今年年初的“王星事件”之后，電詐等黑灰產(chǎn)在東南亞的最后一個(gè)集中性據(jù)點(diǎn)——緬甸妙瓦底，遭到毀滅性打擊。隨著我國(guó)在東南亞地區(qū)針對(duì)電詐所保持的高壓態(tài)勢(shì)，電詐等灰黑產(chǎn)團(tuán)伙紛紛“出走”。
近年來，阿聯(lián)酋的迪拜日益成為跨國(guó)電信詐騙與黑產(chǎn)灰產(chǎn)團(tuán)伙的“中心”。
作為阿聯(lián)酋的首都，迪拜是中東地區(qū)最重要的商業(yè)和金融中心，也是全球最富裕的地區(qū)之一，一聽上去就紙醉金迷，十分繁華。然而在繁華的外表下，卻隱藏著許多不為人知的罪惡。
據(jù)近期檢察機(jī)關(guān)披露，多個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的迪拜詐騙集團(tuán)通過“高薪兼職”“投資理財(cái)”等話術(shù)，誘導(dǎo)受害者大額充值，全國(guó)串聯(lián)案件涉案金額達(dá)數(shù)億元，部分案件單筆詐騙金額高達(dá)580萬元。
江蘇揚(yáng)州市民王女士在微信群看到“串珠、裝筆芯日薪150-500元”的廣告，添加客服后下載某款A(yù)PP，初期通過小額任務(wù)獲得返利，綁定銀行卡后，卻被誘導(dǎo)大額轉(zhuǎn)賬。詐騙團(tuán)伙隨后以“操作失誤”等理由拒絕提現(xiàn)，王女士最終被騙17萬元。
經(jīng)查，該案背后為總部位于迪拜的某集團(tuán)，其通過地推團(tuán)隊(duì)在商場(chǎng)以贈(zèng)送玩偶為誘餌，要求路人轉(zhuǎn)發(fā)廣告至女性居多的微信群，精準(zhǔn)篩選25-50歲女性作為“優(yōu)質(zhì)客戶”。類似案件在南京、上海等地頻發(fā)，詐騙集團(tuán)針對(duì)無業(yè)或收入不穩(wěn)定女性設(shè)計(jì)“刷單返利”套路，初期發(fā)放小額紅包獲取信任，后期以“系統(tǒng)故障”等借口卷款消失。
上海松江區(qū)法院審理的另一起案件中，21名被告人所屬的迪拜詐騙團(tuán)伙以“股票打新”為名，通過“養(yǎng)號(hào)-引流-直播授課-虛假投資”鏈條行騙。團(tuán)伙購(gòu)買實(shí)名微信號(hào)，由講師虛構(gòu)內(nèi)幕消息，引導(dǎo)受害者下載自制平臺(tái)充值，篡改后臺(tái)數(shù)據(jù)阻止提現(xiàn)。據(jù)被告人供述，團(tuán)伙定期組織話術(shù)培訓(xùn)，甚至要求成員使用化名、定期銷毀資料以逃避偵查。
據(jù)警方調(diào)查，迪拜電詐團(tuán)伙多盤踞在鳳凰園區(qū)、永利園區(qū)等封閉式“菠菜園區(qū)”，由持槍保安把守，僅主管可自由出入。內(nèi)部實(shí)行層級(jí)化管理，從“老板”“股東”到“業(yè)務(wù)員”形成完整鏈條，贓款按比例抽成。據(jù)受害者稱，園區(qū)內(nèi)數(shù)十人混居，環(huán)境惡劣，未完成業(yè)績(jī)者遭電擊、毒打，甚至被沖鋒槍威脅。部分園區(qū)還使用“沙漠埋人”等極端手段，將受害者置于高溫沙堆中“蒸烤”至昏迷。
除了電詐集團(tuán)外，在全球范圍內(nèi)遭受法律“圍堵”的加密貨幣從業(yè)人員，也對(duì)迪拜越來越“青睞”。
全球體量最大的加密貨幣交易所幣安的創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬，不僅長(zhǎng)期與家人居住在迪拜，而且已經(jīng)取得了阿聯(lián)酋國(guó)籍。2024年，其在美國(guó)繳納了43億美元罰款，并且被監(jiān)禁4個(gè)月后，即返回了迪拜。
《福布斯》雜志挖掘了數(shù)十份迪拜的房產(chǎn)記錄，并將它們與幣安在馬耳他的實(shí)體文件信息進(jìn)行了比對(duì)。最終揭露了趙長(zhǎng)鵬在在迪拜的真實(shí)住所，那就是他在2021年10月以1350萬美元的價(jià)格購(gòu)買的一套11600平方英尺的六臥室公寓，位于迪拜市中心的豪華住宅樓“The 118”。
知名衍生品交易所Bybit，在2023年便將全球總部遷至迪拜，Bybit的CEO Ben Zhou指出，迪拜的區(qū)位優(yōu)勢(shì)使其成為了全球化布局的重要據(jù)點(diǎn)。他強(qiáng)調(diào)，這種位置帶來的便利不僅提升了市場(chǎng)覆蓋能力，還讓企業(yè)能夠靈活應(yīng)對(duì)各地用戶的不同需求，為交易所擴(kuò)展業(yè)務(wù)版圖提供了獨(dú)特的支持。2024年興起的黑馬交易所UPTX也將總部設(shè)于迪拜。
值得注意的是，幣安等交易所至今仍然可以“順暢”的面向中國(guó)用戶提供虛擬貨幣交易。每年通過虛擬貨幣相關(guān)交易導(dǎo)致的國(guó)民財(cái)富流失，可能不亞于電信詐騙帶來的損失。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)司法機(jī)關(guān)已開始針對(duì)迪拜相關(guān)電詐案件展開跨國(guó)打擊。揚(yáng)州廣陵區(qū)檢察院通過認(rèn)罪認(rèn)罰、羈押必要性審查等機(jī)制，勸返48名境外嫌疑人，追回贓款近300萬元。南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院審理的“211”專案中，16名被告人被判刑4-12年，退賠200余萬元；但犯罪集團(tuán)頭目及骨干仍在追逃中。
值得關(guān)注的是，灰產(chǎn)黑產(chǎn)圈內(nèi)也存在所謂的“鄙視鏈”：加密貨幣相關(guān)產(chǎn)業(yè)居于鄙視鏈頂端，接下來其次是網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、“殺豬盤”。而電詐因“技術(shù)門檻低、受眾廣”成為團(tuán)伙首選，隨著AI換臉、變聲等新技術(shù)的“興起”，更加令人“防不勝防”。
對(duì)于電詐等灰產(chǎn)黑產(chǎn)，加強(qiáng)反詐宣傳固然重要，但是相對(duì)于各種“防不勝防”的詐騙手段，終歸不是治本之策。在全球范圍內(nèi)加大“跨境打擊”犯罪的力度，切實(shí)保護(hù)國(guó)民生命財(cái)產(chǎn)安全，是我們這樣的負(fù)責(zé)任的大國(guó)，應(yīng)當(dāng)擔(dān)負(fù)起的使命和責(zé)任。
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