)到一定級(jí)別可以平掉貸款，消除“不良記錄”，出局可以獲得1.5億元的回報(bào)。
3、“1040陽光工程”傳銷
近日，網(wǎng)友咨詢一個(gè)名為“1040陽光工程”的項(xiàng)目，詢問該項(xiàng)目是“國家項(xiàng)目”還是傳銷組織。
模式：該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營”“陽光工程”等名義，內(nèi)部宣講五級(jí)三階制，幾何倍增，鼓吹投資69800/70000元，出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。
4、廣西北?！百Y本運(yùn)作”70000傳銷
模式：該傳銷組織打著“資本運(yùn)作”“國家項(xiàng)目”的旗號(hào)，采用五級(jí)三階制，以網(wǎng)戀交友，介紹工作、旅游等名義將新人騙至廣西北海，進(jìn)行洗腦，鼓吹投資7萬元，出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。
案例：網(wǎng)友李先生反饋，在廣西北海遇到一個(gè)名為“資本運(yùn)作”的傳銷組織，他是被網(wǎng)戀對(duì)象騙至北海，聽了三天課發(fā)現(xiàn)這是傳銷組織，還通過裁判文書網(wǎng)給她看了很多案例，但始終不相信自己陷入的是傳銷組織。
[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]
熱門跟貼