為鼓勵(lì)社會(huì)公眾積極舉報(bào)非法集資，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法行為線索，保持對(duì)非法金融活動(dòng)嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，省地方金融管理局、省公安廳、省財(cái)政廳印發(fā)《江蘇省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）。現(xiàn)將相關(guān)政策說(shuō)明如下：
一、制定背景
2021年5月1日，《防范和處置非法集資條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）正式施行?！稐l例》第16條明確規(guī)定，“對(duì)涉嫌非法集資行為，任何單位和個(gè)人有權(quán)向處置非法集資牽頭部門或者其他有關(guān)部門舉報(bào)。國(guó)家鼓勵(lì)對(duì)涉嫌非法集資行為進(jìn)行舉報(bào)。處置非法集資牽頭部門以及其他有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱等舉報(bào)方式、在政府網(wǎng)站設(shè)置舉報(bào)專欄，接受舉報(bào)，及時(shí)依法處理，并為舉報(bào)人保密?！?/p>
2024年，國(guó)務(wù)院辦公廳有關(guān)文件進(jìn)一步要求廣泛發(fā)動(dòng)群眾積極舉報(bào)線索，對(duì)有效線索予以獎(jiǎng)勵(lì)。為健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作機(jī)制，規(guī)范舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作，激發(fā)廣大群眾參與防范非法集資的積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為，結(jié)合各地實(shí)踐和我省實(shí)際制定《辦法》。
二、主要制定依據(jù)
《防范和處置非法集資條例》（國(guó)務(wù)院令第737號(hào)）
《江蘇省地方金融條例》（江蘇省人大常委會(huì)公告第56號(hào)）
三、主要內(nèi)容和需要說(shuō)明的問(wèn)題
《辦法》全文共16條，主要內(nèi)容如下：
一是明確受理主體。《條例》第5條規(guī)定：“縣級(jí)以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)明確防范和處置非法集資工作機(jī)制的牽頭部門……”。新一輪改革以來(lái)，各地重新明確防范和處置非法集資工作機(jī)制的牽頭部門。各地結(jié)合實(shí)際，防非處非工作牽頭部門分散在不同條線，涉及政府辦、發(fā)改、財(cái)政、市場(chǎng)監(jiān)管等多個(gè)部門。為便于群眾舉報(bào)，《辦法》第3條規(guī)定“省、設(shè)區(qū)市、縣（市、區(qū)）承擔(dān)地方金融管理職能的部門，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作”。目前，除南京、無(wú)錫、蘇州、南通4個(gè)市設(shè)有黨委金融辦外，其他9個(gè)市地方金融管理部門均在政府辦，縣區(qū)地方金融管理部門大部分設(shè)在政府辦，有的設(shè)在發(fā)改、財(cái)政等部門。
二是暢通舉報(bào)渠道。《條例》第16條規(guī)定：“處置非法集資牽頭部門以及其他有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱等舉報(bào)方式、在政府網(wǎng)站設(shè)置舉報(bào)專欄，接受舉報(bào)……”。目前，省地方金融管理局與省數(shù)據(jù)局（省政務(wù)辦）深度合作，通過(guò)政務(wù)服務(wù)現(xiàn)有渠道接受群眾舉報(bào)。因此，《辦法》第4條規(guī)定“舉報(bào)人可以通過(guò)撥打江蘇政務(wù)服務(wù)熱線電話‘12345’、登錄手機(jī)應(yīng)用程序‘蘇服辦’或者微信小程序‘江蘇12345熱線’進(jìn)行舉報(bào)”；同時(shí)，為方便社會(huì)公眾舉報(bào)，還規(guī)定“也可以通過(guò)書信、郵件等方式，向舉報(bào)對(duì)象所在地的地方金融管理部門舉報(bào)”。
三是確定獎(jiǎng)勵(lì)主體。省、市、縣三級(jí)地方金融管理部門都可以受理非法集資舉報(bào)，對(duì)符合條件的舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。按照屬地管理原則，受理后的線索通常交由屬地地方金融管理部門進(jìn)行核查，由負(fù)責(zé)核查的部門對(duì)符合條件的舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)?！掇k法》第11條按照“誰(shuí)核查、誰(shuí)獎(jiǎng)勵(lì)”的原則規(guī)定“經(jīng)查證屬實(shí)后，由負(fù)責(zé)核查的地方金融管理部門給予獎(jiǎng)勵(lì)”。因此，鼓勵(lì)社會(huì)公眾直接向涉嫌非法集資單位的登記地、個(gè)人的住所地或經(jīng)常居住地地方金融管理部門舉報(bào)。
四是細(xì)化獎(jiǎng)勵(lì)條件。《辦法》第6條規(guī)定擴(kuò)大了舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍。舉報(bào)對(duì)象被地方金融管理部門確認(rèn)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)的，以及被處置非法集資牽頭部門行政立案調(diào)查的、被公安機(jī)關(guān)刑事立案?jìng)刹榈?，都可以根?jù)貢獻(xiàn)大小獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)立足于早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置，由地方金融管理部門統(tǒng)一掌握處置非法集資牽頭部門、公安機(jī)關(guān)的立案信息，便于統(tǒng)一實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。《辦法》第7條將“基層社會(huì)治理網(wǎng)格員、社會(huì)工作者、金融機(jī)構(gòu)和地方金融組織從業(yè)人員、防范非法金融活動(dòng)普法宣傳志愿者等”，排除在“直接從事防范和處置非法集資工作人員”的范疇之外，力爭(zhēng)最大程度地發(fā)揮基層群防群治作用。對(duì)于非法集資人、非法集資協(xié)助人自行舉報(bào)的，不予獎(jiǎng)勵(lì)。為了鼓勵(lì)相關(guān)人員及早投案、報(bào)案，可以在行政處罰或司法處理的裁量環(huán)節(jié)考慮其立功情節(jié)。
五是明確獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則。按照“同一事項(xiàng)只獎(jiǎng)勵(lì)一次”的原則，《辦法》第8條對(duì)舉報(bào)不同事項(xiàng)、舉報(bào)不同分支機(jī)構(gòu)或者關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)、向本省不同層級(jí)的部門舉報(bào)同一事項(xiàng)、兩個(gè)以上舉報(bào)人分別或者聯(lián)名舉報(bào)同一事項(xiàng)等情形，分別作了給予獎(jiǎng)勵(lì)、不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人或者聯(lián)名舉報(bào)人等規(guī)定。實(shí)踐中，除最先舉報(bào)人以外的其他人，可能提供了重要線索、重要證據(jù)，對(duì)案件查處起到重要作用，因此，《辦法》第8條明確“經(jīng)綜合評(píng)判，視情予以獎(jiǎng)勵(lì)”。
六是制定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合各地實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，《辦法》第9條劃分三個(gè)檔次，對(duì)確認(rèn)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)的，給予200至1000元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)行政立案的，給予1000至5000元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)刑事立案的，給予5000至25000的元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。
七是規(guī)范獎(jiǎng)勵(lì)程序。獎(jiǎng)勵(lì)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批手續(xù)，并堅(jiān)持服務(wù)便民原則?！掇k法》第11條規(guī)定：“對(duì)于應(yīng)當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)的，地方金融管理部門自核查確認(rèn)之日起30日內(nèi)，按程序報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)在15個(gè)日內(nèi)通知符合條件的舉報(bào)人領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)。”《辦法》第12條給予舉報(bào)人60日領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的期限。對(duì)因正當(dāng)事由不能按時(shí)領(lǐng)取的，可申請(qǐng)延期。
掃描查看原文及《辦法》
來(lái) 源：中共江蘇省委金融委員會(huì)辦公室
編 校：徐碧蓮
責(zé) 編：張宏偉 黃 燕
審 核：劉友華 樊 穎
聲 明：凡“射陽(yáng)發(fā)布”原創(chuàng)稿件，轉(zhuǎn)載或引用請(qǐng)注明來(lái)源及原作者！部分稿件圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)歸原作者所有。如有侵犯您的版權(quán)，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系。
射陽(yáng)縣互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話：
0515-89290569 0515-82486228
點(diǎn)個(gè)「在看 贊」再走吧！
熱門跟貼