@遵義人
務(wù)必注意
新型詐騙已在遵義出現(xiàn)
3月22日
遵義市一居民報警稱
被騙100余萬元
損失金額巨大
到底咋回事？
新型詐騙套路是什么？
一起來看
案例回顧
2024年8月，我市居民陳某在抖音結(jié)識陌生人，二人每日噓寒問暖，兩個月后關(guān)系升溫。對方稱開電子商城賣貨能賺錢，還展示200多萬元的提現(xiàn)記錄與訂單截圖，陳某心動。在對方引導(dǎo)下，陳某點擊鏈接進(jìn)入類似淘寶的平臺，注冊商鋪，商品自動上架。經(jīng)營模式是客戶下單后，陳某24小時內(nèi)墊資以內(nèi)部價購貨，收貨后賺差價，否則扣信譽分影響提現(xiàn)。起初訂單金額小，陳某首月提現(xiàn)3-4萬元，但后續(xù)訂單金額飆升至二三十萬。
10月29日，陳某遇客戶下單5萬元手表，轉(zhuǎn)賬時客服稱銀行卡收款上限，讓其走現(xiàn)金通道，陳某取現(xiàn)交付。此后又有兩次因同樣原因，分別取現(xiàn)6萬、7萬元交付。12月21日，陳某再次墊資17萬元現(xiàn)金交付。
2025年1月，陳某因未及時墊資致信譽分降低無法提現(xiàn)，客服要求繳納18萬元現(xiàn)金保證金提升信譽分。陳某交付后信譽分雖提升，但提現(xiàn)仍失敗?？头忠?strong>繳納36萬元個人所得稅，陳某向抖音好友求證并獲肯定，好友愿借6萬，陳某補齊30萬元后再次現(xiàn)金交付。
隨后，陳某被告知稅款中1.4萬元被反詐中心凍結(jié)，需刷10倍流水解凍，還收到凍結(jié)文書。陳某核實后照做，刷滿14萬元仍無法提現(xiàn)，客服又以他人資金也被凍結(jié)為由，要求每筆都刷10倍流水，陳某這才驚覺被騙，選擇報警。
2024年以來，全國發(fā)生詐騙犯罪分子以投資跨境電商平臺商鋪(實為詐騙公司在后臺全部予以操控)為誘餌誘導(dǎo)投資、墊資，受害人在平臺上跨境墊資購物后，又從該虛假平臺售物從中獲利的新型詐騙案件，尤其是針對經(jīng)商失意或受挫的男性人員，詐騙分子采取冒充女性拉攏感情并形成網(wǎng)戀關(guān)系的方式，套牢或誘騙男性受害人共同投資，具有詐騙時間特別長、冒充女性聯(lián)絡(luò)感情緊密、轉(zhuǎn)賬的次數(shù)特別多、單筆的金額不大等明顯特點！受害人往往執(zhí)迷不悟，深信不疑。
詐騙手段分析
1.情感鋪墊：詐騙分子先在社交平臺（抖音）上與受害者陳某建立親密關(guān)系，通過長時間談感情、聊日常，獲取陳某信任，為后續(xù)詐騙埋下伏筆。這種情感滲透讓陳某更容易放下防備，相信對方推薦的“賺錢路子”。
2.虛假盈利誘導(dǎo)：以開電子商城賣貨為幌子，展示虛假的高額盈利提現(xiàn)記錄和訂單截圖，利用受害者對財富的渴望，誘使陳某參與所謂的電商經(jīng)營項目。讓陳某看到商城中高價商品的高利潤空間，進(jìn)一步激發(fā)其投資欲望。
3.設(shè)置經(jīng)營規(guī)則陷阱：制定看似合理的經(jīng)營模式，如24小時內(nèi)墊資購貨賺差價，但設(shè)置扣信譽分影響提現(xiàn)的規(guī)則，為后續(xù)詐騙創(chuàng)造條件。隨著訂單金額逐漸增大，增加受害者的資金投入風(fēng)險，使受害者一步步陷入更深的騙局。
4.資金支付套路：在大額訂單支付環(huán)節(jié)，以銀行卡收款上限等理由，誘導(dǎo)受害者走現(xiàn)金通道，讓資金流向難以追蹤，方便詐騙分子獲取現(xiàn)金。多次要求陳某取現(xiàn)交付大額資金，使陳某的資金安全完全被詐騙分子掌控。
5.不斷索要資金：以提升信譽分需繳納保證金、提現(xiàn)需繳納個人所得稅等借口，持續(xù)向受害者索要資金。每次都編造看似合理的理由，利用受害者想要挽回前期投入并提現(xiàn)的心理，使其不斷投入更多資金。
6.偽造凍結(jié)文書與刷流水騙局：最后，偽造反詐中心凍結(jié)文書，以解凍資金需刷10倍流水為由，誘導(dǎo)受害者繼續(xù)轉(zhuǎn)賬刷流水，榨干受害者最后一點錢財。通過這種方式，讓受害者在不知不覺中遭受更大的經(jīng)濟損失。
警方提醒
1.保持社交警惕：在社交平臺上與陌生人交流時，不要輕易相信對方的身份和說辭，更不要因為情感交流而放松對潛在詐騙風(fēng)險的警惕。涉及錢財?shù)脑掝}，務(wù)必謹(jǐn)慎對待。
2.謹(jǐn)慎投資：面對各種看似誘人的投資、賺錢項目，要保持冷靜和理性。不要被高額利潤所迷惑，對那些聲稱輕松就能賺大錢的項目，一定要進(jìn)行深入調(diào)查和核實，避免盲目跟風(fēng)投資。
3.注意資金安全：正規(guī)的電商平臺或交易場景不會頻繁要求用戶通過現(xiàn)金方式進(jìn)行交易，且資金往來一般會有明確的監(jiān)管和記錄。如果遇到要求走現(xiàn)金通道等異常情況，要立即提高警惕，拒絕轉(zhuǎn)賬。
4.核實信息真實性：當(dāng)涉及繳納保證金、稅費等情況時，務(wù)必通過官方渠道核實信息真實性，不要僅憑對方提供的截圖或說辭就盲目轉(zhuǎn)賬。可直接聯(lián)系相關(guān)部門或機構(gòu)進(jìn)行咨詢，確認(rèn)無誤后再做決定。
5.警惕刷流水騙局：任何要求刷流水解凍資金的說法都是詐騙手段，正規(guī)金融機構(gòu)和執(zhí)法部門不會通過這種方式處理資金問題。如遇此類情況，應(yīng)立即停止操作，并及時報警。
6.及時報警：一旦發(fā)現(xiàn)自己可能遭遇詐騙，要保留好相關(guān)證據(jù)，如聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、交易截圖等，并盡快向警方報案。警方可以通過專業(yè)手段進(jìn)行調(diào)查和追蹤，幫助受害者挽回?fù)p失。
來源：遵義公安反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心、直播遵義
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