英國(guó)近期進(jìn)行的打擊洗錢犯罪的行動(dòng)中，多家土耳其理發(fā)店被警方鎖定為犯罪網(wǎng)絡(luò)的“洗錢據(jù)點(diǎn)”，并因此遭到突擊搜查。警方繳獲了超過(guò)50萬(wàn)英鎊的非法現(xiàn)金，還逮捕了7名嫌疑人。
據(jù)英媒4月3日?qǐng)?bào)道，這次突襲由西默西亞郡警察局主導(dǎo)，聯(lián)合西米德蘭茲郡貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)局、消防救援部門、移民執(zhí)法部門和英國(guó)稅務(wù)海關(guān)總署（HMRC）共同展開(kāi)。
他們搜查了33個(gè)場(chǎng)所，將此次行動(dòng)命名為“機(jī)動(dòng)行動(dòng)”（Operation Machinize）。行動(dòng)的目標(biāo)是專門打擊利用理發(fā)店進(jìn)行詐騙、洗錢以及銷售非法商品的犯罪團(tuán)伙。
據(jù)英國(guó)警方透露，過(guò)去一年中，“機(jī)動(dòng)行動(dòng)”已經(jīng)查獲了價(jià)值超過(guò)600萬(wàn)英鎊的犯罪資產(chǎn)。
一、“洗錢天堂”
為什么犯罪團(tuán)伙會(huì)選擇理發(fā)店作為掩護(hù)？西默西亞郡警局經(jīng)濟(jì)犯罪小組的丹·芬恩偵探督察給出了答案。
他表示，理發(fā)店現(xiàn)金交易頻繁，通常不會(huì)引起懷疑，這為犯罪團(tuán)伙提供了“完美的掩護(hù)”。
“理發(fā)店行業(yè)的監(jiān)管相對(duì)寬松，沒(méi)有像餐飲行業(yè)那樣嚴(yán)格的衛(wèi)生檢查，也不需要強(qiáng)制注冊(cè)為公司，僅需以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者身份開(kāi)展業(yè)務(wù)即可?！?/p>
這種“低門檻、高自由”的運(yùn)營(yíng)模式，使得理發(fā)店成為犯罪分子理想的洗錢工具。
一些理發(fā)店還會(huì)將座椅出租給其他理發(fā)師，這種復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)模式掩蓋了財(cái)務(wù)流動(dòng)的真實(shí)情況。
芬恩表示：“我們絕不會(huì)容忍犯罪活動(dòng)破壞社區(qū)的安全與和諧。此次行動(dòng)也向犯罪網(wǎng)絡(luò)發(fā)出了明確的警告?！?/p>
他還特別提到，社區(qū)情報(bào)在行動(dòng)中發(fā)揮了重要作用，許多線索來(lái)自普通市民的舉報(bào)。
長(zhǎng)期研究毒品犯罪的專家加里·卡羅爾指出，犯罪團(tuán)伙之間往往具有“模仿性”。一旦發(fā)現(xiàn)某種模式奏效，其他團(tuán)伙便會(huì)迅速效仿。
近年來(lái)，土耳其理發(fā)店的數(shù)量激增，其中一些被犯罪團(tuán)伙利用，成為洗錢和非法活動(dòng)的溫床。
卡羅爾分析稱：“盡管社會(huì)正在逐步減少現(xiàn)金交易，但理發(fā)店依然以現(xiàn)金支付為主。這種獨(dú)特的行業(yè)特性為犯罪活動(dòng)提供了便利。此外，土耳其理發(fā)店還與多種犯罪存在一定聯(lián)系，包括從土耳其和亞洲其他地區(qū)流入的走私有關(guān)。”
二、“土耳其理發(fā)店潮”背后的黑暗
數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)高街零售業(yè)整體低迷，但去年新開(kāi)業(yè)的理發(fā)店數(shù)量卻超過(guò)750家，其中大部分以“土耳其理發(fā)店”名義運(yùn)營(yíng)，但這些店鋪并不一定真的由土耳其人經(jīng)營(yíng)。
一些理發(fā)店的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者來(lái)自庫(kù)爾德人、阿爾巴尼亞人等其他族裔。
英國(guó)警方的調(diào)查顯示，近年來(lái)，多個(gè)高調(diào)案件都與理發(fā)店有關(guān)。例如2022年，伊朗庫(kù)爾德裔人口走私犯赫瓦·拉欣普爾被捕，他的犯罪團(tuán)伙利用理發(fā)店掩護(hù)，將超過(guò)1萬(wàn)名移民從法國(guó)海岸偷渡到多佛，非法獲利1300萬(wàn)英鎊。拉欣普爾本人曾是理發(fā)師，他通過(guò)開(kāi)設(shè)理發(fā)店來(lái)清洗這些非法所得。
西倫敦經(jīng)營(yíng)Boss Crew Barbers的塔里克·納穆茲，也因資助敘利亞的ISIS武裝分子購(gòu)買武器爆炸物被判12年監(jiān)禁。他曾向獄中的訪客炫耀，稱自己成功匯款2.5萬(wàn)英鎊給ISIS組織。
一些理發(fā)店商家表示，他們因少數(shù)違法者的行為而受到不公平的對(duì)待。
31歲的里扎·賈法里經(jīng)營(yíng)著名為Pasha的理發(fā)店，他表示，社會(huì)對(duì)土耳其理發(fā)店的偏見(jiàn)讓他倍感無(wú)奈。他說(shuō)：“我們只是普通的商人，想通過(guò)正當(dāng)途徑養(yǎng)家糊口。但總有人認(rèn)為我們背后有不可告人的秘密。這種偏見(jiàn)非常傷人?！?/p>
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