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以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

有事付費(fèi)咨詢(xún)沒(méi)事多看文章

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這是法務(wù)六叔2025年

原創(chuàng)的第56篇文章

總計(jì)4200字

這幾天各大媒體紛紛刷屏程女士線(xiàn)下現(xiàn)金交易27萬(wàn)U，價(jià)值人民幣200萬(wàn)被騙，能給各位散戶(hù)帶來(lái)什么樣的警示，到底如何才能安全交易數(shù)字資產(chǎn)？

所有的媒體報(bào)道都不專(zhuān)業(yè)，根本沒(méi)有了解到里面的核心邏輯，作為OTC行業(yè)領(lǐng)域里面資深磚家法務(wù)六叔從犯罪的立場(chǎng)來(lái)給大家搞清楚事情的真相，以人性的角度給大家分析清楚案件的本質(zhì)，把底層邏輯、法律關(guān)系給大家寫(xiě)出來(lái)，你們才知道如何避免踩坑。

有理有據(jù)上法院，有據(jù)無(wú)理找警察，有理無(wú)據(jù)找記者，無(wú)理無(wú)據(jù)搞X訪(fǎng)！

這是六叔給大家總結(jié)的鬧事規(guī)則，遺憾的是，這位程女士沒(méi)有任何的理由和證據(jù)，所以他們不能上法院，當(dāng)然，肯定是報(bào)警的了，但是剛開(kāi)始叔叔肯定是立不上案（后面媒體介入，買(mǎi)家轉(zhuǎn)走了幣，性質(zhì)就不一樣了，22號(hào)左右成功立案），于是他們想通過(guò)輿論媒體找到記者，對(duì)的，這就是六叔說(shuō)的她確實(shí)有理，但是沒(méi)證據(jù)。

我們來(lái)復(fù)盤(pán)事件經(jīng)過(guò)，這是曝光出來(lái)的資料：

1月17號(hào)合肥的程女士和男朋友準(zhǔn)備把手中的虛擬貨幣出手，在進(jìn)行虛擬貨幣交易的時(shí)候，而她的表哥介紹了一位老朋友孫某找到他們想要買(mǎi)幣，這個(gè)孫某就是幣商。

雙方選擇了一家咖啡館作為交易地點(diǎn)，當(dāng)天對(duì)方來(lái)了三個(gè)人，孫某及兩位他的朋友。但是程女士并沒(méi)有多想，因?yàn)橹皫状谓灰?，孫某也帶過(guò)其他人來(lái)（這里就有了套路）。

程女士：先給他轉(zhuǎn)了七千多個(gè)U幣，然后問(wèn)他收到了沒(méi)有，他說(shuō)收到了，因?yàn)槲覍?duì)象也要確認(rèn)對(duì)方的賬戶(hù)跟我們的賬戶(hù)都沒(méi)有問(wèn)題，然后收到以后了我們就開(kāi)始清點(diǎn)錢(qián)了。

兩百萬(wàn)清點(diǎn)完之后，程女士將現(xiàn)金裝進(jìn)了自己帶來(lái)的拉桿箱內(nèi)，她的男朋友也將剩下的U幣全部轉(zhuǎn)給了對(duì)方，共計(jì)27.7萬(wàn)個(gè)U（推算單價(jià)7.22，良心價(jià)了）。

等程女士想離開(kāi)的時(shí)候，被攔住了，注意，這時(shí)候現(xiàn)金的歸屬權(quán)已經(jīng)到了程女士全程掌控范圍內(nèi)。

程女士這時(shí)候才被告知，兩百多萬(wàn)現(xiàn)金是孫某的兩個(gè)朋友帶來(lái)的，虛擬幣要轉(zhuǎn)到他們的賬戶(hù)上才算交易完成。而程女士的虛擬幣已經(jīng)轉(zhuǎn)到了孫某的賬戶(hù)上，并且孫某聲稱(chēng)，手機(jī)中了病毒，U幣被禁止操作，轉(zhuǎn)不到孫某兩位朋友的賬戶(hù)。兩人于是吵著要程女士還錢(qián)。于是，孫某報(bào)了警，警察也到了現(xiàn)場(chǎng)。

民警簡(jiǎn)單詢(xún)問(wèn)了事情經(jīng)過(guò)，然后讓孫女士將裝錢(qián)的拉桿箱交給了孫某的朋友，然后一起帶回所里。孫某上了警車(chē)，而他的朋友駕駛自已的車(chē)，帶著裝有現(xiàn)金的拉桿箱，程女士也是自駕，三輛車(chē)本應(yīng)去派出所進(jìn)一步處理案情。

等幾人都到了派出所，程女士卻發(fā)現(xiàn)孫某的朋友竟帶著現(xiàn)金離開(kāi)了。

17號(hào)交易的，2月1號(hào)幣就從孫某錢(qián)包被轉(zhuǎn)走了，這吃相有點(diǎn)難看。

孫某說(shuō)，自己也是這件事中的受害者，現(xiàn)在價(jià)值兩百萬(wàn)的U幣，已經(jīng)全部被盜走了。

然而，程女士并不相信孫某的說(shuō)法，她認(rèn)為這是對(duì)方三個(gè)人聯(lián)合起來(lái)給他們下的圈套。

記者最后總結(jié)：這件事情整個(gè)過(guò)程的確透著蹊蹺，盡管投資和交易虛擬貨幣不受法律保護(hù)，但如果有人想利用這一點(diǎn)來(lái)個(gè)“黑吃黑”呢？

沒(méi)有任何人說(shuō)得清楚，除了六叔?。?！

因?yàn)檫@就是一個(gè)簡(jiǎn)單的套路，孫某朋友依據(jù)的就是現(xiàn)金來(lái)源有理有據(jù)合法有憑證。

幣商憑的就是虛擬幣交易不受法律保護(hù)，虛擬幣錢(qián)包匿名等措施，要么自己黑，要么合伙黑。

而程女士和其男友，并不懂法，也不懂如何安全交易，一開(kāi)始不敢據(jù)理力爭(zhēng)，背后的原因是這U幣也不干凈，并不敢走交易所擔(dān)保，以至于都報(bào)警了，還能把錢(qián)給別人。

今天六叔就從專(zhuān)業(yè)的角度，站在各個(gè)角度給大家說(shuō)說(shuō)這被做局的底層邏輯和破解方法，順便送大家一個(gè)散戶(hù)簡(jiǎn)單安全變現(xiàn)的方法。

孫某幣商上帝視角：

1、朋友介紹了一個(gè)程女士，要線(xiàn)下出200萬(wàn)的U，我談到了單價(jià)7.22元，市場(chǎng)價(jià)7.3元，有8分錢(qián)的利潤(rùn)，這一單下來(lái)可以賺2.2萬(wàn)，這是一個(gè)正常的利潤(rùn)區(qū)間。

但是我沒(méi)有200萬(wàn)的資金流，于是我叫了2個(gè)“朋友”（同行），分給他們4分錢(qián)利潤(rùn)，我們雙方各賺1.1萬(wàn)，皆大歡喜。

看清楚了，這是正常交易邏輯，但是發(fā)現(xiàn)錢(qián)包轉(zhuǎn)不出去了，我立刻就報(bào)警了。

孫某朋友（同行2人）上帝視角：

老孫叫我們17號(hào)準(zhǔn)備200萬(wàn)現(xiàn)金去交易27.7萬(wàn)U，這人已經(jīng)被我們釣魚(yú)幾個(gè)月了，他的手機(jī)鎖屏密碼和錢(qián)包助記詞早就被我們獲取，錢(qián)包也給他多簽了，釣了幾個(gè)月的大魚(yú)終于咬溝了。

現(xiàn)場(chǎng)交易的時(shí)候，老孫和程女士交易，我看著程女士把幣全部轉(zhuǎn)入了老孫的錢(qián)包，于是我們假裝把錢(qián)交給程女士清點(diǎn)，一邊讓老孫把幣轉(zhuǎn)給我們，老孫此時(shí)當(dāng)然發(fā)現(xiàn)幣轉(zhuǎn)不出去，我們叫程女士把錢(qián)還給我們，因?yàn)槟芴峁┧鞋F(xiàn)金合法來(lái)源憑證，叔叔也不會(huì)為難我們，老孫和程女士的交易糾紛跟我們沒(méi)關(guān)系。

所以可以自行離開(kāi)。

想具體了解孫某錢(qián)包是怎么被做局、以及錢(qián)包怎么丟失控制權(quán)，可以看六叔以前的十萬(wàn)+文章。

場(chǎng)外交易之KTV小姐盜U騙局，你為什么會(huì)被設(shè)局？

叔叔上帝視角：

轄區(qū)內(nèi)某咖啡店群眾孫某報(bào)警稱(chēng)和程姓女士交易虛擬貨幣，收到程女士的U幣后，發(fā)現(xiàn)錢(qián)包轉(zhuǎn)不出去U幣，和程女士產(chǎn)生糾紛，趕到現(xiàn)場(chǎng)后詢(xún)問(wèn)了事情經(jīng)過(guò)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金來(lái)源合法，有憑證，于是先讓程女士歸還第三方兩人現(xiàn)金。

程女士和孫某是因?yàn)閿?shù)字貨幣交易產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛，和第三人無(wú)關(guān)，建議協(xié)商，無(wú)果后找證據(jù)可進(jìn)行民事訴訟，各回各家。

六叔視角：

孫某就是一個(gè)簡(jiǎn)單的幣商中介，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力單獨(dú)吃下，于是叫了兩個(gè)同行提供資金，而這個(gè)同行早就被孫某下套了，現(xiàn)場(chǎng)交易后發(fā)現(xiàn)錢(qián)包轉(zhuǎn)不出去，所以才敢報(bào)警。

1月17號(hào)交易，2月1號(hào)幣就被轉(zhuǎn)出去了，相當(dāng)于2個(gè)星期，吃相有點(diǎn)不好看，所以程女士男朋友一看著幣被轉(zhuǎn)走了，又沒(méi)有證據(jù)于是找到了記者，但是幣被轉(zhuǎn)走了就可以報(bào)警立案被詐騙。

記者最新回復(fù)警方已經(jīng)對(duì)此案件以詐騙罪立案?jìng)刹椤?/p>

只要立案了，其實(shí)破案也就很簡(jiǎn)單，六叔在這做出預(yù)測(cè)，孫某絕對(duì)是被做局了，錢(qián)包被多簽，基本就是那兩個(gè)幣商同行作案。

叔叔的偵查方向其實(shí)也很簡(jiǎn)單，先調(diào)查孫某的錢(qián)包是不是在1月17日之前就被多簽的，如果在交易日之前沒(méi)有被多簽，孫某號(hào)稱(chēng)錢(qián)包中毒轉(zhuǎn)不出去幣，那么就有企圖非法占有的主觀故意，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法來(lái)騙取公私財(cái)物的行為，而且詐騙的金額特別巨大。

如果錢(qián)包沒(méi)有被多簽，孫某承擔(dān)這個(gè)責(zé)任，他肯定和同行密謀了的，只需要通知三人到案，詢(xún)問(wèn)一下即可破案。

如果錢(qián)包被多簽了，那么理論上就是幣商朋友，也就是兩個(gè)同行的問(wèn)題，但是此時(shí)叔叔手里并沒(méi)有證據(jù)，那么就需要技偵手段了。

檢查轉(zhuǎn)出去的錢(qián)包地址和哪些地址有關(guān)聯(lián)，首次TRX（gas費(fèi)）從何處來(lái)，這個(gè)來(lái)源錢(qián)包地址的關(guān)聯(lián)屬性，最終通過(guò)KYC來(lái)進(jìn)行實(shí)名。

總結(jié)一下，這個(gè)案子很好破，只要立案就是分分鐘破案的事情，相信叔叔們。

作為程女士和其男友來(lái)說(shuō)，這種交易安全環(huán)節(jié)真的是漏洞百出，還現(xiàn)場(chǎng)清單200萬(wàn)？

你知道現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)200萬(wàn)現(xiàn)金你需要多久嗎？如果是點(diǎn)鈔機(jī)你不熟悉的話(huà)，起碼2個(gè)小時(shí)。

如果六叔是程女士的男朋友，必須要交易，我會(huì)怎么操作？

必須在咖啡館交易的話(huà)，我會(huì)選擇一個(gè)門(mén)口可以停車(chē)的咖啡館，現(xiàn)金先拿五萬(wàn)擺在桌面，清點(diǎn)完畢沒(méi)異常的時(shí)候，男士可以先把現(xiàn)金拿走放門(mén)口的車(chē)上，女士現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)賬7000U到幣商錢(qián)包。

此時(shí)幣子到了幣商錢(qián)包，而五萬(wàn)現(xiàn)金已經(jīng)脫離幣商掌控，到了男士手里保管到車(chē)?yán)?，誰(shuí)也拿不走，歸屬權(quán)現(xiàn)在屬于程女士男友。

此時(shí)，繼續(xù)這個(gè)流程，5萬(wàn)、10萬(wàn)、不要怕麻煩，小額多次交易即可，一點(diǎn)一點(diǎn)把現(xiàn)金脫離對(duì)方掌控。

現(xiàn)金讓孫某親手交給你，其他人員先暫離交易房間。

沒(méi)有任何人能套路你。

一直有人來(lái)噴六叔，怎么樣交易安全，現(xiàn)在甚至有很多律師在短視頻上用2018年之前的方法教人安全出金，噴都懶得噴了，什么所謂的U卡就能解決所有問(wèn)題，六叔告訴你，在這種沒(méi)有規(guī)則的叢林法則中，沒(méi)有任何一種方法能絕對(duì)的安全，因?yàn)檫@是有人性的東西在里面。

人性，對(duì)的，安全交易你需要考慮的是這個(gè)東西，不是方法。

你交易一萬(wàn)，沒(méi)有人有興趣搞你，你交易100萬(wàn)1000萬(wàn)，一定有人給你設(shè)計(jì)套路，所謂的U卡，只是日常小額消費(fèi)使用，確實(shí)安全，但是并不是適合大額及所有人。

熟悉且信任的幣商，是你再加密圈子行業(yè)需要的必不可少的資源，但是大多數(shù)人還沒(méi)有意識(shí)到這個(gè)重要性。

你說(shuō)本文中的孫某他熟悉和信任嗎？都是自己表哥介紹的，沒(méi)有問(wèn)題，肯定熟悉且信任，但是對(duì)方?jīng)]有實(shí)力，沒(méi)有200萬(wàn)交易資金，所以幣商的資金來(lái)源又出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

理解了嗎？你在交易所OTC交易的幣商，理論上和本文孫某的場(chǎng)外交易幣商行為是一模一樣的，他們沒(méi)有自有資金，也是用上游資金（資源）來(lái)達(dá)成撮合交易，你散戶(hù)所有承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)是他上游的風(fēng)險(xiǎn)。

那些一句話(huà)香港出金的，他們根本沒(méi)有去出過(guò)一次大額，可能連通行證都沒(méi)有，他們只會(huì)告訴你什么交易所出美金到港卡，然后怎么回來(lái)呢，分分鐘反洗錢(qián)管控，他們不知道，為什么不知道呢？因?yàn)樗麄兏緵](méi)有大額交易過(guò)，以為沒(méi)有黑錢(qián)就像轉(zhuǎn)賬一樣操作就行了。