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信息來源：雨城法院

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王某洪詐騙案

—— 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)主犯詐騙數(shù)額的認(rèn)定

入庫編號：2024-04-1-222-014

關(guān)鍵詞刑事詐騙罪電信網(wǎng)絡(luò)詐騙詐騙集團(tuán) 主犯詐騙數(shù)額認(rèn)定

基本案情

2019年 8-9 月起，楊某強(qiáng)、桑某等人在緬甸佤邦勐平、勐能等處成立“鼎盛娛樂”“卓越”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)成員眾多、結(jié)構(gòu)清晰、分工明確、管理嚴(yán)格，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過虛擬投資、投注平臺等對我國境內(nèi)不特定人群實(shí)施“殺豬盤”類詐騙及“刷單”詐騙。犯罪集團(tuán)成員往往采用“陌陌”、微信等社交軟件添加被害人為好友，通過虛假身份包裝、聊天獲取被害人信任，再誘導(dǎo)被害人在該犯罪集團(tuán)設(shè)置并可后臺控制數(shù)據(jù)的“澳匯”等投資平臺投資，騙取被害人財(cái)物。2019年10月和2020年3月，被告人王某洪先后兩次偷渡到緬甸佤邦勐平加入上述詐騙集團(tuán)進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，分別于2020年初、2021年9月回國。王某洪在詐騙窩點(diǎn)化名“王叔”，主要負(fù)責(zé)公司日常管理，具體包括后勤、考勤、財(cái)務(wù)管理、詐騙資金匯集、贓款變現(xiàn)、資金撥付及工資發(fā)放等工作。王某洪自述其間非法獲利人民幣1.6萬余元。目前，已查實(shí)該詐騙集團(tuán)2019年9月至12月期間共騙取被害人曾某、李某某等人的錢款共計(jì)人民幣921855元（其中有兩名被害人于2019年9月被騙，王某洪2019年10月才第一次偷渡緬甸參加詐騙集團(tuán)，故該兩筆詐騙數(shù)額應(yīng)排除在王某洪的詐騙數(shù)額之外）。此外，被告人王某洪還介紹黃某（另案處理）偷渡至緬甸加入上述詐騙集團(tuán)，為諶某（另案處理）組織安排其他六人偷渡到緬甸參加上述詐騙集團(tuán)提供偷渡資金。

四川省雅安市雨城區(qū)人民法院于2023年5月26日作出（2023）川1802刑初55號刑事判決：一、被告人王某洪犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十五萬元；犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十八萬元；二、責(zé)令被告人王某洪退賠四名被害人共計(jì)人民幣五十九萬零九十四元；王某洪退出的違法所得人民幣一萬六千七百元，用于退賠被害人。宣判后，被告人王某洪提出上訴。四川省雅安市中級人民法院于2023年7月4日作出（2023）川18刑終42號刑事裁定，駁回上訴，維持原判。裁定現(xiàn)已生效。

裁判理由

法院生效裁判認(rèn)為，被告人王某洪以非法占有為目的，偷渡至緬甸加入詐騙集團(tuán)，對境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在王某洪負(fù)責(zé)管理詐騙集團(tuán)期間，該集團(tuán)騙取被害人資金共計(jì)人民幣59萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。本案共查實(shí)六名被害人，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣92萬余元，但其中有兩名被害人于2019年9月被騙，而王某洪2019年10月才第一次偷渡緬甸參加詐騙集團(tuán)，故該兩筆詐騙數(shù)額應(yīng)排除在王某洪的詐騙數(shù)額之外。

王某洪違反國（邊）境管理規(guī)定，伙同他人組織六人偷越國（邊）境，其行為已構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪。王某洪一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。王某洪在詐騙集團(tuán)中負(fù)責(zé)后勤、考勤、財(cái)務(wù)管理、詐騙資金匯集、贓款變現(xiàn)、資金撥付及工資發(fā)放等工作，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)對其參與期間該詐騙集團(tuán)實(shí)施的全部犯罪承擔(dān)責(zé)任。王某洪伙同他人在境外多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，可酌情從重處罰，王某洪一審期間主動退繳違法所得，可酌情從輕處罰。故法院依法作出如上裁判。

裁判要旨

根據(jù)《刑法》第二十六條、第二百六十六條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關(guān)規(guī)定，詐騙集團(tuán)的主犯應(yīng)當(dāng)對其參與期間該詐騙集團(tuán)實(shí)施的全部犯罪承擔(dān)責(zé)任，此處的“參與期間”，應(yīng)從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開始計(jì)算，“全部犯罪”包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)等事實(shí)。本案共查實(shí)六名被害人，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣92萬余元，但其中有兩名被害人于2019年9月被騙，而王某洪2019年10月才第一次偷渡緬甸參加詐騙集團(tuán)，故該兩筆詐騙數(shù)額應(yīng)排除在王某洪的詐騙數(shù)額之外。

關(guān)聯(lián)索引

《中華人民共和國刑法》第266條、第318條、第26條

一審：四川省雅安市雨城區(qū)人民法院（2023）川1802刑初55號刑事判決（2023年5月26日）

二審：四川省雅安市中級人民法院（2023）川18刑終42號刑事裁定（2023年7月4日）

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)主犯詐騙數(shù)額的認(rèn)定

——對王某洪詐騙案的解讀

胡美玲

雨城區(qū)法院刑事審判庭（環(huán)境資源審判庭）副庭長，四級法官

據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2023年12月，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.92億，互聯(lián)網(wǎng)普及率提升到77.5%。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用逐步推廣普及，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙乘上網(wǎng)絡(luò)高速發(fā)展的快車，突破傳統(tǒng)詐騙犯罪案件地域限制，犯罪分子在境外利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)對國內(nèi)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情況也更加復(fù)雜。本案的判決對打擊境外電詐集團(tuán)犯罪具有重要意義，對被告人判處相應(yīng)的刑罰，充分體現(xiàn)了法院依法打擊境外電詐集團(tuán)的決心，震懾了潛在的違法犯罪分子，也是對人民群眾的一種宣傳教育，提醒人民群眾一定要擦亮眼睛，時(shí)刻保持清醒的頭腦，不要被犯罪分子的甜言蜜語所迷惑，也要提高對網(wǎng)絡(luò)投資的鑒別能力，避免上當(dāng)受騙；更不能輕信所謂境外“高薪招聘”“跨國淘金”的童話，最終成為“電詐”分子的幫兇。

一、犯罪集團(tuán)的認(rèn)定

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。”《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。本案中，楊有強(qiáng)、桑白等人從2019年8、9月開始，在緬甸佤邦勐平、勐能等處成立“鼎盛娛樂”“卓越”公司，采用“殺豬盤”“刷單”方式進(jìn)行違法犯罪活動，該詐騙團(tuán)伙先后參與人員眾多，組織架構(gòu)清晰、分工明確、管理嚴(yán)格，應(yīng)依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

二、主犯認(rèn)定

作為一種特殊的共同犯罪形式，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)中的首要分子、主犯、從犯的認(rèn)定比一般共同犯罪更為復(fù)雜，應(yīng)根據(jù)各成員在集團(tuán)犯罪中的地位、作用、角色及分工進(jìn)行有效界分。

本案被告人王某洪先后兩次赴境外詐騙犯罪集團(tuán)，同時(shí)期的證人均證實(shí)王某洪為該集團(tuán)日常管理人員，不僅負(fù)責(zé)員工考勤、后勤保障，還掌管公司財(cái)務(wù)，王某洪在共同詐騙犯罪中起主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)的主犯。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關(guān)規(guī)定，王某洪應(yīng)對其參與期間該詐騙集團(tuán)實(shí)施的全部犯罪承擔(dān)責(zé)任。

三、詐騙數(shù)額認(rèn)定

詐騙集團(tuán)的主犯應(yīng)當(dāng)對其參與期間該詐騙集團(tuán)實(shí)施的全部犯罪承擔(dān)責(zé)任，此處的“參與期間”，應(yīng)從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開始計(jì)算，“全部犯罪”包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)等事實(shí)。被告人王某洪于2019年10月赴境外詐騙集團(tuán)負(fù)責(zé)管理該詐騙集團(tuán)，雖本案共查實(shí)六名被害人，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣92萬余元，但其中有兩名被害人于2019年9月被騙，而在案證據(jù)反映王某洪2019年10月才第一次偷渡緬甸參加詐騙集團(tuán)，故該兩筆詐騙數(shù)額應(yīng)排除在王某洪的詐騙數(shù)額之外，王某洪應(yīng)承擔(dān)的犯罪金額為590094元。

（作者單位：四川省雅安市雨城區(qū)人民法院）

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