在2025年2月20日，在知恒（上海）律師事務(wù)所刑事法律事務(wù)部主辦的"知恒上海大講堂"第十九期活動中，web3領(lǐng)域資深律師劉正要圍繞《虛擬貨幣刑事案件的精細(xì)化辯護(hù)策略》展開深度分享，與現(xiàn)場金融科技從業(yè)者、法律人士共同探討了Web3.0時(shí)代的新型刑事案件的辯護(hù)實(shí)務(wù)。
一、涉幣類刑案的發(fā)展趨勢
劉律師通過Alpha、威科先行等數(shù)據(jù)庫中的5000余份涉虛擬貨幣刑事裁判文書分析，總結(jié)出自 2016 年以來，涉幣類刑案的數(shù)量呈現(xiàn)出明顯的增長態(tài)勢。主要為2016年至今涉幣刑案的三大爆發(fā)節(jié)點(diǎn)：
第一，2015年以后內(nèi)地的虛擬貨幣ICO（ICO是“Initial Coin Offering”的縮寫，即“首次幣發(fā)行”或“初始代幣發(fā)行”）活動增多致使2016年裁判文書數(shù)量明顯增多；
第二，這又導(dǎo)致2017年七部委出臺《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》收緊監(jiān)管政策案件量進(jìn)一步增多；
第三，后隨著2021年DeFi創(chuàng)新引發(fā)了灰色地帶爭議、以及近三年Web3.0技術(shù)衍生的新型犯罪形態(tài)，涉幣類刑事案件數(shù)量不斷增多。劉律師認(rèn)為，2021年以后實(shí)際上的裁判文書應(yīng)該會更多。
二、虛擬貨幣的法律屬性界定
目前法律理論界對于虛擬貨幣的法律屬性尚無通說，但通常可以以“數(shù)字貨幣”和“加密貨幣”的不同邊界來理解。在刑事案件中，主流幣通常被認(rèn)定為財(cái)產(chǎn)，在司法實(shí)踐中經(jīng)常作為財(cái)產(chǎn)犯罪的對象。此外，在特定案件中，虛擬貨幣還可能被司法機(jī)關(guān)作為計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)來處理。
劉律師結(jié)合自身豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，詳細(xì)闡述了常見的涉幣類刑事案件類型。他提到，賭博類犯罪，詐騙罪 / 盜竊罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，洗錢類犯罪以及涉及外匯類犯罪的非法經(jīng)營罪等都是涉幣類刑事案件中的高頻罪名。劉律師結(jié)合自己辦理過的相關(guān)案件，深入探討了這些罪名在不同涉幣場景下的具體表現(xiàn)形式和法律適用要點(diǎn)。例如，在賭博類犯罪中，虛擬貨幣還可能被用作支付和洗錢工具；在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中，行為人多以區(qū)塊鏈等項(xiàng)目名義，組成層級、發(fā)展下線、推薦返傭，最終達(dá)到騙取財(cái)物的目的。分析了常見案件后，劉律師又從法律適用、證據(jù)辯護(hù)和程序辯護(hù)三個(gè)方面展開，為在場律師們提供了實(shí)用的辯護(hù)技巧和策略。
在法律適用方面，劉律師建議辯護(hù)律師除了掌握基本的刑事實(shí)體或程序法律外，還要把握監(jiān)管政策在辯護(hù)中的適用，以及如何依據(jù)已出臺的最新司法解釋進(jìn)行辯護(hù)。
在證據(jù)辯護(hù)方面，劉律師建議重點(diǎn)關(guān)注虛擬貨幣錢包地址與真人的對應(yīng)關(guān)系、司法鑒定意見和價(jià)格評估報(bào)告的資質(zhì)問題、涉案金額的確定以及涉外證據(jù)和電子證據(jù)的審查判斷等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
在程序辯護(hù)方面，劉律師分享了立案、管轄以及新型案件的取保、不起訴等方面的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。劉律師認(rèn)為目前一些基層司法機(jī)關(guān)對虛擬貨幣類案件認(rèn)知還不完善，可能存在著錯(cuò)誤打擊，律師在實(shí)務(wù)中有很大的辯護(hù)空間。
隨著現(xiàn)今區(qū)塊鏈領(lǐng)域飛速發(fā)展，其涉刑案件也日益增多。劉律師的分享不僅讓在場的法律同仁們對虛擬貨幣類刑事案件有了更為全面和深入的了解，也為刑事辯護(hù)領(lǐng)域的律師們在處理此類案件時(shí)提供了新的思路和方法。如果你對虛擬貨幣類刑事案件的辯護(hù)感興趣，或者想要了解更多相關(guān)法律知識，歡迎關(guān)注劉正要律師的公眾號。
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