以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本質(zhì)
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（無(wú)須白名單）
這是法務(wù)六叔2025年
原創(chuàng)的第73篇文章
總計(jì)1800字
現(xiàn)金場(chǎng)外出U這個(gè)行為，六叔告訴你小白們千萬(wàn)不要碰，你看起來(lái)是安全，但是隱藏的風(fēng)險(xiǎn)非常巨大，大到你用一輩子承擔(dān)不了的那種，你想想，許多專業(yè)幣商都不敢碰場(chǎng)外現(xiàn)金，你一個(gè)小白真的會(huì)被榨干的。
場(chǎng)外現(xiàn)金交易是安全，但是有一個(gè)前提六叔一直說(shuō)的是：找熟悉且信任的幣商，而不是找陌生人。
但凡你找陌生人，看見(jiàn)你那么多錢，可能也不是好道來(lái)的，都會(huì)引發(fā)人性的惡，但是你通過(guò)公域平臺(tái)獲得的任何信息，其實(shí)都已經(jīng)失去了參考價(jià)值，比你跑得快的多的是，這也是很多人淪為韭菜的原因。
場(chǎng)外現(xiàn)金交易，已經(jīng)不是騙你虛擬幣那么簡(jiǎn)單，而是利用你來(lái)進(jìn)行違法犯罪了，這些東西你在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的東西。
六叔昨天遇到一個(gè)案例，大家都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的案件，今天給大家寫出來(lái)，注意避免一下這種巨坑。
散戶“黃三”A要賣120萬(wàn)價(jià)值的U，想著交易安全，需要現(xiàn)金，于是飛機(jī)上聯(lián)系了一個(gè)“白皮”B，約定在線下茶樓交易，“黃三”A帶了一個(gè)小弟當(dāng)司機(jī)，車就停在茶樓門口。
資方“老板”D出場(chǎng)，帶著120萬(wàn)現(xiàn)金到了茶樓，我們來(lái)捋一下人物關(guān)系。
賣家：散戶“黃三”A（散戶賣U）
買家：“白皮”B（聯(lián)系人，沒(méi)有出面）
資方：“老板”D（見(jiàn)面交易）
B聯(lián)系到A，約定茶樓交易，讓D帶著現(xiàn)金出面交易，過(guò)程基本沒(méi)什么問(wèn)題，但是基本沒(méi)問(wèn)題，就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。
交易開(kāi)始：
資方：“老板”D把60萬(wàn)現(xiàn)金堆在桌上，散戶“黃三”A叫小弟清點(diǎn)了現(xiàn)金，沒(méi)問(wèn)題后轉(zhuǎn)了U，對(duì)方回復(fù)收到，小弟把60萬(wàn)現(xiàn)金提到了車上。
于是準(zhǔn)備第二筆交易，當(dāng)U轉(zhuǎn)過(guò)去的時(shí)候（不確定轉(zhuǎn)沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)去），資方：“老板”D接了個(gè)電話，說(shuō)在某某茶樓，一分鐘后，D的朋友帶著兩個(gè)叔叔上門，按了A的頭。
有個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)六叔沒(méi)有確認(rèn)：第二筆U有沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)去（轉(zhuǎn)過(guò)去了是另一個(gè)版本，沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)去又是一個(gè)版本）。
D現(xiàn)在報(bào)警了，叔叔的立案理由是敲詐勒索。
他可能是一個(gè)有身份的人士，“白皮”B聯(lián)系到他，說(shuō)自己手里有個(gè)U盤，里面是D的內(nèi)容，需要120萬(wàn)來(lái)贖回，六叔認(rèn)為D是審核了內(nèi)容的，才愿意現(xiàn)金交易息事寧人。
D認(rèn)為A是來(lái)取錢的交易人，所以報(bào)警。
A認(rèn)為是B和D同時(shí)做局，騙取虛擬幣。
所以來(lái)咨詢六叔，我們團(tuán)隊(duì)和律師分析到半夜2點(diǎn)鐘，里面有很多關(guān)鍵信息，有幾種可能。
A是絕對(duì)沒(méi)有刑事風(fēng)險(xiǎn)的，排除敲詐勒索嫌疑，但是價(jià)值120萬(wàn)的虛擬幣可能要損失。
D和B是否一起做局，暫時(shí)沒(méi)有排除嫌疑。
如果D是真的被敲詐勒索了，那么B就是嫌疑人。
六叔和律師假設(shè)了幾個(gè)場(chǎng)景：六叔站在D是真的被敲詐勒索的受害者角度，律師站在B和D是做局者的角度進(jìn)行辯論。
為什么一開(kāi)始給出60萬(wàn)了，中間報(bào)警呢？我們假設(shè)D是受害者，那么D和B的溝通過(guò)程一定是：我先給60萬(wàn)，你給我U盤，然后我再把剩下的60萬(wàn)給你。
但是D給出60萬(wàn)后，A和B一定給不出U盤，或者B承諾快遞U盤，D這時(shí)候肯定不愿意了，于是報(bào)警。
如果D和B是一起做局的，那么A把虛擬幣交易給了B，然后D報(bào)警說(shuō)被敲詐，那么A的120萬(wàn)虛擬幣就沒(méi)了。
所以律師拋出了這個(gè)論點(diǎn)：調(diào)查D的身份信息有沒(méi)有值得被敲詐勒索的點(diǎn)，如果是一個(gè)有身份的人，那么可能會(huì)，如果D是一個(gè)老百姓，那么就是做局了。
在調(diào)查的過(guò)程中，又出現(xiàn)一個(gè)反轉(zhuǎn)，神秘力量查到D帶來(lái)的現(xiàn)金中，全是部督的涉案資金，也就是黑資。
這就有點(diǎn)好玩了，D如果是有身份的人被敲詐，自己帶來(lái)的現(xiàn)金絕對(duì)不會(huì)是黑資，而是自己的干凈資金，但是現(xiàn)在帶來(lái)的居然是電詐資金，那么一個(gè)老百姓怎么能接觸到現(xiàn)金黑資，那么一定是和B做局了。
現(xiàn)在就等待確定D的身份信息有沒(méi)有值得被敲詐勒索的價(jià)值，和這個(gè)現(xiàn)金黑資的來(lái)源，應(yīng)該就能破案了。
你以為的安全，其實(shí)人家早就給你做好局了。
你以為的簡(jiǎn)單的OTC交易，其實(shí)對(duì)方是四方詐騙。
這種手法細(xì)思極恐，散戶交易的是U，萬(wàn)一對(duì)方安排的是毒販呢？
你以為交易U，對(duì)方安排的人其實(shí)是用現(xiàn)金來(lái)買毒品的呢？
假設(shè)A是你，B是現(xiàn)金買家，C是毒品賣家，如果B和C是長(zhǎng)期交易合作信任的伙伴，毒品就放在茶樓下面的車?yán)铩?/p>
B現(xiàn)金本來(lái)是給C的，但是C不方便出面收取，就讓你散戶去收取B的毒資，你把虛擬幣轉(zhuǎn)給了C，B自己去車?yán)锶《酒贰?/p>
請(qǐng)問(wèn)：A犯罪了嗎？是什么罪名？
這是你一個(gè)散戶能承擔(dān)了嗎？
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