2024年上半年，上海星隆國際貿(mào)易有限公司股東林鳳婷（英文名字：Jessica Lam），聲稱其有凍品待出售，到處攬客戶。林鳳婷用經(jīng)過精心包裝的空殼公司上海星隆國際貿(mào)易有限公司、位于上海青浦區(qū)的無業(yè)務(wù)支撐的所謂英國進口館，以及她搜集后經(jīng)過加工和熟悉的凍品貨物信息等，迷惑了不少貿(mào)易公司。
2024年6月，上海星隆國際貿(mào)易有限公司與天津某國際貿(mào)易公司簽訂了凍品供應(yīng)合同，并收取了近300萬元人民幣預(yù)付貨款。自此，天津某國際貿(mào)易公司的噩夢就開始了。
按合同約定，上海星隆國際貿(mào)易有限公司應(yīng)于合同簽訂后50天內(nèi)將貨物裝船，于合同簽訂后90天內(nèi)提供單證且交貨。截至交貨日期，上海星隆國際貿(mào)易有限公司不僅沒能按時交貨，而且也沒有任何交代。在天津某國際貿(mào)易公司的反復催促下，林鳳婷借口貨物所在國爆發(fā)疫情，耽誤了裝船時間，需要對貨物進行二次消毒等工作，需要延遲交貨。
屢次再三，理由一次次更新。直至2024年11月，上海星隆國際貿(mào)易有限公司仍未成功交貨。而且每次都是在天津某國際貿(mào)易公司的反復催問后，才給出新的無可考證的敷衍式借口。2024年12月，距合同簽訂日期已過去6個多月，在天津某國際貿(mào)易公司的強烈要求下，林鳳婷承諾一次性退還全部預(yù)付款及合同違約金。
自林鳳婷承諾退還預(yù)付貨款起，林鳳婷及上海星隆國際貿(mào)易有限公司再次上演交貨時的戲碼。反復推翻自己的承諾，屢次約定新的退款時間，但又從不付諸行動。
在天津某國際貿(mào)易公司向上海星隆國際貿(mào)易有限公司及林鳳婷催討款項期間，林鳳婷曾以圣誕節(jié)放假；用其參股的英國公司代支付退款；英國公司需向銀行提供反洗錢證明；上海星隆國際貿(mào)易有限公司賬戶尚未收到英國匯款；因?qū)戝e上海星隆國際貿(mào)易有限公司英文名稱英國公司匯款被退回；協(xié)調(diào)香港的金融公司代支付退款；英國公司重新匯款后因英國公司經(jīng)常有大筆資金往來及與中國有關(guān)，需要向金融管理局提供資金證明及相關(guān)文件；上海星隆國際貿(mào)易有限公司開戶行中信銀行通知收到一筆外幣，需要提供資料作審查；協(xié)調(diào)新加坡的金融公司代支付退款等等借口為由，拖延支付時間。
在此期間，林鳳婷為迷惑天津某國際貿(mào)易有限公司，提供了其所謂的銀行轉(zhuǎn)賬截屏圖片等多種圖片，其中包括“中國銀行網(wǎng)上銀行收款通知”的所謂匯款截屏圖片。以自證其正在協(xié)調(diào)退款，甚至款項已到賬上海星隆國際貿(mào)易有限公司賬戶。在上述表演的同時，林鳳婷本人于2025年1月25日，向天津某國際貿(mào)易公司出具手持其身份證件的退款承諾視頻，簽署《退款承諾書》。
2025年3月13日下午，天津某國際貿(mào)易公司相關(guān)人員在上海星隆國際貿(mào)易有限公司會議室與林鳳婷、業(yè)務(wù)負責人唐某某會談，協(xié)商退款。會談結(jié)束，林鳳婷再次與天津某國際貿(mào)易公司簽署了還款協(xié)議，其本人與唐某某也就上海星隆國際貿(mào)易有限公司及林鳳婷之前一些所謂的還款舉措，簽署了一系列自證文件。
結(jié)果一如既往，上海星隆國際貿(mào)易有限公司及林鳳婷，依然不能也不可能有任何實質(zhì)性的還款舉動。經(jīng)查，上海星隆國際貿(mào)易有限公司并無任何凍品國際貿(mào)易的成功案例和經(jīng)驗，而且上海星隆國際貿(mào)易有限公司在收到天津某國際貿(mào)易公司的近300萬元人民幣預(yù)付貨款后，立即把款項轉(zhuǎn)到了林鳳婷及上海星隆國際貿(mào)易有限公司另一位股東，英國人GERALD FRANCIS O’REILLY共同控制的SINOWEI Limited！
最近，在回應(yīng)天津某國際貿(mào)易公司的退款詢問時，林鳳婷表示，她正在考慮申請公司破產(chǎn)。至此，一宗涉嫌虛假陳述、蓄意詐騙、精密策劃、團伙作案等惡劣行為的跨國金融詐騙，已呼之欲出！
策劃出品丨龍紋傳媒
圖文撰稿丨秦茂程
責任編輯丨盛新宇
審閱校對丨章勇軍
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