基本案情簡介
2019年至2022年間，被告人張某弟、曾某、卓某森伙同聶某洋（分別占股80%、5%、5%、10%）利用設(shè)立的幌子公司，違法從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。張某弟負(fù)責(zé)對接上線周某（另案處理），利用周某實際控制的上線公司虛構(gòu)《上海上?！贰短熘閭髌妗返入娪鞍鏅?quán)轉(zhuǎn)讓項目；聶某洋、曾某、卓某森負(fù)責(zé)詐騙公司的日常管理和實施項目營銷詐騙。
該詐騙公司下設(shè)營銷部、客服部、后勤部，組織嚴(yán)密，通過招募業(yè)務(wù)員、客服人員等員工組建多個營銷小組，由業(yè)務(wù)員通過微信號添加女性客戶，虛構(gòu)中年喪偶單身等“成功男士”人設(shè)，使用固定話術(shù)與女性客戶培養(yǎng)感情，以高額回報為誘餌欺騙客戶投資電影版權(quán)轉(zhuǎn)讓項目。待客戶將投資款轉(zhuǎn)入上線公司的對公賬戶后，該詐騙公司再對接線上公司將偽造的《電影版權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》寄給客戶，并由公司客服組介入客戶后期維護(hù)及二次營銷，進(jìn)一步詐騙客戶錢財。
被害人的投資并未實際用于電影投資，而是由詐騙公司與上線公司五五分成，致使45名被害人受騙，涉案金額達(dá)2103.8858萬元。
嚴(yán)格依法
構(gòu)筑高質(zhì)效辦案的堅固保障
倉山區(qū)檢察院在辦案過程中，堅持以證據(jù)為支撐，以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格依法辦案、公正司法。由于該案案情復(fù)雜、參與人員眾多、涉案金額巨大，檢察人員深入分析案件中的法律事實，識別出基本案情和關(guān)鍵爭點，從而準(zhǔn)確把握案件中的實質(zhì)法律關(guān)系。
踐行“三個善于”
最終，倉山區(qū)檢察院分別以詐騙罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪對張某弟、曾某等人提起公訴，倉山區(qū)法院作出一審判決，分別判處張某弟等45名被告人有期徒刑十二年至一年三個月、緩刑二年不等，均并處罰金。經(jīng)耐心釋法說理，包括首要分子張某弟在內(nèi)的42名被告人最終如實供述并認(rèn)罪認(rèn)罰，在一審判決作出后未上訴，有助于節(jié)約司法資源。
在依法辦案的同時，倉山區(qū)檢察院積極開展追贓挽損工作，堅持“應(yīng)追盡追”，加強與公安、法院等相關(guān)部門的協(xié)作配合，成功引導(dǎo)被告人退贓退賠人民幣200余萬元，預(yù)繳罰金人民幣57萬元，并凍結(jié)涉案賬戶及相關(guān)資產(chǎn)，最大程度挽回受害群眾經(jīng)濟(jì)損失。
理性引領(lǐng)
樹立高質(zhì)效辦案的價值理念
倉山區(qū)檢察院深入理解法律背后的基本價值和理念，確保案件處理符合法治精神，避免機械司法。經(jīng)過深入調(diào)查和嚴(yán)謹(jǐn)梳理，倉山區(qū)檢察院將上線公司實際控制人周某等人的犯罪線索移送外省有管轄權(quán)的機關(guān)，形成打擊犯罪合力，實現(xiàn)全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪。針對本案犯罪分子以公司為“幌子”或利用“空殼公司”實施違法犯罪活動、嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序的情況，倉山區(qū)檢察院向區(qū)相關(guān)部門制發(fā)檢察建議，提出加強綜合治理的意見。
檢察建議
相關(guān)部門回函采納檢察機關(guān)建議，并扎實整改落實。
情系民眾
堅守高質(zhì)效辦案的為民初心
為及時向公眾反映最新的詐騙手段與趨勢，實現(xiàn)法律效果、政治效果和社會效果的有機統(tǒng)一，倉山區(qū)檢察院以真實案例為警示，拍攝反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙微視頻《你的“好友”——明星名導(dǎo)“大電影” 警惕投資新詐騙》，借助微信公眾號等官方宣傳陣地，強化民眾反詐意識，有助于形成全民反詐的良好社會氛圍，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。
策劃丨陳俊云 陳敏臻
素材丨林娜
編輯丨鄭云龍 雷潤穎
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