近年來(lái)，伴隨我國(guó)多部門(mén)聯(lián)合部署“斷卡行動(dòng)”，嚴(yán)打非法“兩卡交易”，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的蔓延態(tài)勢(shì)。而與此同時(shí)，為躲避資金鏈查控，犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金的行為更加隱蔽，催生出以電詐資金辦理充值加油卡，而后轉(zhuǎn)移銷(xiāo)贓的新手段。
近日，上海市普陀區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)普陀區(qū)人民法院）審理了一起以加油卡為銷(xiāo)贓工具的掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。
案情回顧
2024年的一天，有陌生人添加蔣某微信好友，稱(chēng)可提供兼職機(jī)會(huì)，只需幫公司跑腿即可賺取辛苦費(fèi)。兩年前，蔣某曾因向他人出借名下銀行卡，用于轉(zhuǎn)移電詐資金，而犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。“經(jīng)驗(yàn)豐富”的他知道事情并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單，但為了賺取好處費(fèi)還是決定鋌而走險(xiǎn)。
次日，蔣某攜帶陌生人提供的某公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、某公司法定代表人身份證復(fù)印件及名為“楊某”的身份證復(fù)印件，按照陌生人的指示前往某加油站，謊稱(chēng)自己是持卡人楊某，并以該公司名義辦理了加油卡。之后，在陌生人向該油企賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬后，蔣某憑借轉(zhuǎn)賬憑證向加油卡內(nèi)充值65萬(wàn)元。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，陌生人用于加油卡充值的65萬(wàn)元是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款，而這些充值后的加油卡后續(xù)在某網(wǎng)絡(luò)二手平臺(tái)以“優(yōu)惠加油”的形式快速銷(xiāo)贓，短短三日便全部出售完畢。
2024年12月，上海市普陀區(qū)人民檢察院以蔣某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向普陀區(qū)人民法院提起公訴。
圖片源自網(wǎng)絡(luò)
人民法院裁判
普陀區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人蔣某明知是犯罪所得，仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。綜合其累犯、從犯以及當(dāng)庭如實(shí)供述犯罪事實(shí)等情節(jié)，最終判處被告人蔣某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。本案宣判后，被告人未提出上訴，判決已生效。
法官說(shuō)法
姚 振
普陀區(qū)人民法院刑事審判庭審判員、三級(jí)法官
加油卡因流通性強(qiáng)、變現(xiàn)速度快、購(gòu)銷(xiāo)分離等特點(diǎn)，可能被犯罪分子利用，作為洗白網(wǎng)絡(luò)電信詐騙不法資金的新載體。我們應(yīng)當(dāng)警惕加油卡異化為電信詐騙銷(xiāo)贓新工具，切實(shí)保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
一、增強(qiáng)公民法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪陷阱
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條明確規(guī)定，明知是犯罪所得及其收益仍提供資金賬戶(hù)、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金的，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。對(duì)于廣大公眾而言，首先要提高自身的法律意識(shí)，在求職或交易中面對(duì)來(lái)路不明、不合常理的兼職機(jī)會(huì)時(shí)，務(wù)必提高警惕，堅(jiān)決摒棄“貪圖小利、法不責(zé)眾”的僥幸心理，切莫因小失大，以免因轉(zhuǎn)移犯罪所得而淪為犯罪分子電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的下游一環(huán)。
二、強(qiáng)化企業(yè)購(gòu)卡審核義務(wù)，筑牢反洗錢(qián)第一道防線(xiàn)
石油銷(xiāo)售企業(yè)在開(kāi)展加油卡發(fā)行業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)客戶(hù)身份識(shí)別。本案中，蔣某使用偽造的企業(yè)材料成功辦理加油卡，一定程度上說(shuō)明部分企業(yè)在售卡審核環(huán)節(jié)存在漏洞。建議石油企業(yè)要加大對(duì)企業(yè)購(gòu)卡行為的審核力度，審慎核實(shí)領(lǐng)卡人授權(quán)材料及身份信息，針對(duì)同一領(lǐng)卡人多次、連續(xù)、大額領(lǐng)卡充值的情況及時(shí)預(yù)警，必要時(shí)向公安、工商、稅務(wù)等監(jiān)管部門(mén)反映。
三、壓實(shí)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)管責(zé)任，切斷銷(xiāo)贓信息傳播鏈
對(duì)于各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)而言，應(yīng)當(dāng)加大技術(shù)反制與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管力度，提升對(duì)于加油卡等類(lèi)似優(yōu)惠充值信息的甄別及審核能力，對(duì)存有銷(xiāo)贓可能的敏感詞匯進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期開(kāi)展審核，壓縮銷(xiāo)贓變現(xiàn)信息的生存空間。同時(shí)應(yīng)完善投訴舉報(bào)響應(yīng)機(jī)制，對(duì)可疑交易及時(shí)采取下架商品、封禁賬號(hào)等措施。
圖片源自網(wǎng)絡(luò)
法條鏈接
《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百一十二條
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
來(lái)源丨上海市普陀區(qū)人民法院
高院供稿部門(mén)：刑事審判庭
文字：姚振
責(zé)任編輯：郭燕
編輯：孫小敏
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