每天學(xué)點(diǎn)法律知識，關(guān)注@李肖峰
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大家好，我是北京來碩律師事務(wù)所李肖峰律師，最近接到幾個咨詢：家人被刑拘了，涉嫌的罪名是幫信罪，該怎么辦？作為專攻行政訴訟與刑事領(lǐng)域的律師，我解除過不少幫信的案件，今天就把實(shí)戰(zhàn)中最常奏效的5 大翻案點(diǎn)分享給大家，記得點(diǎn)贊、收藏。
一、被拘留后的 37 天：決定案件走向的生死線
法律依據(jù) 根據(jù)《刑事訴訟法》第 91 條，公安機(jī)關(guān)對被拘留的人提請逮捕的最長時間為 30 日，檢察機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)逮捕的時間為 7 日，總計37 天。這一階段是律師介入的最關(guān)鍵窗口期。
典型案例：
2023 年舒城法院審理的林某幫信案中，林某因出租銀行卡獲利 6000 元被刑拘。辯護(hù)律師在拘留后第 15 天介入，通過調(diào)取銀行流水、分析資金流向，發(fā)現(xiàn)涉案金額雖達(dá) 143 萬元，但其中 120 萬元為正常交易流水。最終，律師向檢察機(jī)關(guān)提交《羈押必要性審查申請書》，成功論證林某不具有 “主觀明知” 的核心要件，促使檢察機(jī)關(guān)作出不批準(zhǔn)逮捕決定。林某在被拘留第 28 天取保候?qū)?，最終獲判緩刑。
律師工作重點(diǎn)：
- 證據(jù)固定
：通過會見當(dāng)事人，梳理涉案資金來源、用途及與上游犯罪的關(guān)聯(lián)性；
- 罪名辨析
：區(qū)分幫信罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪（后者量刑可達(dá) 7 年以上）；
- 溝通協(xié)調(diào)
：向偵查機(jī)關(guān)提交《法律意見書》，爭取降低涉案金額或變更強(qiáng)制措施。
法律依據(jù) 根據(jù)《刑事訴訟法》第 176 條，檢察機(jī)關(guān)審查起訴期限為 1 個月，重大復(fù)雜案件可延長 15 日。此階段是律師與檢察官協(xié)商量刑的核心階段。
典型案例：
2022 年山東青州法院審理的王某幫信案中，王某因提供技術(shù)支持被移送審查起訴，檢察機(jī)關(guān)初步認(rèn)定其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪（量刑建議 5 年以上）。辯護(hù)律師通過比對司法解釋，指出王某僅提供基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)，未參與資金轉(zhuǎn)移的核心環(huán)節(jié)，最終說服檢察機(jī)關(guān)變更罪名為幫信罪，并爭取到有期徒刑 1 年、緩刑 2 年的量刑結(jié)果。
律師工作重點(diǎn)：
- 閱卷分析
：從海量電子數(shù)據(jù)中篩選對當(dāng)事人有利的證據(jù)（如聊天記錄、交易日志）；
- 量刑談判
：依據(jù)《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》，提出退贓退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕情節(jié)；
- 文書撰寫
：制作《量刑建議書》，附同類案例檢索報告，增強(qiáng)說服力。
法律依據(jù) 根據(jù)《刑事訴訟法》第 208 條，一審普通程序?qū)徬逓?2 個月，最長可延長至 6 個月。此階段律師需精準(zhǔn)把握庭審焦點(diǎn)，爭取改判或輕判。
典型策略：
- 程序辯護(hù)
：針對電子數(shù)據(jù)取證程序違法（如未全程錄像、未見證人簽字）申請排除非法證據(jù)；
- 事實(shí)辯護(hù)
：通過司法鑒定證明涉案技術(shù)具有合法用途（如提供云服務(wù)器時不知用于犯罪）；
- 量刑辯護(hù)
：提交社區(qū)調(diào)查報告、家庭困難證明等材料，爭取緩刑或免予刑事處罰。
風(fēng)險提示：
幫信罪的 **“情節(jié)嚴(yán)重” 標(biāo)準(zhǔn) **（如支付結(jié)算金額 20 萬元以上、違法所得 1 萬元以上）可能因地區(qū)差異存在浮動，需結(jié)合當(dāng)?shù)厮痉▽?shí)踐辯護(hù)；
2023 年最高法、最高檢《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》明確，出租、出售信用卡 3 張以上即構(gòu)成犯罪，需重點(diǎn)關(guān)注。
- “主觀明知” 的證據(jù)攻防
：控方需證明當(dāng)事人 “知道或應(yīng)當(dāng)知道” 他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，律師可通過交易習(xí)慣（如正常市場價格、交易頻率）、認(rèn)知能力（如當(dāng)事人文化水平、技術(shù)背景）等反證其不明知。
- “幫助行為” 的因果關(guān)系
：若當(dāng)事人提供的技術(shù)或服務(wù)具有中立性（如正規(guī)支付平臺、合法云服務(wù)器），需論證其與上游犯罪無直接關(guān)聯(lián)。
- “從寬情節(jié)” 的最大化利用
：包括退贓退賠（可減少基準(zhǔn)刑 30% 以下）、認(rèn)罪認(rèn)罰（可減少基準(zhǔn)刑 10%-40%）、初犯偶犯（可減少基準(zhǔn)刑 10% 以下）等。
- 早委托，早主動
：刑事案件的最佳辯護(hù)時機(jī)是偵查階段，而非等到法院開庭時 “臨時抱佛腳”。
- 別輕信 “關(guān)系運(yùn)作”
：司法實(shí)踐中，90% 以上的幫信罪案件依賴證據(jù)鏈定案，所謂 “找關(guān)系” 往往是詐騙陷阱。
- 保存關(guān)鍵證據(jù)
：及時備份聊天記錄、交易憑證、技術(shù)合同等材料，避免被偵查機(jī)關(guān)誤刪或扣押。
結(jié)語 幫信罪案件的辯護(hù)本質(zhì)是證據(jù)與法律的博弈。律師在不同階段的介入，如同醫(yī)生對急癥患者的 “急救”、“康復(fù)治療” 與 “術(shù)后護(hù)理”。只有抓住每個環(huán)節(jié)的核心問題，才能最大限度維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
（本文作者：李肖峰律師，執(zhí)業(yè)于北京來碩律師事務(wù)所，專注行政爭議、刑事案件）
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