2月6日上午10時，泰國警方在曼谷展開突襲行動，成功逮捕兩名涉嫌電信詐騙的中國籍犯罪嫌疑人。豪車名牌盡數(shù)查獲。
落網(wǎng)的兩名嫌疑人為：葉萬有(YEWanyou)，29歲，李偉杰(LiWeijie)，30歲。
二人被指控非法提供或買賣電子銀行賬戶、存款賬戶，以及租借電話賬戶用于詐騙活動。警方在曼谷一處豪宅內(nèi)將其逮捕，并查獲大量贓物，
包括:
1、現(xiàn)金（泰銖及外幣）約 417,546.67泰銖；
2、多件名牌商品，價值 4,305,846.67泰銖；
3、梅賽德斯奔馳 Maybach S580e，價值 1,100萬泰銖；
4、5部手機，內(nèi)含大量詐騙團伙相關(guān)信息。
總價值約達(dá)15,305,846.67泰銖（320萬人民幣）。
該詐騙團伙長期在鄰國遠(yuǎn)程操控詐騙活動，而在泰國低調(diào)奢華生活。
在進(jìn)一步的調(diào)查中，泰國警方與中國警方合作擴展了案件的偵查，發(fā)現(xiàn)了以下重要線索：
發(fā)現(xiàn)了一個秘密賬戶，其中存儲了約250萬USDT（約合8400萬泰銖）。
查獲的聊天記錄顯示，這些嫌疑人涉及到人員運輸，負(fù)責(zé)將人從泰國湄索地區(qū)運送到鄰國。
通過證據(jù)追蹤，發(fā)現(xiàn)了位于柬埔寨金邊的一個地方，可確認(rèn)為是該組織的辦公地點。
此外，警方還找到了一個用于欺詐銷售商品的辦公室，這個辦公室位于泰國，但出于進(jìn)一步調(diào)查的需要，暫時沒有公開具體名稱。
這些發(fā)現(xiàn)顯示該團伙不僅涉及跨國詐騙活動，還利用數(shù)字貨幣進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，并且在多個國家進(jìn)行非法操作。
在案件進(jìn)一步擴展后，警方對兩名嫌疑人增加了指控，控告他們詐騙和偽造電子賬戶等罪名，并提出反對保釋請求，認(rèn)為他們可能逃逸或影響證人證據(jù)。
2月8日，曼谷警方向法院提交了對兩名中國籍電信詐騙團伙頭目葉萬有（Mr. YE Wanyou）和李偉杰（Mr. Li Weijie）的首次羈押申請。
根據(jù)曼谷刑事法院2月5日發(fā)布的第784/2568號和第785/2568號逮捕令，警方于2月6日在曼谷市中心的高端住宅區(qū)將其逮捕，并當(dāng)場查獲了價值近1900萬泰銖的資產(chǎn)。
在審訊過程中，兩名嫌疑人對所有指控均予以否認(rèn)。
警方指控兩名嫌疑人涉嫌以下罪行：
1、冒充他人，合謀欺詐公眾；
2、通過計算機系統(tǒng)實施詐騙，輸入虛假或篡改的信息，導(dǎo)致他人利益受到損害；
3、組織、宣傳、交易、出租或提供銀行賬戶（包括電子賬戶）用于技術(shù)犯罪或其他刑事犯罪；
4、組織、宣傳、交易、出租或提供登記在特定個人名下、但無法確認(rèn)實際用戶身份的手機號碼。
盡管兩名嫌疑人各自提交了30萬泰銖現(xiàn)金作為保釋金，申請臨時釋放，但法院審議后駁回保釋申請，批準(zhǔn)羈押12天，以便警方進(jìn)一步調(diào)查證人和收集證據(jù)，理由是：
1、該案涉及嚴(yán)重刑事犯罪，刑罰較重；
2、兩人屬于跨國犯罪分子，在泰國設(shè)立詐騙基地，具有較高社會危害性；
3、一旦獲釋，可能逃亡或銷毀證據(jù)，影響案件審理。
此外， 1月27日，公安部副部長劉忠義（《我是刑警》中秦川的原型）親自前往泰國湄索，并從湄索一側(cè)對緬甸妙瓦底水溝谷賭場城進(jìn)行了遠(yuǎn)程檢查。旨在打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，并協(xié)助解救被販賣至妙瓦底的中國公民。
他從泰國湄索出發(fā)，遠(yuǎn)程視察了位于湄索莫艾河對面對岸、科倫邊防軍（BGF）控制下的水溝谷賭場城。 經(jīng)過一段時間的調(diào)查，中國警方查出，妙瓦底當(dāng)?shù)刂饕娫p團伙大約有36個，參與人員超過十萬多人，其中一半以上是中國人，各詐騙團伙的頭目也基本上是中國人，電詐的受害者也遍及全球。
1月28日，中泰警方在泰國皇家警察總部舉行會議。計劃將聯(lián)合實施以切實打擊妙瓦底地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。
除了緬東妙瓦底地區(qū)會打擊，還有緬甸萬海、當(dāng)陽、以及柬埔寨等電詐園區(qū)，接下里都將會有所行動。
這些電詐團伙的好日子，到頭了。緬北四大家族就是你們的下場。
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