富家女沉迷賭博負債累累，為籌集賭資在社交平臺上廣交男友并帶對方“投資”，面對兩筆極為相似的詐騙情形，其對其中一筆101萬元供認不諱，卻對另外一筆93萬元拒不認罪，辯稱自己也是被害人。檢察官積極引導偵查，找出了犯罪嫌疑人口中的神秘人“X”，最終還原案件真相。
2024年12月14日，經(jīng)江蘇省無錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處鐘某有期徒刑十二年三個月，并處罰金50萬元。2025年2月13日，經(jīng)檢察機關監(jiān)督，公安機關依法撤銷了鐘某的虛假報案。此后，該院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室對此類虛假報案情形開展了立案監(jiān)督專項排查。
沉迷賭博的富家女
鐘某是一名富家女，家里做鋼材生意。2018年，鐘某生完孩子賦閑在家，接觸了網(wǎng)絡賭博，短短兩年就因賭博負債幾百萬元，不僅與父母的關系鬧僵了，自己的婚姻也走到了盡頭。
最后，父母為她還清了賭債。隨后幾年，母親每個月給她5000元用于日常開銷，但習慣了花錢大手大腳的鐘某始終無法甘心，琢磨起了其他賺錢“路子”。
2023年11月，鐘某以“95后、單身未婚、家里做鋼材生意”的人設在某交友網(wǎng)站上認識了做生意的祝某。祝某被這個“富家女”身份深深吸引。二人熟悉后，鐘某向祝某陸續(xù)借款10萬元，不僅如期還款，還大方給出了2萬元利息，這讓祝某對她富家女的身份更加深信不疑。同年12月5日至10日，鐘某謊稱帶祝某投資，通過虛構投資款、押金、物流費，偽造廠家聊天記錄、出貨單，讓祝某多次轉賬至其提供的數(shù)個銀行賬戶，短短5天連續(xù)騙取祝某101萬元。這些錢都被鐘某用于網(wǎng)絡賭博。
眼看投資遲遲沒有等來回報，2023年12月13日，祝某向公安機關報案。次日，公安機關將鐘某抓獲。到案后，鐘某對詐騙祝某的犯罪事實供認不諱。2024年3月19日，公安機關將該案移送審查起訴。然而，一條來自法院的移送線索，讓公安機關發(fā)現(xiàn)鐘某涉及的犯罪事實可能并不止這一筆。
她自稱也是被害人
2023年7月，鐘某因欠93萬元未按期歸還，被金某提起民事訴訟，法院在審理過程中發(fā)現(xiàn)被告鐘某已被公安機關抓獲，而該民事案件的部分情節(jié)與鐘某涉及的刑事案件極為相似，因此向公安機關移交了相關線索。
收到線索后，民警找到金某了解情況。據(jù)金某介紹，2023年3月，其在社交平臺上認識了鐘某，交往過程中，鐘某介紹自己家里是做鋼材生意的，并以周轉資金為由陸續(xù)向金某借了40萬元，到期后連本帶利還給金某42萬元。2023年4月24日至5月18日，鐘某以投資為名，讓金某連續(xù)轉賬共計93萬元至其提供的數(shù)個銀行賬戶，但其“馬上能夠回款”的承諾，卻一直未兌現(xiàn)。直到6月初，當金某再次討要錢款時，鐘某稱自己實際上一直跟著一個微信昵稱為“X”的人投資，“X”現(xiàn)在聯(lián)系不上，自己也被騙了十幾萬元。為表明自己說的都是事實，2023年6月5日，鐘某還到派出所報了案。金某無奈，只好對鐘某提起民事訴訟。
“我沒有詐騙金某，我也是被害人?！泵鎸γ窬挠崋枺娔尘懿怀姓J自己詐騙過金某，堅稱自己和金某一樣都是被“X”騙了。
鐘某到底是詐騙犯還是被害人？這個神秘人“X”是否存在？公安機關希望檢察機關予以支持。
詐騙手法高度相似
梁溪區(qū)檢察院檢察官全面審查案件，仔細梳理了鐘某與金某的聊天記錄，并與鐘某詐騙祝某的過程進行對比，發(fā)現(xiàn)兩者存在諸多相似之處：都有前期借款還款過程，都是投資鋼材生意，并承諾馬上回款，都有廠家聊天記錄和出貨單，收款賬戶都是鐘某提供的不同銀行賬戶，其中兩名被害人都轉過賬的兩個銀行賬戶，已經(jīng)證實為賭博平臺的收款賬戶。而且，在案發(fā)前的聊天過程中，鐘某從未向金某提及過“X”這個人，一直聲稱其是父母從中幫忙。
綜合以上證據(jù)材料，檢察官初步判斷，鐘某有詐騙金某的重大嫌疑，且錢款可能被用于賭博，從兩個方面提出了補充偵查意見：一是查明“X”的身份；二是對鐘某作案期間使用的手機數(shù)據(jù)進行取證，梳理清楚幾人之間的關系。經(jīng)過補充偵查，公安機關終于找到了神秘人“X”。
“X”名叫盛某，他稱自己和鐘某是在社交平臺相識的，鐘某一直讓他跟她投資，但是他對投資一竅不通就沒答應。2023年5月11日，盛某向鐘某借款3000元，承諾次日歸還，但是此后一直未還。盛某堅稱，他們二人之間的錢款往來只涉及這3000元，并提供了二人之間的轉賬記錄。
由于鐘某與盛某各執(zhí)一詞，相關事實不清、證據(jù)不足，檢察機關引導公安機關對此進一步補充偵查，重點獲取鐘某手機上網(wǎng)瀏覽記錄、微信截圖、微信聊天記錄等證據(jù)材料。
通過對鐘某的手機數(shù)據(jù)進行梳理，檢察官發(fā)現(xiàn)，鐘某于2023年4月至12月一直登錄同一個賭博網(wǎng)站，還發(fā)現(xiàn)其將自己于同年5月12日向“X”催討3000元的聊天記錄截圖發(fā)送給了朋友，抱怨盛某借錢不還。
根據(jù)上述新證據(jù)，再結合比對鐘某與盛某的聊天記錄，檢察官認為，從常情常理判斷，鐘某不可能跟著盛某進行大額投資，其所辯解的“跟著盛某投資而被盛某詐騙”的說法既無證據(jù)支撐，也違背邏輯和經(jīng)驗法則。
2024年10月26日，梁溪區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對鐘某提起公訴。法院經(jīng)審理采納了檢察機關的指控意見，認定鐘某詐騙祝某101萬元、詐騙金某93萬元，依法作出上述判決。
（來源：檢察日報·明鏡周刊 作者：蔣旭姣 范曾）
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