案情回顧
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)井噴態(tài)勢，犯罪手法持續(xù)翻新，犯罪分子精心編織“高薪兼職”騙局，利用人性弱點(diǎn)實(shí)施精準(zhǔn)圍獵，不少人因?yàn)榉梢庾R(shí)淡薄，受短期利益驅(qū)使，在渾然不覺中淪為犯罪鏈條的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
跟著北京澤達(dá)律師事務(wù)所一起分析下面的案例....
2023年10月12日，被告人何某某在?？谀?a class="keyword-search" >兼職公眾號(hào)上看到一條招聘采購員的兼職信息，日薪400至700元。何某某掃碼添加了信息中名為“李經(jīng)理”的微信，對(duì)方稱工作內(nèi)容是利用免稅額度購買產(chǎn)品，客戶會(huì)將錢轉(zhuǎn)入何某某的銀行卡，她只需取出并交給對(duì)方。
何某某因當(dāng)天有工作未能前往，但李經(jīng)理提出，她若介紹他人參與，可獲500元介紹費(fèi)。次日，何某某將父母介紹去兼職，當(dāng)天，何某某父母的銀行卡收到61500元，他們按照指示輾轉(zhuǎn)三家銀行將錢取出，獲利1000元。
10月16日，李經(jīng)理等人將54000元轉(zhuǎn)入何某某銀行卡，何某某前往銀行取款時(shí)，工作人員詢問取款用途并要求聯(lián)系轉(zhuǎn)賬人。李經(jīng)理等人見狀，讓何某某離開，并嘗試在其他銀行取款，但均因銀行審查未能成功。隨后，李經(jīng)理指示何某某將錢款轉(zhuǎn)至自己另一張銀行卡后再取款。最終，何某某取出54000元交給李經(jīng)理等人，獲利3400元。
2024年8月6日，?？谑行阌^(qū)人民檢察院指控何某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪，向海口市秀英區(qū)人民法院提起公訴。
案件結(jié)果
?？谑行阌^(qū)人民法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪判處何某某拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金4000元。
法律分析
北京澤達(dá)律師事務(wù)所基于本案為您做以下法律分析：
《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的認(rèn)定包括以下情形：交易價(jià)格或方式明顯異常、提供專門用于違法犯罪的程序或工具等。
在本案中，何某某在未核實(shí)兼職內(nèi)容真實(shí)性的情況下，輕信他人并提供銀行卡用于資金流轉(zhuǎn)，其兼職內(nèi)容涉及“刷免稅額度”購買免稅產(chǎn)品，明顯不符合正常商業(yè)邏輯，且獲利方式與正常兼職不符。因此，何某某的行為符合“明知”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，其對(duì)資金來源和用途的異常性存在主觀上的明知。此外，何某某在未深入了解的情況下，先后介紹其父母及自己參與該兼職活動(dòng)，協(xié)助他人完成多筆資金的取現(xiàn)，獲利4400元。在此過程中，何某某及其父母的銀行賬戶被用于接收和轉(zhuǎn)移資金，金額總計(jì)超過11萬元。
所以，何某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助并實(shí)際獲利，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
律師寄語
本案是一起典型的利用“兼職”名義實(shí)施的詐騙案件，犯罪分子通過發(fā)布高薪兼職信息，吸引被害人參與，并利用其銀行卡進(jìn)行非法資金流轉(zhuǎn)，從而達(dá)到洗錢或詐騙的目的。被害人何某某及其父母在利益的誘惑下，輕信了犯罪分子的謊言，最終淪為了犯罪工具。
通過本案，北京澤達(dá)律師事務(wù)所也再次提醒各位讀者，要妥善保管自己的銀行卡、身份證等個(gè)人物品，不輕易出售、出租、出借給別人使用，在日常生活中要提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，警惕“兼職刷單”“貸款驗(yàn)資”等話術(shù)陷阱，對(duì)異常賬戶交易保持警覺，謹(jǐn)防被騙。
北京澤達(dá)律師事務(wù)所律師對(duì)不同法律規(guī)定、熱點(diǎn)、案件、裁判文書的梳理和研究，旨在為更多讀者提供不同的研究角度和觀察的視角。但需注意，我國并非判例法國家，且司法實(shí)踐中不同案例的細(xì)節(jié)千差萬別，切不可盲目參照。
如果您遇到類似糾紛難以解決，也建議您及時(shí)咨詢北京澤達(dá)律師事務(wù)所的專業(yè)律師，以便更好維護(hù)自己的合法權(quán)益。
本文作者：北京澤達(dá)律師事務(wù)所 朱現(xiàn)領(lǐng)
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