兩年前新加坡$30億特大洗錢案轟動(dòng)全球的，涉案中國(guó)人均已被遣返回國(guó)，$28億新資產(chǎn)現(xiàn)已被充公！【詳情可看：查獲207房產(chǎn)77名車、$18.5億被充公、27人是親戚… 新加坡特大洗錢案再曝驚天猛料！】
最近，更是爆出11人欺騙業(yè)主租下新加坡豪華洋房從事洗錢等非法活動(dòng)！
11人因租洋房、公寓當(dāng)私人俱樂部
涉詐騙洗錢被新加坡警方逮捕
4中國(guó)人及一柬埔寨人被取消居留權(quán)禁入境！
新加坡刑事偵查局、警方情報(bào)局和特別行動(dòng)指揮處在2024年5月18日于花拉路的維多利亞園路和巴西立林的住宅展開突擊行動(dòng)，逮捕了8名男子和3名女子。
在這11人當(dāng)中，3名男子：35歲新加坡公民吳某、40歲中國(guó)籍就業(yè)準(zhǔn)證持有者蘇某、44歲柬埔寨籍就業(yè)準(zhǔn)證持有者蘇某以及一名35歲的馬來西亞籍新加坡PR女房屋經(jīng)紀(jì)許某指共謀欺騙單位業(yè)主，在簽署租賃協(xié)議時(shí)，告知單位業(yè)主，租房是用作居住用途，但實(shí)際則是拿來充當(dāng)私人俱樂部。
圖源：新加坡警察部隊(duì)
據(jù)了解，維多利亞園路一帶大多都是獨(dú)立式的洋房，巴西立林則主要是公寓。
此外，40歲蘇某跟44歲男子蘇某還被指犯下了雇傭相關(guān)罪行。
經(jīng)過近一年的調(diào)查，上述四人于今日（4月1日）以抵觸刑事法典、雇傭外來人力法令和貪污、販毒以及嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令的罪名下被控上法庭！
至于剩余7人新加坡警方表示，其中有2名新加坡公民、4名中國(guó)籍工作準(zhǔn)證持有者以及一名緬甸籍人士。他們?cè)谏嫦拥钟|雇傭外來人力法令和賭博管制法令的罪名下被調(diào)查。并透露了一條信息：外籍人士的準(zhǔn)證過后將被吊銷，并被禁止入境新加坡。
新加坡警方起獲
近$9萬新現(xiàn)金及兩輛總值$100萬新豪車
新加坡警方在現(xiàn)場(chǎng)起獲超8.8萬新幣現(xiàn)金、手機(jī)、電腦以及兩輛總價(jià)值超100萬新幣的汽車，將在案件結(jié)束后充公這些犯罪所得。
示意圖
新加坡刑事偵查局、新加坡商業(yè)事務(wù)局隨后展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)40歲的柬埔寨籍蘇某和35歲馬來西亞籍新加坡PR許某涉嫌洗錢活動(dòng)。
柬埔寨籍持有新加坡就業(yè)準(zhǔn)證者蘇某3年8月17日中午12：50分在樟宜機(jī)場(chǎng)第二搭客大廈企圖出境，并未如實(shí)申報(bào)自己攜帶超2.2萬新的現(xiàn)金（包括$3300新現(xiàn)金、1.3120萬美金、5300港幣以及5元人民幣），因此抵觸貪污、販毒和嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令。
圖源：新加坡警察部隊(duì)
同時(shí)，他還被指在去年4-5月18日間，聘請(qǐng)了一位外籍人士吳某京在無工作準(zhǔn)證的情況下?lián)尉S多利亞園路私人俱樂部經(jīng)理，抵觸雇傭外來人力法令。
35歲馬來西亞籍持新加坡PR許某則是被控在去年8月5日涉嫌用犯罪所得的2.6萬新作為購買位于巴西立林公寓的押金，因此抵觸貪污、販毒和嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令。
另外，此二人還被控在去年3月14日，連同吳某、蘇某、吳某合謀欺騙業(yè)主，租下維多利亞園路的一處住宅，并讓業(yè)主相信吳某飛是承租人，因此抵觸《刑事法典》第420節(jié)條文，可被判坐牢最長(zhǎng)10年及罰款。
示意圖
目前，聘請(qǐng)40歲、44歲兩名蘇姓男子的兩家空殼公司已被注銷，新加坡當(dāng)局正在調(diào)查一家為上述7人中兩人取得工作準(zhǔn)證，但并未聘請(qǐng)他們的公司。警方也并未透露11人之間的關(guān)系，以及私人俱樂部的具體用途是什么。
新加坡警方強(qiáng)調(diào)嚴(yán)厲看待任何洗錢活動(dòng)，包括未申報(bào)跨境現(xiàn)金流動(dòng)，違例者將被嚴(yán)懲。當(dāng)局會(huì)毫不猶豫對(duì)設(shè)立進(jìn)行洗錢等非法活動(dòng)的公司采取執(zhí)法行動(dòng)！
12名中國(guó)男女在新加坡上億豪宅內(nèi)
開賭場(chǎng)，最低下注1萬
還有滿墻茅臺(tái)！
新加坡警方在3月中旬突擊武吉知馬一棟標(biāo)價(jià)2800萬新（約合1.5億人民幣）的獨(dú)立洋房時(shí)，發(fā)現(xiàn)2樓被改造成賭場(chǎng)，設(shè)有大型賭桌，其他房間內(nèi)還擺有高價(jià)茅臺(tái)，多到喝不完！
【詳情可看：滿墻茅臺(tái)、最低下注5萬！新加坡上億豪宅內(nèi)，12名有中國(guó)北方口音男女開“賭場(chǎng)”畫面曝光】
圖源：8視界
警方來的時(shí)候，二樓賭桌周圍坐滿了賭客，由專業(yè)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的“小型賭場(chǎng)”，正在玩中國(guó)賭博游戲“筒子九”。
新加坡$30億洗錢案
最新進(jìn)展：已有近$28億資產(chǎn)移交當(dāng)局
還記得2年前鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的新加坡$30億洗錢案嗎？
在2月26日時(shí)，新加坡內(nèi)政部長(zhǎng)兼律政部長(zhǎng)尚穆根透露：自新加坡30億新元洗錢案中破獲的資產(chǎn)已經(jīng)移交給國(guó)家，總金額約27億9000萬新元。其中15億4000萬新元為現(xiàn)金或金融資產(chǎn)，其余為房產(chǎn)、豪車、奢侈品等等。
已經(jīng)處理54個(gè)房地產(chǎn)、33輛豪車、11張俱樂部會(huì)員證，其變現(xiàn)收益，將轉(zhuǎn)入政府統(tǒng)合基金（Consolidated Fund），類似于當(dāng)局持有的銀行賬戶，新加坡的收入都存入此基金，基金也用于政府開支。
新加坡$30億洗錢案被逮捕的10名嫌犯大多是福建人，就被網(wǎng)友們起了個(gè)外號(hào)“福建幫”。
這10個(gè)人被捕后很是堅(jiān)持了一段時(shí)間，但最終還是認(rèn)罪了。自愿充公9億4400萬新元的資產(chǎn)，最終被判坐牢13-17個(gè)月不等，目前所有人已經(jīng)刑滿釋放并被遣返出國(guó)，且終生不得再入境新加坡。
圖源：CNA
而逃亡海外的17名嫌疑犯，就有15人同意拿出18.5億新元的資產(chǎn)充公，以換取新加坡警方的不再通緝，另兩人名下總值1億4490萬新元的資產(chǎn)則繼續(xù)被扣押或被禁處置。
新加坡出臺(tái)
反洗錢新法案
新加坡國(guó)父李光耀曾表示，他反對(duì)新加坡建設(shè)賭場(chǎng)，主要擔(dān)心新加坡人，特別是在工作日也會(huì)沉迷賭博，不思進(jìn)取，國(guó)家要付出很大的社會(huì)代價(jià)…
他曾說：“新加坡要開賭場(chǎng)，除非跨過我的尸體?！?/p>
新加坡萬事通
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為了促進(jìn)新加坡的發(fā)展，新加坡當(dāng)局在2005年仍舊批準(zhǔn)了賭場(chǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，但設(shè)置了相當(dāng)嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件！為了防止人們沉迷賭博還設(shè)置了“禁賭令”。
為了遏制非法賭博及洗錢等犯罪行為在新加坡肆虐，同時(shí)為了防止?jié)撎酉臃富貐R被新加坡當(dāng)局扣押的資產(chǎn)，新加坡在2024年通過了《反洗錢與其他事務(wù)法案》。
法案明確規(guī)定：潛逃出國(guó)的嫌犯，未來必須親自回到新加坡協(xié)助執(zhí)法機(jī)構(gòu)完成調(diào)查，才可申請(qǐng)索回被當(dāng)局查扣的資產(chǎn)。
新加坡萬事通
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對(duì)此，新加坡數(shù)碼發(fā)展及新聞部長(zhǎng)兼內(nèi)政部第二部長(zhǎng)楊莉明表示，之前曾有潛逃者資產(chǎn)被扣押后，在海外委托律師申請(qǐng)解除扣押，但截至目前并未有成功的案例。
但“只有千日做賊，哪有千日防賊”，新加坡就主動(dòng)提出新法案，來杜絕這一情況的發(fā)生。
也就是說，一旦你被新加坡認(rèn)定為犯罪且潛逃海外，在新加坡的資產(chǎn)一經(jīng)扣押，除非本人返回新加坡接受審問，不然是拿不回來了。
駐新加坡大使館溫馨提醒：
中國(guó)公民在新加坡賭博也違法！
早前，中國(guó)駐新加坡大使館領(lǐng)事的官方公眾號(hào)發(fā)文，提醒在新中國(guó)公民遠(yuǎn)離賭博，在海外合法機(jī)構(gòu)賭博也屬于違法行為。
在新加坡等海外國(guó)家的中國(guó)小伙伴一定要遵紀(jì)守法！千萬不要利欲熏心導(dǎo)致很難收?qǐng)龅膰?yán)重后果。
要知道中國(guó)是杜絕一切賭博行為包括跨境賭博！即便是去的新加坡金沙賭場(chǎng)等合法賭場(chǎng)，也會(huì)違反中國(guó)法律！
切記要遠(yuǎn)離賭博！
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