組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪往往通過(guò)限制人身自由、洗腦等方式誘騙、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展“下線”，以達(dá)到聚斂資金的目的
文/成曉
5名不法分子以銷售茶葉和亞麻籽膳食粉為幌子，通過(guò)逐級(jí)發(fā)展會(huì)員的形式組織策劃傳銷活動(dòng)，在2015年4月起的半年內(nèi)，吸收近5000名會(huì)員參與傳銷，其中最高層級(jí)達(dá)到9級(jí)，累計(jì)涉案?jìng)麂N資金5.3億余元。
近年來(lái)，傳銷組織利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。（圖/郭笑呈 AI 繪制）
五人策劃傳銷活動(dòng)
浙江人陳某式、錢某剛、盧某（另案處理），相互間都是朋友關(guān)系。2015年的時(shí)候，3人都因沒(méi)有正式工作，且渴望賺快錢而聚在一起，準(zhǔn)備策劃一場(chǎng)利用傳銷活動(dòng)圈錢的陰謀。
當(dāng)年3月初，3人一起商量以上海儲(chǔ)金貿(mào)易有限公司（剛開始未注冊(cè)，后于當(dāng)年8月5日注冊(cè)，法定代表人為陳某式，經(jīng)營(yíng)范圍包括金屬材料、化工原料及產(chǎn)品、電子商務(wù)等，以下簡(jiǎn)稱儲(chǔ)金公司），及當(dāng)月還準(zhǔn)備注冊(cè)成立的儲(chǔ)金公司杭州分公司（以下簡(jiǎn)稱儲(chǔ)金杭州分公司，儲(chǔ)金公司及儲(chǔ)金杭州分公司合稱案涉二公司）為平臺(tái)，采取銷售產(chǎn)品的名義，通過(guò)向投資會(huì)員分期返利，同時(shí)采取獎(jiǎng)勵(lì)的方式發(fā)展會(huì)員、吸收資金，并由3人共同分配利潤(rùn)。
一個(gè)月后，3人與浙江人張某飛（另案處理）經(jīng)事前商量后，在浙江省杭州市簽訂書面合作協(xié)議，約定雙方于2015年4月1日開始合作運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)金公司，合作期限為二年；合作運(yùn)營(yíng)期間利潤(rùn)與風(fēng)險(xiǎn)均擔(dān)，如有一方成員中途退出合作，須交出所分配的利潤(rùn)并按比例承擔(dān)相應(yīng)的損失。
4月29日，盧某在杭州注冊(cè)成立儲(chǔ)金杭州分公司（有獨(dú)立法人資格，經(jīng)營(yíng)范圍與儲(chǔ)金公司基本一致），并任該分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)分公司整體運(yùn)行、資金管理等事項(xiàng)，陳某式、錢某剛則按分工，分別具體負(fù)責(zé)開通銀行卡及具體的產(chǎn)品宣傳推廣，共同參與并組織實(shí)施傳銷活動(dòng)。
由于開展傳銷活動(dòng)需要有一個(gè)用于宣傳的實(shí)體項(xiàng)目，而錢某剛的一名朋友、湖北人孫某利名下有一家叫武漢××古門旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱旅游公司）的企業(yè)，由于旅游公司當(dāng)時(shí)正好因?yàn)橥七M(jìn)一個(gè)旅游項(xiàng)目缺少資金，因而兩人一拍即合，孫某利在錢某剛的邀請(qǐng)下加入傳銷活動(dòng)中，并明確將旅游公司作為儲(chǔ)金杭州分公司宣傳推廣的實(shí)體。
就這樣，陳某式、錢某剛、盧某、張某飛、孫某利就成了準(zhǔn)備開展傳銷活動(dòng)的儲(chǔ)金公司及儲(chǔ)金杭州分公司的5名原始股東，為利用儲(chǔ)金公司、儲(chǔ)金杭州分公司實(shí)施傳銷活動(dòng)，幾人按約定分工完成了相應(yīng)的出資及購(gòu)買產(chǎn)品等前期準(zhǔn)備工作。孫某利出資50萬(wàn)元作為公司啟動(dòng)資金；陳某式使用個(gè)人名義辦理銀行卡，專門用于存放公司會(huì)員的投資款；盧某聘請(qǐng)他人建立了專門的公司互聯(lián)網(wǎng)投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，用于公司登記會(huì)員的投資報(bào)單。
按照之前商量好的方案，這伙人主要是以銷售茶葉、亞麻籽膳食粉等產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱案涉產(chǎn)品）的名義招徠會(huì)員。一切準(zhǔn)備就緒后，5人就開始通過(guò)召開現(xiàn)場(chǎng)宣傳會(huì)的形式，以儲(chǔ)金杭州分公司名義大張旗鼓地到全國(guó)各地宣傳推廣，聲稱只要花11400元購(gòu)買3單案涉產(chǎn)品（單價(jià)為3800元），即可成為案涉二公司會(huì)員，從而獲得參與公司營(yíng)銷，并賺取利潤(rùn)的資格。
按照5人商量的分配方案，5人作為案涉二公司的股東，每月領(lǐng)取固定工資15000元，并定期從案涉二公司總營(yíng)業(yè)額中提取10%作為獎(jiǎng)勵(lì)平均分成。陳某式供述稱，除了每個(gè)月領(lǐng)取工資外，其與另外4名股東先后4次分紅，分紅金額分別為10萬(wàn)元、50萬(wàn)元、50萬(wàn)元和20萬(wàn)元，累計(jì)130萬(wàn)元。
兩種投資模式
為擴(kuò)大案涉二公司影響，快速吸引并發(fā)展會(huì)員，5人對(duì)外宣稱案涉二公司旗下有旅游公司等控股公司，具有非常好的發(fā)展前景，并可為投資者提供產(chǎn)品投資的機(jī)會(huì)。
5人對(duì)外宣傳的分紅政策十分具有誘惑力。他們?cè)谛麄鲿r(shí)對(duì)外承諾，成為會(huì)員后，每個(gè)分紅資格可連續(xù)享受九周的返利分紅，第一周至第四周分別返利360元、320元、640元和1280元，第五周停發(fā)，第六至第九周每周均返利2010元。他們同時(shí)明確，會(huì)員結(jié)算分紅時(shí)，需要扣除愛(ài)心基金200元，且提現(xiàn)需支付5%的手續(xù)費(fèi)。這樣算下來(lái)，會(huì)員每購(gòu)買一單商品，投資后可獲利9918元。
那么，案涉二公司是通過(guò)什么方式支付如此巨額返利的呢？陳某式供述稱，就是用后面發(fā)展會(huì)員收到的錢款來(lái)支付的。因此，一旦后續(xù)發(fā)展會(huì)員的速度跟不上支付高額返利的要求，就會(huì)出現(xiàn)資金鏈斷裂的情況。5人對(duì)于這個(gè)情況也是有預(yù)判的，陳某式供述稱，當(dāng)時(shí)5人商量通過(guò)將支付返利周期拉長(zhǎng)來(lái)應(yīng)對(duì)。
為鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，除了投資分紅外，5人還明確，對(duì)上線會(huì)員發(fā)展其他下線會(huì)員的，可按發(fā)展人數(shù)給予獎(jiǎng)勵(lì)，目的是通過(guò)上述手段引誘老會(huì)員繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員加入，從而延展案涉二公司的資金鏈。
在發(fā)展會(huì)員時(shí)，案涉二公司會(huì)與每一名會(huì)員簽訂由他們擬定的《買賣協(xié)議（含網(wǎng)購(gòu)）〈委托理財(cái)〉》（以下簡(jiǎn)稱案涉協(xié)議）。案涉協(xié)議約定：甲方（指會(huì)員）在商品促銷期間，將部分商品利潤(rùn)以分紅形式回饋給乙方（指案涉二公司），促銷期間的終止、商品分紅回饋的比例由雙方另行約定。
案涉協(xié)議還約定，由于受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、商品銷售、合作項(xiàng)目進(jìn)度、盈利能力等諸多因素的影響，甲方不保證商品分紅回饋的比例始終一致，但甲方會(huì)在作出改變前通知乙方，乙方對(duì)新方案有自由選擇的權(quán)利。甲方如在3個(gè)月內(nèi)未能按時(shí)兌現(xiàn)分紅，乙方有權(quán)要求甲方按未兌現(xiàn)分紅額的三倍兌現(xiàn)產(chǎn)品。乙方違約應(yīng)當(dāng)承擔(dān)當(dāng)批訂單額度30%的違約金。甲乙雙方行為是消費(fèi)投資、委托理財(cái)、循環(huán)分配、自負(fù)盈虧。
相關(guān)宣傳單資料證實(shí)，案涉二公司的投資模式有兩種，第一種是“自我消費(fèi)型投資”，明確最低投資3單即11400元，投資后可獲取上述兩個(gè)分紅資格，扣除本金和一切稅費(fèi)后凈收益為8436元，以后每增投一單，可增獲一個(gè)分紅資格，相應(yīng)凈收益增加6118元；第二種是“推廣型投資”，明確老會(huì)員發(fā)展一名新會(huì)員可獲得推薦獎(jiǎng)1140元，于第五期分紅日發(fā)放；同一周內(nèi)發(fā)展兩名新會(huì)員的，則可額外獲得1個(gè)分紅資格；發(fā)展4名新會(huì)員的，則可獲取兩個(gè)分紅資格……以此類推。
設(shè)立50個(gè)報(bào)單服務(wù)中心發(fā)展會(huì)員
這伙人還規(guī)定，會(huì)員報(bào)單達(dá)到一定的數(shù)額可以申請(qǐng)?jiān)O(shè)立報(bào)單中心，且明確報(bào)單中心發(fā)展的會(huì)員每投資一單，報(bào)單中心可以再?gòu)闹刑岢?00元。
儲(chǔ)金杭州分公司在江蘇省常州市天寧區(qū)某小區(qū)，伙同萬(wàn)某英設(shè)立常州報(bào)單服務(wù)中心，通過(guò)何某兵、朱某勝（均另案處理）等人發(fā)展會(huì)員。
案涉產(chǎn)品每單事實(shí)上并不值3800元，錢某剛供述稱，其中茶葉的成本只有每單180元。相關(guān)證據(jù)顯示，即便是這種名不副實(shí)的產(chǎn)品，5人甚至還沒(méi)有完全發(fā)貨，從而導(dǎo)致許多會(huì)員購(gòu)買了產(chǎn)品，卻沒(méi)有收到他們宣傳的茶葉或亞麻籽膳食粉等產(chǎn)品。
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年4月至案發(fā)，儲(chǔ)金杭州分公司陸續(xù)在江蘇省常州市、浙江省金華市、義烏市等地與他人聯(lián)手在線下設(shè)立50個(gè)報(bào)單服務(wù)中心發(fā)展會(huì)員，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等線上注冊(cè)會(huì)員4943個(gè)，最多層級(jí)為9級(jí)，累計(jì)涉案?jìng)麂N資金共計(jì)5.3億余元。其中，僅2015年4月29日至5月29日一個(gè)月間，儲(chǔ)金杭州分公司用于收取資金的5個(gè)銀行賬戶累計(jì)收到資金9239.1萬(wàn)余元。
東窗事發(fā)，組織者悉數(shù)落網(wǎng)
被告人陳某式因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2015年10月16日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕；被告人錢某剛因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕；被告人孫某利，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年11月7日被刑事拘留，2015年12月14日被取保候?qū)彛ê竺撎樱?/p>
江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院起訴指控三被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年8月24日提起公訴。天寧區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱天寧法院）受理后，依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。
在該案審理過(guò)程中，因被告人孫某利脫逃，天寧法院于2016年9月1日裁定對(duì)其中止審理。2016年12月18日，天寧法院對(duì)另外兩名被告人作出一審判決：一、被告人陳某式犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣五百萬(wàn)元；被告人錢某剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣五百萬(wàn)元。二、對(duì)凍結(jié)的上海儲(chǔ)金貿(mào)易有限公司杭州分公司涉案款項(xiàng)7512.94萬(wàn)余元及其孳息、被告人錢某剛的違法所得130萬(wàn)元及其孳息，予以沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)被告人陳某式未退出的違法所得130萬(wàn)元，繼續(xù)追繳并上繳國(guó)庫(kù)。尚未追繳的繼續(xù)予以追繳。
孫某利再次被抓獲歸案后，也于2019年1月因犯非法吸收公眾存款罪被法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
一審宣判后，被告人陳某式、錢某剛均不服，提起上訴。江蘇省常州市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱常州中院）受理后，被告人陳某式撤回上訴，常州中院于2017年2月18日裁定準(zhǔn)予其撤回上訴。
2020年11月13日，常州中院作出二審裁定：撤銷一審判決，發(fā)回天寧法院重新審判。不久后，公安機(jī)關(guān)再次將已脫逃的被告人孫某利抓獲，天寧法院遂同時(shí)裁定恢復(fù)對(duì)被告人孫某利的審理。
案件重審時(shí)重新認(rèn)定案件事實(shí)
天寧法院重新受理本案后，依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。其間，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議、被告人陳某式因嚴(yán)重疾病申請(qǐng)及其他不能抗拒等原因，天寧法院依法延期、中止后恢復(fù)審理。
在重審中，有關(guān)被告人及其辯護(hù)人辯解或辯護(hù)稱其行為符合非法吸收公眾存款罪的犯罪構(gòu)成要件，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并對(duì)各自在共同犯罪中的作用發(fā)表有利于自己的辯解或辯護(hù)意見(jiàn)，且對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的本案投資人數(shù)、數(shù)額、層級(jí)等事實(shí)提出異議。對(duì)此，天寧法院一一作出了回應(yīng)。
關(guān)于本案投資人數(shù)、數(shù)額、層級(jí)等事實(shí)的認(rèn)定問(wèn)題，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的交納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。
本案中會(huì)員人數(shù)較多無(wú)法一一收集，根據(jù)查獲的后臺(tái)數(shù)據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、司法鑒定意見(jiàn)認(rèn)定報(bào)單中心有50個(gè)，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)的會(huì)員共計(jì)4943個(gè)，最多層級(jí)為9級(jí)，結(jié)合已取證的40余個(gè)報(bào)單中心的證據(jù)，可以采信鑒定意見(jiàn)的結(jié)論，從而認(rèn)定本案的事實(shí)。
傳銷還是非法吸收存款
關(guān)于本案的定性問(wèn)題，非法吸收公眾存款罪與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的區(qū)別在于：從法益侵害上看，非法吸收公眾存款罪核心特征是以高利息向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，體現(xiàn)對(duì)金融秩序的影響；而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪表現(xiàn)為推銷根本不存在的或價(jià)格與其實(shí)際價(jià)值嚴(yán)重不符的商品或服務(wù)，要求新加入的參加者交納一定費(fèi)用購(gòu)買該商品或服務(wù)以獲得入會(huì)以及介紹他人入會(huì)的資格；往往通過(guò)限制人身自由、洗腦等方式誘騙、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展“下線”，以達(dá)到聚斂資金的目的，主要表現(xiàn)為對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序的破壞。
從犯罪的客觀方面看，非法吸收公眾存款罪強(qiáng)調(diào)融資的合法性和安全性，以合法經(jīng)營(yíng)為掩護(hù)，以高回報(bào)率為誘餌，通過(guò)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”方式吸收存款，并且資金主要用于維持信貸活動(dòng)或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等；而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪強(qiáng)調(diào)傳銷組織的層級(jí)性以及最大限度的傳播，并且資金并不用于實(shí)體經(jīng)營(yíng)，而是作為提成被層層抽取，直接成為更高層級(jí)的收入，被非法占有。
本案中，第一，投資風(fēng)險(xiǎn)提示明顯，不符合非法吸收公眾存款罪客觀方面的特征。從涉案二公司與投資人簽訂的案涉協(xié)議可以看出，公司未承諾保證資金的安全，還提示存在一定的風(fēng)險(xiǎn)；從宣傳的投資模式看，3單11400元63天內(nèi)可以得8436元收益，即參加者在63天內(nèi)就可獲得74%的超高回報(bào)，而且參加者之后再投入獲得的回報(bào)更高（投入3800元可分紅10440元），推薦他人投資則獲益更高，兩種模式均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)正常收益，資金的安全性明顯難以保證，與非法吸收公眾存款罪客觀方面的特征不符，更符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪客觀方面騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的特征。
第二，本案的投資模式有以人頭計(jì)利及發(fā)展層級(jí)的特征。首先，設(shè)定必須交納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，才能獲得分紅的資格；其次，直接推薦他人獲得獎(jiǎng)勵(lì)，推薦的人越多取得的分紅資格越多，報(bào)單的金額達(dá)到一定數(shù)額可以成立報(bào)單中心，并按照順序組成層級(jí)，每單投資均提取服務(wù)費(fèi)，會(huì)員提取分紅還需支付手續(xù)費(fèi)，會(huì)員發(fā)展越多，最高層級(jí)因此獲得的收益就越多；本案查獲的多個(gè)報(bào)單中心的層級(jí)已經(jīng)超過(guò)3級(jí)，層級(jí)最多的達(dá)到9級(jí)，短短兩個(gè)月的時(shí)間會(huì)員迅速擴(kuò)張到4900余人，符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪直接或間接以人頭計(jì)利及層級(jí)的特征。
第三，本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為個(gè)人犯罪，本案雖有公司作為平臺(tái)，但該公司在成立后主要從事違法犯罪活動(dòng)，故不以單位犯罪論處。綜上，本案符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，且應(yīng)以個(gè)人犯罪追究刑事責(zé)任。
被告人在共同犯罪中的作用
關(guān)于各被告人在共同犯罪中的作用問(wèn)題，被告人陳某式、錢某剛、孫某利均明知儲(chǔ)金公司的運(yùn)營(yíng)模式仍積極參與，三被告人在共同犯罪中相互配合，關(guān)于被告人陳某式、錢某剛的作用，從犯意提起和事先共謀看，被告人陳某式、錢某剛和盧某等人進(jìn)行了預(yù)謀；從參與整個(gè)犯罪的分工和時(shí)間看，被告人錢某剛負(fù)責(zé)對(duì)接企業(yè)并聯(lián)系宣傳平臺(tái)，被告人陳某式系公司法定代表人，提供銀行卡接收資金，從合同簽訂到公司資金鏈斷裂其都沒(méi)有離開公司，二人均積極參與了儲(chǔ)金公司宣傳，均不宜認(rèn)定為從犯。關(guān)于被告人孫某利的作用問(wèn)題，被告人孫某利提供了儲(chǔ)金公司的啟動(dòng)資金，但并未參與公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)，對(duì)資金無(wú)支配管理的權(quán)限，在共同犯罪中作用較小，可以認(rèn)定為從犯。
2024年5月13日，天寧法院作出重審一審判決：一、撤銷（2014）杭臨刑初字第8號(hào)刑事判決書第二項(xiàng)對(duì)被告人錢某剛判處的緩刑部分；二、被告人陳某式、錢某剛、孫某利犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣五百萬(wàn)元；有期徒刑九年，并處罰金人民幣五百零一萬(wàn)元；有期徒刑十年，并處罰金人民幣二百五十萬(wàn)元；三、對(duì)凍結(jié)的儲(chǔ)金杭州分公司涉案款項(xiàng)7512.94萬(wàn)余元及其孳息、被告人孫某利、錢某剛等人退出的違法所得予以沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)被告人陳某式未退出的違法所得130萬(wàn)元，繼續(xù)追繳并上繳國(guó)庫(kù)。
重審一審判決宣判后，被告人錢某剛?cè)圆环?，再次提起上訴。常州中院經(jīng)審理，于2024年8月28日公布本案二審裁定結(jié)果：駁回上訴，維持原判。
來(lái)源：《法制與新聞》雜志
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