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美國EB-5投資移民再曝欺詐案：
華人律師涉案5000萬美元
被引渡回美受審
美國EB-5投資移民再度傳出重大欺詐案件。
據(jù)CBS新聞3月7日報道，華人移民律師陳丹紅（Danhong "Jean" Chen）因涉嫌簽證欺詐，在逃亡后被吉爾吉斯斯坦當局逮捕，并已被引渡回美國接受審判。
案件概要
陳丹紅目前面臨14項聯(lián)邦重罪指控，涉及金額高達5200萬美元，受害者超過100名投資者，其中大部分為中國公民。
法庭已裁定案件將在3月14日繼續(xù)審理。
陳丹紅1997年畢業(yè)于波士頓大學法學院，1998年獲得律師執(zhí)業(yè)資格，并投身移民法律領域。2003年，她與前夫葉建云（Jianyun "Tony" Ye）共同創(chuàng)辦律師事務所，專注于華人社區(qū)的EB-5投資移民業(yè)務。
然而，2014年起，她開始利用客戶對她的信任，策劃一場精心設計的欺詐。
欺詐手法
虛假項目與資金挪用
2014年，陳丹紅與葉建云收購了金門區(qū)域中心（Golden State Regional Center），但立即將其所有權轉移給一名不知情的代持人。
他們向政府隱瞞真實所有權，并利用該中心吸引投資者參與不存在的EB-5項目。
投資者的資金從未用于實際項目開發(fā)，項目所在地始終是一片荒地。
偽造文件
陳丹紅多次偽造簽名、提交虛假申請文件，使投資者誤以為項目合法。
2018年，美國證券交易委員會（SEC）發(fā)現(xiàn)該欺詐行為，并對其展開調查。
逃亡與最終落網(wǎng)
2019年，聯(lián)邦大陪審團正式起訴陳丹紅和葉建云，指控他們通過EB-5欺詐獲利逾1000萬美元。
2021年，葉建云認罪并服刑12個月，刑滿釋放。
陳丹紅則選擇逃亡，直至近期在吉爾吉斯斯坦被捕，并引渡回美國接受審判。
損失與應對措施
被騙的100多名投資者不僅未能獲得綠卡，資金也極可能無法追回，造成重大財務和法律損失。面對屢發(fā)的EB-5欺詐案件，美國政府已采取一系列改革措施。
加強監(jiān)管
2022年5月，美國出臺EB-5新政，提高投資門檻至80萬美元。
加強區(qū)域中心審核，要求提交詳細財務報告、年度更新，未達標的中心將被取消資格。
允許移民局進行現(xiàn)場檢查，確保項目真實存在。
誠信基金與反欺詐機制
設立誠信基金，由投資者和區(qū)域中心共同出資，用于反欺詐調查和財務審計。
對欺詐行為實施嚴厲處罰，包括刑事指控及高額罰款。
項目預審批與投資人權益保護
所有EB-5項目需在推廣前通過移民局審核，確保商業(yè)計劃合規(guī)。
設立“祖父條款”，確保2026年9月30日前提交的申請，即使政策變化仍受保護。
EB-5投資風險
盡管新政降低了欺詐風險，但EB-5投資本質上仍屬于風險投資。投資者資金需投入商業(yè)項目，受市場波動、經(jīng)營管理等因素影響，可能導致資金損失。
未來，投資者應增強信息甄別能力，避免落入欺詐陷阱。
此次案件的曝光，不僅再次警示投資者謹慎選擇移民項目，也表明美國政府正在加強監(jiān)管，以維護投資者權益。
然而，如何在投資移民市場建立更加透明、高效的監(jiān)管體系，仍是一個長期挑戰(zhàn)。
歷史上確實發(fā)生過多起涉及EB-5投資移民的欺詐案件，許多案件涉及虛假項目、資金挪用和欺騙投資者。
1.Jay Peak 事件（佛蒙特州）
- 涉案金額
：超過2億美元
- 主謀
：Ariel Quiros 和 Bill Stenger
- 案件詳情
：佛蒙特州Jay Peak滑雪度假村項目，以EB-5投資為名向中國投資者籌資，但其中大部分資金被挪用至個人賬戶或用于償還舊債。Quiros被判5年監(jiān)禁，Stenger被判18個月監(jiān)禁。
2.加州乳制品EB-5欺詐案（California Dairy Project Fraud）
- 涉案金額
：1.44億美元
- 主謀
：Thomas Henderson
- 案件詳情
：Henderson利用EB-5計劃吸引投資，聲稱要在加州投資乳制品企業(yè)，但最終將資金挪用于個人奢侈生活和購買房地產(chǎn)，導致投資者血本無歸。
3.南達科他州EB-5丑聞（South Dakota EB-5 Scandal）
- 涉案金額
：超過1.4億美元
- 主謀
：Joop Bollen 和 Richard Benda
- 案件詳情
：南達科他州曾大力推廣EB-5投資，Bollen通過管理EB-5資金非法獲利，Benda（州經(jīng)濟發(fā)展官員）涉嫌貪污后自殺。此案暴露了地方政府對EB-5項目監(jiān)管的嚴重缺失。
4.芝加哥川普大廈EB-5欺詐案（Chicago Trump Tower Fraud）
- 涉案金額
：1.47億美元
- 主謀
：Anshoo Sethi
- 案件詳情
：Sethi虛構一個EB-5投資項目，聲稱在芝加哥修建川普品牌酒店和會議中心，騙取290名投資者，最終被判3年監(jiān)禁，并被罰款數(shù)百萬美元。
5.佛羅里達EB-5度假村欺詐案（Florida Resort Fraud）
- 涉案金額
：1.35億美元
- 主謀
：Joseph Walsh
- 案件詳情
：Walsh謊稱要建造度假村，吸引超過260名EB-5投資者，實際上資金被挪用，他最終被判8年監(jiān)禁。
6.紐約皇后區(qū)EB-5地產(chǎn)欺詐案（New York Queens Development Fraud）
- 涉案金額
：2億多美元
- 主謀
：Xuejun “Andy” Chen 和 Xiuming “Steven” Cheng
- 案件詳情
：兩人承諾在紐約皇后區(qū)開發(fā)商業(yè)地產(chǎn)，但未建成任何項目，資金被轉移至個人賬戶，用于購置豪宅、名車等奢侈品。
7.加州長灘EB-5欺詐案（Long Beach EB-5 Fraud）
- 涉案金額
：近1億美元
- 主謀
：Robert Yang
- 案件詳情
：Yang通過虛構高端住宅和商業(yè)綜合體EB-5項目，吸引中國投資者，資金最終被他用于個人消費和投資其他無關企業(yè)。
8.拉斯維加斯EB-5賭場詐騙案（Las Vegas Casino Fraud）
- 涉案金額
：1.25億美元
- 主謀
：Timothy Blixseth
- 案件詳情
：Blixseth謊稱投資EB-5資金用于開發(fā)拉斯維加斯賭場項目，但從未實際建造，資金被用于其他投資和個人奢侈生活。
9.華盛頓州EB-5農(nóng)業(yè)投資欺詐案（Washington State Agricultural EB-5 Fraud）
- 涉案金額
：7500萬美元
- 主謀
：Daniel R. Berman
- 案件詳情
：Berman以發(fā)展農(nóng)業(yè)項目為由，騙取數(shù)十名EB-5投資者的資金，結果項目未能落地，投資者的錢也被挪用。
10.伊利諾伊州科技園EB-5騙局（Illinois Tech Park Fraud）
- 涉案金額
：8500萬美元
- 主謀
：Donald Liu
- 案件詳情
：Liu謊稱開發(fā)伊利諾伊州的科技園項目，吸引大量EB-5投資，資金卻被挪用，他最終因欺詐罪被起訴。
由于涉及資金規(guī)模龐大，加之投資者往往難以及時甄別項目的真實性，導致欺詐事件屢見不鮮。在此鄭重提醒：投資需審慎，切忌急功近利，以免因小失大！
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