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前期準(zhǔn)備

刑事控告過(guò)程中，如果證據(jù)明顯不充分，辦案人員會(huì)很快提出質(zhì)疑，甚至據(jù)此認(rèn)為證據(jù)材料不夠，不足以證明所控告的犯罪事實(shí)，不予受理或者不予立案。因此，代理律師協(xié)助被害人刑事控告收集、整理證據(jù)材料時(shí)，還需要對(duì)證據(jù)是否充分進(jìn)行評(píng)估分析，包括評(píng)估證據(jù)鏈條是否環(huán)環(huán)相扣、能否支持控告的事實(shí)等，同時(shí)預(yù)測(cè)證據(jù)可能面臨的質(zhì)疑，并有針對(duì)性地作出彌補(bǔ)。

證據(jù)鏈條評(píng)估

除了兇殺案等暴力性犯罪案件犯罪事實(shí)非常明顯外，其余案件的犯罪事實(shí)可能并非一目了然。對(duì)此，犯罪事實(shí)需要被害人、代理律師通過(guò)搜集、調(diào)取證據(jù)予以重構(gòu)，而且證據(jù)之間需形成完整證據(jù)鏈條，環(huán)環(huán)相扣，較充分地證明犯罪事實(shí)，才能提高刑事控告的成功率。證據(jù)不充分、證據(jù)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失，可能會(huì)導(dǎo)致刑事控告維權(quán)的成功率大大降低，尤其是經(jīng)濟(jì)犯罪案件，如果刑事控告時(shí)沒(méi)有做足功夫、提供足夠多的證據(jù)，立案成功率可能比較低。即使對(duì)公安機(jī)關(guān)不予立案的決定不服，提出立案監(jiān)督申請(qǐng)，證據(jù)是否充分也是檢察院審查時(shí)面對(duì)的重點(diǎn)問(wèn)題。如證據(jù)確實(shí)不充分，被害人申請(qǐng)立案監(jiān)督也很難有效果。

例如，王某及其公司控告張某涉嫌職務(wù)侵占罪案：

王某簡(jiǎn)單撰寫(xiě)了一份刑事控告書(shū)到公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)受理報(bào)案，并進(jìn)行了認(rèn)真的初查，找王某公司的一名員工作為證人配合調(diào)查。后公安機(jī)關(guān)也通知張某配合調(diào)查，并調(diào)取了張某的社保記錄。社保記錄顯示，張某的勞動(dòng)關(guān)系是在一個(gè)個(gè)體工商戶的商店。根據(jù)王某的說(shuō)法，個(gè)體工商戶的商店和公司都是其投資的，其都是老板，張某在個(gè)體工商戶那邊交納社保，但實(shí)際工作都是在公司。公安機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，認(rèn)定張某職務(wù)侵占罪的控告不成立，沒(méi)有犯罪事實(shí)，張某的行為屬于侵占，告知王某提起刑事自訴。王某對(duì)公安機(jī)關(guān)的處理決定不服，申請(qǐng)檢察院立案監(jiān)督。

檢察官在審查該案時(shí)，內(nèi)心確信這個(gè)體工商戶和公司都是王某個(gè)人投資的，張某也確實(shí)有將王某相關(guān)的財(cái)產(chǎn)據(jù)為己有的事實(shí)。但是由于證據(jù)非常薄弱，只有王某的公司出具的幾份證據(jù)材料、一名員工的證詞可證明張某系公司員工。被害單位并沒(méi)有提供公司的人員考核表、工資發(fā)放證明、簽到表、工作記錄等細(xì)節(jié)證據(jù)，難以證明張某在被害單位工作的事實(shí)，證人證言并不能充分證明該事實(shí)。而且，張某的社保記錄又能證明其并非公司員工，而是個(gè)體工商戶的員工。

在這種證據(jù)狀況下，檢察官是犯難的：

其一，現(xiàn)在案件僅僅是初查階段，檢察官直接介入去搜集調(diào)取證據(jù)，查證張某是否存在職務(wù)侵占犯罪事實(shí)，是不合適的。

其二，公安機(jī)關(guān)初查階段也做了較多的工作，初步來(lái)看，現(xiàn)有證據(jù)確實(shí)不足以證明張某存在職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)，沒(méi)有達(dá)到刑事立案的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，檢察院難以要求公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。即便檢察院要求公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，公安機(jī)關(guān)偵查的結(jié)果也可能是不存在職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)，或者事實(shí)存疑達(dá)不到立案、移送起訴的標(biāo)準(zhǔn)。因此，無(wú)論如何，檢察院要求公安機(jī)關(guān)立案都是不合適的。

其三，讓公安機(jī)關(guān)繼續(xù)審查、調(diào)取更多證據(jù)來(lái)查證王某是否存在職務(wù)侵占犯罪事實(shí)也不合適，畢竟公安機(jī)關(guān)已經(jīng)出具不予立案決定書(shū)，初查程序已經(jīng)結(jié)束，法律上也沒(méi)有明確在這種情況下，檢察官可以要求公安機(jī)關(guān)繼續(xù)開(kāi)展初查工作、調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料。綜合各方面情況進(jìn)行利弊考量，檢察官最終會(huì)傾向于不支持被害單位的立案監(jiān)督申請(qǐng)。

出現(xiàn)這種局面的主要原因就是刑事控告時(shí)，被害單位所做的準(zhǔn)備工作不充分，沒(méi)有搜集更加充分的證據(jù)材料，只寄希望于讓公安機(jī)關(guān)幫助調(diào)查取證、查明案件事實(shí)。結(jié)果，公安機(jī)關(guān)在查找到部分證據(jù)（社保記錄）后，就足以認(rèn)定沒(méi)有犯罪事實(shí)，因而停止調(diào)查，直接作出不予立案決定書(shū)，被害單位控告維權(quán)也就此宣告失敗。

預(yù)測(cè)證據(jù)爭(zhēng)議

在進(jìn)行刑事控告時(shí)，代理律師應(yīng)當(dāng)清楚所提交的證據(jù)可能面臨的控辯爭(zhēng)議、能否經(jīng)得起犯罪嫌疑人及其辯護(hù)律師的質(zhì)疑，以及檢察院、法院的審查。在調(diào)查取證時(shí)，代理律師應(yīng)當(dāng)盡量按照法院裁判的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)收集、準(zhǔn)備控告資料，避免證據(jù)存在重大缺陷的情況發(fā)生。

以侵害注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的控告維權(quán)案件為例。在刑事控告時(shí)，被害單位需要出具鑒定書(shū)，該鑒定書(shū)是認(rèn)定被控告人的行為侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的關(guān)鍵證據(jù)。代理律師應(yīng)當(dāng)清楚該鑒定書(shū)可能面臨的質(zhì)疑，以及司法機(jī)關(guān)對(duì)該鑒定書(shū)的審查觀點(diǎn)。

1.被控告人、辯護(hù)人對(duì)鑒定書(shū)的意見(jiàn)

在司法實(shí)踐中，被控告人及其辯護(hù)律師往往會(huì)提出對(duì)該鑒定書(shū)的否定意見(jiàn)：其一，該鑒定意見(jiàn)的委托程序不合法，鑒定意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)委托鑒定，本案系被害人自行鑒定，不合法；被害單位作為鑒定機(jī)構(gòu)與本案有直接利害關(guān)系，作出的鑒定意見(jiàn)不具備客觀性、獨(dú)立性、公正性。其二，該鑒定意見(jiàn)的鑒定主體不合法，鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人員都不具備司法鑒定資質(zhì)。其三，該鑒定意見(jiàn)的形式不合法，既沒(méi)有附鑒定機(jī)構(gòu)資質(zhì)材料，也沒(méi)有附鑒定人員資質(zhì)材料。

2.公訴機(jī)關(guān)對(duì)鑒定書(shū)的意見(jiàn)

對(duì)于辯護(hù)方所提出鑒定書(shū)不能作為定案根據(jù)的辯護(hù)意見(jiàn)，公訴機(jī)關(guān)往往會(huì)認(rèn)為，該證據(jù)真實(shí)合法，依法可以采信，足以證明涉案產(chǎn)品是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品。其一，從證據(jù)種類上看，雖然該證據(jù)名稱為×××鑒定意見(jiàn)，但本質(zhì)上并不是刑事訴訟法上的鑒定意見(jiàn)，而是注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人向司法機(jī)關(guān)出具的被害人陳述。其二，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人有權(quán)協(xié)助司法機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品是否侵權(quán)進(jìn)行鑒定，并出具意見(jiàn)。其三，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人對(duì)其所持有的商標(biāo)制作細(xì)節(jié)、防偽細(xì)節(jié)等最為清楚，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人對(duì)涉案商標(biāo)是否為假冒的，具有充分的鑒定能力和條件。因此，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人出具鑒定意見(jiàn)，符合法律規(guī)定。

3.司法裁判對(duì)鑒定書(shū)的意見(jiàn)

對(duì)于控辯雙方的意見(jiàn)，法院很有可能裁判認(rèn)為，雖然被害單位出具的書(shū)面意見(jiàn)有“鑒定書(shū)”的稱謂，但究其實(shí)質(zhì)為被害單位的辨認(rèn)材料，在證據(jù)屬性上屬于被害人陳述，僅系案涉商標(biāo)權(quán)利人向司法機(jī)關(guān)出具的被害人陳述，而非刑事訴訟法意義上的“鑒定意見(jiàn)”，因此可以作為定案的根據(jù)。

例如，姚某涉嫌銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪案：

該案中，辯護(hù)人提出，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2011〕3號(hào)）第3條第2款規(guī)定，“公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件時(shí)，對(duì)于需要鑒定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)委托國(guó)家認(rèn)可的有鑒定資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定”。因此，涉案商品是否假冒，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，本案卻隨意由被侵權(quán)廠家以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司出具鑒定文件欲證明案件事實(shí)，被侵權(quán)廠家以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司根本沒(méi)有鑒定的資格，所出具的文書(shū)也并非法律所允許的合法、真實(shí)的鑒定。因此，其所作出的鑒定文書(shū)不能作為證據(jù)使用。

法院裁判認(rèn)為，《廣東省查處生產(chǎn)銷售假冒偽劣商品違法行為條例》（2012年修訂）第21條第1款后半句、第4款規(guī)定：“涉嫌假冒他人商標(biāo)或者廠名廠址的，可由被侵權(quán)人進(jìn)行鑒別。生產(chǎn)者、銷售者對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議的，可以自收到檢測(cè)結(jié)果之日起十五日內(nèi)向監(jiān)督管理部門或者其上級(jí)部門申請(qǐng)復(fù)檢，由受理復(fù)檢的部門作出復(fù)檢結(jié)論；法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！北景?份鑒定意見(jiàn)均由涉案商標(biāo)的權(quán)利人出具，該權(quán)利人作為被侵權(quán)人，有權(quán)對(duì)涉嫌假冒其商標(biāo)的商品進(jìn)行鑒別。

預(yù)測(cè)抗辯焦點(diǎn)，防范辯護(hù)策略

為了確定正確的代理策略，代理律師除了仔細(xì)研究案件事實(shí)細(xì)節(jié)和證據(jù)材料外，還需要對(duì)全案后期訴訟過(guò)程中的抗辯焦點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，并結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)，對(duì)被控告人可能采取的辯護(hù)策略進(jìn)行有效的防范。如此，既可以提高刑事控告的成功率，也可以增加后續(xù)檢察院支持公訴的概率和法院作出有罪判決的概率。

例如，某某科技公司出納涉嫌職務(wù)侵占罪案：

某某科技公司向律師咨詢，希望委托律師協(xié)助控告該公司出納李某涉嫌職務(wù)侵占罪的犯罪事實(shí)。該公司出納李某將公司的資金非法據(jù)為己有，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，導(dǎo)致公司900多萬(wàn)元資金損失。在談判沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的情況下，某某科技公司希望通過(guò)刑事控告手段維權(quán)。

在確定對(duì)該公司出納李某進(jìn)行刑事控告之前，代理律師需要仔細(xì)梳理案情，預(yù)測(cè)刑事訴訟程序啟動(dòng)后，被控告人李某可能采取的辯護(hù)觀點(diǎn)和辯護(hù)策略。如果被控告人能夠提出有效的辯護(hù)觀點(diǎn)，則刑事控告的維權(quán)效果會(huì)大打折扣，說(shuō)明刑事控告的策略值得商榷、改進(jìn)。

代理律師向被害單位某某科技公司了解了幾個(gè)方面關(guān)鍵事實(shí)：第一，涉案資金是怎么保管的、誰(shuí)保管的？第二，涉案資金如何流轉(zhuǎn)？第三，涉案資金的權(quán)屬是誰(shuí)？第四，該出納在公司的合同職責(zé)和實(shí)際工作中的崗位職責(zé)是什么？代理律師了解案情后發(fā)現(xiàn)，涉案資金原本確實(shí)是被害單位的資金，但資金從被害單位賬戶轉(zhuǎn)到公司董事長(zhǎng)的個(gè)人賬戶，財(cái)務(wù)做了“借款”的摘要處理，董事長(zhǎng)收到資金后，又安排財(cái)務(wù)人員將該錢款陸續(xù)以現(xiàn)金方式交給公司出納李某保管，后出納李某將該錢款用于網(wǎng)絡(luò)賭博，血本無(wú)歸。該出納不是公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，公司大額資金平時(shí)都不是他保管的。

在該案中，從現(xiàn)有的案情看，如果控告出納李某挪用資金或者職務(wù)侵占，李某有可能提出比較有效的辯護(hù)策略：其一，涉案資金是公司董事長(zhǎng)從被害單位“借”出來(lái)的錢，被害單位已經(jīng)形成了公司對(duì)董事長(zhǎng)個(gè)人的債權(quán)，那么這筆錢從法律上看已經(jīng)不是被害單位的資金，而是董事長(zhǎng)個(gè)人的資金，所有權(quán)屬于董事長(zhǎng)個(gè)人所有，而不是被害單位所有。如果這個(gè)辯護(hù)觀點(diǎn)成立，那么，挪用資金罪或職務(wù)侵占罪，都很難成立。其二，挪用資金罪或職務(wù)侵占罪都是與職務(wù)密切相關(guān)的犯罪，都是被控告人利用職務(wù)上的便利實(shí)施的犯罪。該出納不是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，被害單位大額資金平時(shí)不是他保管的，這就意味著他保管涉案900多萬(wàn)元，不一定是幫助被害單位保管、管理資金的職務(wù)行為，不一定是他在公司的職責(zé)范圍、職務(wù)范圍，而不排除是幫董事長(zhǎng)個(gè)人保管資金的非職務(wù)行為。那么，被害單位控告李某挪用資金罪或職務(wù)侵占罪，理?yè)?jù)是不充分的。

因此，如果以現(xiàn)在的案情和證據(jù)狀況，被害單位匆匆向公安機(jī)關(guān)控告出納李某挪用資金或職務(wù)侵占，刑事控告的維權(quán)效果可能并不佳。代理律師應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)被害單位繼續(xù)收集固定更多證據(jù)或選擇更妥當(dāng)?shù)目馗娌呗裕行Х婪独钅澈笃诳赡艿挠行мq點(diǎn)，提高刑事控告的成功率。

主體內(nèi)容

在刑事控告過(guò)程中，刑事控告書(shū)是非常重要的材料。刑事控告書(shū)的寫(xiě)作水平直接體現(xiàn)代理律師的辦案經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，很考驗(yàn)代理律師的辦案水平。優(yōu)秀的刑事控告書(shū)可以促使辦案人員內(nèi)心確信存在犯罪事實(shí)，即使被害人提供的證據(jù)材料還有不足之處，也可以予以受理、立案、偵查。水平不高的刑事控告書(shū)，可能既沒(méi)有講清楚犯罪事實(shí)，也無(wú)法說(shuō)服辦案人員，甚至讓辦案人員產(chǎn)生逆反心理，對(duì)控告內(nèi)容提出質(zhì)疑。

根據(jù)我們的辦案經(jīng)驗(yàn)，刑事控告材料有兩種寫(xiě)法：其一，融合事實(shí)描述與法律分析的刑事控告書(shū)；其二，刑事控告書(shū)僅陳述事實(shí)，再專門提供法律意見(jiàn)書(shū)。根據(jù)具體案件情況不同，兩種寫(xiě)法各有特點(diǎn)。

事實(shí)描述與法律分析融合

將控告的犯罪事實(shí)與法律分析融合的刑事控告書(shū)，實(shí)際上是按照三段論的法律邏輯展開(kāi)敘述的，代理律師通過(guò)這三個(gè)部分闡述清楚被控告人的犯罪事實(shí)，然后再進(jìn)行潤(rùn)色提升，讓刑事控告書(shū)充分展現(xiàn)被控告人確實(shí)處心積慮實(shí)施了犯罪行為，且事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。

犯罪事實(shí)

對(duì)犯罪事實(shí)的敘述，包括描述犯罪事實(shí)的經(jīng)過(guò)及對(duì)犯罪事實(shí)經(jīng)過(guò)的潤(rùn)色。

其一，論述事實(shí)經(jīng)過(guò)。刑事控告的核心內(nèi)容是將犯罪事實(shí)講清楚，包括犯罪人員、犯罪時(shí)間、犯罪手法、犯罪經(jīng)過(guò)、犯罪金額、犯罪后果等，將被控告人的作案事實(shí)經(jīng)過(guò)講述清楚是基礎(chǔ)，因此，代理律師首先需要將犯罪的經(jīng)過(guò)論述清楚。

其二，潤(rùn)色犯罪事實(shí)。僅僅樸素客觀描述案件發(fā)生的經(jīng)過(guò)，其實(shí)也是不夠的。畢竟，被害人及代理律師提起刑事控告時(shí)，并非作為居中裁判者，而是帶有求刑訴求、要求追究被告人刑事責(zé)任的。因此，在梳理案件事實(shí)經(jīng)過(guò)的基礎(chǔ)上，需要進(jìn)行一定的提煉，總結(jié)被控告人的犯罪故意、犯罪手法等。例如，“刻意隱瞞”“虛構(gòu)”“偽造”“冒用”“非法” “欺騙”等這些能夠讓人馬上感覺(jué)到存在犯罪事實(shí)的用詞，可以讓案件事實(shí)迅速具備犯罪事實(shí)的表象。講述犯罪事實(shí)經(jīng)過(guò)，既要有控方立場(chǎng)的表現(xiàn)，也要有換位思考的論證，即從公安機(jī)關(guān)、公訴機(jī)關(guān)、裁判者多角度來(lái)看，犯罪事實(shí)是否確鑿無(wú)疑?是否有其他可能性？在刑事控告書(shū)撰寫(xiě)時(shí)，考慮他們可能的質(zhì)疑。

法律分析

被控告人的犯罪事實(shí)在法律上如何評(píng)判，是否達(dá)到刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，以及達(dá)到哪一檔量刑檔次，是否具有其他加重處罰、從重處罰的情節(jié)等，需要進(jìn)行準(zhǔn)確的法律分析。代理律師應(yīng)當(dāng)將相關(guān)刑法規(guī)定、司法解釋規(guī)定都找到并梳理出來(lái)，在刑事控告書(shū)中闡明，讓辦案人員不需要再翻閱法律條文，就可以獲悉本案犯罪事實(shí)相關(guān)的全部法律依據(jù)。然后，代理律師還需要將犯罪事實(shí)和法律規(guī)定之間的聯(lián)系剖析清楚，即論述被控告人的行為符合犯罪構(gòu)成要件，具備加重、從重處罰的理由等。這就需要代理律師對(duì)犯罪手法進(jìn)行有效的總結(jié)、提煉。

受理/管轄/移送或特殊問(wèn)題的法律依據(jù)

為盡量避免刑事控告被推諉卸責(zé)，代理律師應(yīng)該提前準(zhǔn)備公安機(jī)關(guān)接受材料、受理本案、有管轄權(quán)的所有法律依據(jù)，必要時(shí)在刑事控告書(shū)中予以論述。萬(wàn)一去現(xiàn)場(chǎng)刑事控告時(shí)被拒之門外，還有法律依據(jù)可以據(jù)理力爭(zhēng)。此外，刑事控告案件所涉及的重復(fù)控告、遺漏犯罪事實(shí)、多地管轄等特殊問(wèn)題，也需要代理律師及時(shí)預(yù)判，并找到解決這些特殊問(wèn)題的相關(guān)法律依據(jù)，必要時(shí)也要在刑事控告書(shū)中予以論述。這些特殊問(wèn)題在刑事控告過(guò)程中很可能無(wú)法避免地要涉及、解釋、解決。

例如，任某涉嫌職務(wù)侵占罪案：

該案比較特殊，被害單位已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行一次正式的刑事控告，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)受理案件，并且該案經(jīng)過(guò)法院終審判決，任某已經(jīng)在服刑階段。只是被害單位刑事控告的犯罪單數(shù)比較多、犯罪金額也比較大，但是公安機(jī)關(guān)刑事立案?jìng)刹楹髢H針對(duì)一小部分犯罪事實(shí)、犯罪金額移送審查起訴，檢察院也僅就這一部分犯罪事實(shí)、犯罪金額提起公訴，后法院也僅根據(jù)檢察院指控的內(nèi)容作出判決。

被害單位再次控告時(shí)就面臨這個(gè)特殊問(wèn)題：已經(jīng)控告過(guò)還能不能繼續(xù)控告？公安機(jī)關(guān)可能會(huì)因此拒絕受理。此時(shí)，代理律師進(jìn)行刑事控告之前就需要檢索相關(guān)法條依據(jù)?！豆矙C(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》（2020年）第175條第3款規(guī)定：“對(duì)于重復(fù)報(bào)案、案件正在辦理或者已經(jīng)辦結(jié)的，應(yīng)當(dāng)向扭送人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人作出解釋，不再登記，但有新的事實(shí)或者證據(jù)的除外?！备鶕?jù)該規(guī)定，本案被害單位以存在新的犯罪事實(shí)、新的證據(jù)為由，再次進(jìn)行刑事控告就完全有法律依據(jù)。

犯罪事實(shí)、法律分析、受理/管轄/移送或特殊問(wèn)題的法律依據(jù)三個(gè)方面的內(nèi)容，幾乎是每一次刑事控告之前，代理律師都需要做好充分準(zhǔn)備的內(nèi)容，刑事控告書(shū)需要清晰展示這三個(gè)方面內(nèi)容。這三方面內(nèi)容能讓刑事控告書(shū)變得邏輯清晰、理?yè)?jù)充分，公安機(jī)關(guān)沒(méi)有拒絕受理、不予立案的理由。

例如，王某等人涉嫌虛假訴訟罪案：

我們?cè)诙復(fù)徍笙蚍ㄍヌ峤灰扑屯跄车热颂摷僭V訟犯罪線索的申請(qǐng)書(shū)，這份申請(qǐng)書(shū)本質(zhì)上就是刑事控告書(shū)。在該申請(qǐng)書(shū)中，我們著重闡述王某承認(rèn)的犯罪事實(shí)、闡述法律規(guī)定以及論證王某等人構(gòu)成虛假訴訟罪的理由三個(gè)方面的問(wèn)題。

其一，犯罪事實(shí)經(jīng)過(guò)。我們將王某隱瞞債務(wù)已經(jīng)清償?shù)氖聦?shí)作為重點(diǎn)予以梳理論述，其中包括：我們提交的微信聊天記錄，證明涉案的兩筆貸款就是向王某償還借款而辦理的，款項(xiàng)也全部轉(zhuǎn)入王某指定的收款人賬戶；一審、二審的庭審記錄，證明王某在一審、二審?fù)徶卸济鞔_表示，這兩筆貸款與他無(wú)關(guān)，與本案無(wú)關(guān)，王某否認(rèn)這兩筆還款的事實(shí)得到確認(rèn)。王某隱瞞債務(wù)已經(jīng)償還的事實(shí)被論述清楚。

其二，法律分析?！缎谭ā返?07條之一第1款規(guī)定：“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！弊罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第1條第2款規(guī)定：“隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí)，向人民法院提起民事訴訟，要求他人履行債務(wù)的，以‘以捏造的事實(shí)提起民事訴訟’論?！弊罡呷嗣駲z察院印發(fā)的《〈關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋〉重點(diǎn)難點(diǎn)解讀》明確指出：“司法實(shí)踐中存在的隱瞞債務(wù)已獲全部清償、仍然起訴要求原債務(wù)人履行債務(wù)的情況，屬于消極的捏造事實(shí)行為，其社會(huì)危害性與積極的捏造事實(shí)行為并無(wú)實(shí)質(zhì)不同，有必要通過(guò)刑罰手段予以懲治?！?/p>

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第2條規(guī)定：“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的‘妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益’……；（二）致使人民法院開(kāi)庭審理，干擾正常司法活動(dòng)的；（三）致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書(shū)、制作財(cái)產(chǎn)分配方案……”第3條規(guī)定：“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的‘情節(jié)嚴(yán)重’ ：……（二）有本解釋第二條第二項(xiàng)至第四項(xiàng)情形之一，嚴(yán)重干擾正常司法活動(dòng)或者嚴(yán)重?fù)p害司法公信力的……”

王某隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí)，向人民法院提起民事訴訟，導(dǎo)致一審法院作出民事判決書(shū)，并導(dǎo)致二審法院進(jìn)行開(kāi)庭審理，嚴(yán)重干擾正常司法訴訟活動(dòng)、損害司法公信力，并對(duì)上訴人李某的財(cái)產(chǎn)權(quán)利造成實(shí)質(zhì)性侵害，已經(jīng)構(gòu)成虛假訴訟罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)追究其虛假訴訟罪的刑事責(zé)任。

其三，移送依據(jù)。最高人民法院《關(guān)于深入開(kāi)展虛假訴訟整治工作的意見(jiàn)》（法〔2021〕281 號(hào)）第5條中規(guī)定：“人民法院在辦理案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)虛假訴訟涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)將相關(guān)材料移送刑事偵查機(jī)關(guān)。”本案中，王某將法院當(dāng)作犯罪工具實(shí)施犯罪行為，嚴(yán)重?fù)p害了人民法院的公信力，嚴(yán)重?cái)_亂正常訴訟活動(dòng)，人民法院發(fā)現(xiàn)虛假訴訟行為構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)將相關(guān)材料移送刑事偵查機(jī)關(guān)。

經(jīng)過(guò)對(duì)這三方面內(nèi)容的梳理，王某構(gòu)成虛假訴訟罪的“控告”就邏輯清晰、有理有據(jù)，閱讀者看這份文書(shū)就可以充分了解王某所涉虛假訴訟罪的事實(shí)經(jīng)過(guò)、犯罪構(gòu)成、犯罪情節(jié)及法院應(yīng)當(dāng)移送的依據(jù)等，不需要再檢索其他資料。

事實(shí)描述與法律分析獨(dú)立

刑事控告材料還有另外一種寫(xiě)法，是將刑事控告書(shū)和法律意見(jiàn)書(shū)分成兩份控告文件。這種寫(xiě)法主要考慮被害單位的刑事控告書(shū)與以代理律師名義提交的法律意見(jiàn)書(shū)并不完全相同，有其各自的特點(diǎn)，而且大多用在法律適用特別復(fù)雜、需要單獨(dú)分析論述的案件中。

刑事控告書(shū)的內(nèi)容

刑事控告書(shū)是以被害人或被害單位親歷者的角度將整個(gè)犯罪行為細(xì)節(jié)、過(guò)程、背景、后果、證據(jù)、證據(jù)線索等描述出來(lái)的書(shū)面材料，法律分析內(nèi)容比較少或者沒(méi)有。刑事控告書(shū)往往包括以下幾個(gè)部分：

1.雙方當(dāng)事人的身份信息、案情、背景介紹

刑事控告的當(dāng)事人之間的關(guān)系往往比較復(fù)雜，雙方當(dāng)事人的關(guān)系、大致案情、案發(fā)的具體背景等都需要解釋清楚，讓看到刑事控告書(shū)的人能明白事情的起因。

2.犯罪行為實(shí)施的整個(gè)過(guò)程細(xì)節(jié)

犯罪行為實(shí)施的具體過(guò)程，需要由被害人、被害單位進(jìn)行詳細(xì)描述。

3.被害人、被害單位遭到犯罪行為侵害導(dǎo)致的損失情況及侵害所造成的后果

被害人、被害單位因?yàn)榉缸镄袨榈那趾?，遭受了什么樣的損失，產(chǎn)生了什么樣的后果，需要在刑事控告書(shū)中展現(xiàn)，讓辦案人員明白犯罪行為的惡劣程度。

4.被害人、被害單位所掌握的被控告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)以及相關(guān)證據(jù)線索

被害人、被害單位自己已經(jīng)掌握的證據(jù)需要梳理清楚，提交給辦案機(jī)關(guān)。部分證據(jù)被害人、被害單位自己無(wú)法搜集固定的，則需要將相關(guān)證據(jù)線索提供給辦案機(jī)關(guān)，并要求辦案機(jī)關(guān)及時(shí)提取、固定，避免出現(xiàn)關(guān)鍵證據(jù)滅失的結(jié)果。

5.被害人、被害單位的控告訴求

被害人、被害單位進(jìn)行刑事控告的目的和訴求要明確。一般來(lái)說(shuō)，主要訴求就是追究被控告人的刑事責(zé)任，退還相關(guān)財(cái)產(chǎn)，或者賠償相關(guān)損失等。

法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容

律師提供的刑事控告法律意見(jiàn)書(shū)和刑事控告書(shū)有很大差別，法律意見(jiàn)書(shū)是律師以專業(yè)人員的身份和角度來(lái)分析被控告人的行為是否構(gòu)成犯罪、構(gòu)成什么犯罪、是否達(dá)到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。一般來(lái)說(shuō)，法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下幾個(gè)組成部分：

1.案件基礎(chǔ)內(nèi)容

概括被控告人的犯罪經(jīng)過(guò)、作案手法、涉案金額或造成的損失等犯罪事實(shí)，可以參考起訴意見(jiàn)書(shū)、起訴書(shū)的寫(xiě)法，力求清晰、簡(jiǎn)明切中要害。

2.分析被控告人行為的犯罪構(gòu)成要件符合性

這是對(duì)被控告行為的法律分析，可以參考司法解釋、刑法理論教材，對(duì)被控告行為的模式、侵害法益、罪名適用等進(jìn)行深度剖析。

3.分析被控告人的行為是否達(dá)到刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，以及對(duì)應(yīng)的犯罪情節(jié)、量刑檔次等

把被控告人的行為和刑法及司法解釋結(jié)合起來(lái)，直接明了地認(rèn)定被控告人的行為觸犯的刑法條文、達(dá)到的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)和量刑檔次以及應(yīng)當(dāng)追究的刑事責(zé)任。

4.分析被控告人行為的級(jí)別管轄與地域管轄

代理律師需要提供充分的法律依據(jù)論證接受刑事控告的公安機(jī)關(guān)是否有權(quán)管轄，以盡量防范可能發(fā)生的推諉卸責(zé)情況。

5.提供類案裁判觀點(diǎn)

同類裁判案例不僅對(duì)檢察官、法官辦案有影響，在刑事控告階段，對(duì)公安機(jī)關(guān)辦案人員辦案也有影響。被控告的行為是否構(gòu)成犯罪、法院是否判決罪名成立，通過(guò)對(duì)同類案件的裁判案例整理，可以幫助辦案人員形成內(nèi)心確信和辦案底氣，讓他們相信并認(rèn)可被控告人的行為確屬犯罪行為，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。

6.法律意見(jiàn)結(jié)論

通過(guò)上述的事實(shí)梳理、法律分析、類案檢索等，得出被控告的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)追究被控告人的刑事責(zé)任，而且屬于“有犯罪事實(shí)發(fā)生，屬于本單位管轄”的情形，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)受理案件、立案?jìng)刹椤?/p>