日薪200元至300元，工作內(nèi)容僅是收取快遞，閑暇時還可休息。這對想輕松掙錢的楊鵬豪和他的朋友們來說無疑極具吸引力。然而，開工第一天，打開快遞包裹的他們就傻眼了……

“發(fā)財路子”有貓膩

某天，楊鵬豪接到同鄉(xiāng)發(fā)小楊叔恒的電話，稱在廣東省東莞市找到“發(fā)財路子”，邀請其加入。

楊叔恒介紹，只要收快遞就行，日薪200元至300元，沒活干時還可以休息。

聽聞此事，無固定工作的楊鵬豪從湖北黃岡老家趕往東莞，并邀來好友徐祥南、徐利成共同參與。楊叔恒不僅支付三人薪資，還提供食宿。

楊叔恒讓三人每日按照微信群里發(fā)的地址，去簽收快遞。一個人開車，一個人負責下車取快遞。收到包裹后，要在車內(nèi)用工具當場查驗貨品，驗明是真品帶回來，再交給自己。

然而，第一次取件時，徐祥南打開包裹發(fā)現(xiàn)盒內(nèi)全是黃金首飾。按照楊叔恒教授的方法，徐祥南從飾品上剪下一小塊用火焰槍燒灼，確認是真金后，三人就帶著飾品，返回去交到楊叔恒手中。

連續(xù)幾天，楊鵬豪等人簽收的包裹里都是黃金飾品，而且經(jīng)過檢驗，全部都是真金。每次簽收的地方都是在路旁，簽收的道路每天也都不一樣。

2024年5月15日，楊鵬豪又按照楊叔恒的指示聯(lián)系到同村的鐘繼剛加入。四人分成兩人一組，分別駕駛兩輛車去簽收快遞，效率比以前高出許多。

快遞包裹里的黃金飾品與一般的黃金首飾從外觀到質(zhì)量上完全沒有區(qū)別。他們并不知道，這些黃金飾品本身就是從正規(guī)的線上黃金網(wǎng)店購買的。

迷惑人的投資騙局

購買這些黃金的資金是怎么來的？

2024年4月20日，張菀芝在交友軟件上面認識了李赫倫。經(jīng)過一段時間交往，李赫倫向她推薦一個“高收益”虛擬幣投資項目。

“我們的投資方式比較特殊，必須充值等額的貨幣才可以在系統(tǒng)里投資?！崩詈諅惤忉尩溃斑@些貨幣不允許用人民幣直接充值，需要你先買等值的黃金飾品，之后我們會再將購買黃金的錢款換算成貨幣打進你的賬戶。”

張菀芝在李赫倫提供的虛擬幣網(wǎng)站上開設賬戶，并按指示先后購買了價值60萬元的黃金飾品寄往客服指定的地址。第一筆10萬元、第二筆12萬元，前兩筆的等額貨幣都在黃金飾品被發(fā)出后不久就打進張菀芝的虛擬幣賬戶?？吹劫~戶的貨幣增加，張菀芝又下了一筆大單。

然而，2024年5月6日，張菀芝的快遞已經(jīng)發(fā)出，但卻遲遲沒有收到充值進來的貨幣。焦急之下，張菀芝詢問客服，得到的回復是：“可能是快遞寄送比較慢，你再等等?！币恢芎笕晕匆姵渲担瑥堓抑ハ胍崛≈暗谋窘?，卻發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示無法提現(xiàn)。再聯(lián)系客服時，對方已不再回應。

2024年5月13日晚，張菀芝來到上海市公安局靜安分局報案。5月19日，公安機關(guān)立案偵查，民警通過張菀芝提供的線索，發(fā)現(xiàn)其購買的黃金飾品均被寄送至廣東深圳、東莞交界處的多個路段。

公安機關(guān)隨后聯(lián)系相關(guān)快遞公司并詢問快遞員，確認簽收人為楊鵬豪等四人，并通過監(jiān)控錄像掌握了他們的行蹤。

2024年5月24日，另一位叫沈妙欣的女性也來到靜安分局報案。她是通過“短期內(nèi)快速賺錢”群組參與所謂的刷單返現(xiàn)活動，客服讓她在同一家線上黃金網(wǎng)店購買黃金飾品，承諾寄送到指定地點后返還本金及返利。沈妙欣購買了價值5萬元的黃金飾品后，發(fā)現(xiàn)沒有得到承諾的返利，這才意識到自己被騙。

搗毀犯罪鏈條

結(jié)合沈妙欣的報案，公安機關(guān)確定此次快遞包裹的簽收人也是楊鵬豪等人。當天，公安機關(guān)提前在簽收地點布控，并成功抓捕到徐利成、鐘繼剛二人。同時，在該地點發(fā)現(xiàn)作案車輛以及車輛上面的驗貨工具和還未轉(zhuǎn)移的一個黃金包裹。該包裹的寄送人正是沈妙欣。

2024年5月28日至6月29日，楊鵬豪、徐祥南陸續(xù)到案。而聽到風聲的楊叔恒，已經(jīng)畏罪潛逃，公安機關(guān)正在對其追逃。

2024年8月23日，該案移送上海市靜安區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)查，自2024年4月30日至5月24日，楊鵬豪等四人根據(jù)楊叔恒的指示，駕車前往指定地點簽收黃金包裹。這些黃金包裹系上游電詐分子為轉(zhuǎn)移贓款，指使被害人購買的黃金制品。

張菀芝購買的價值60萬元的黃金飾品，被分為多個包裹先后寄往不同的目的地。楊鵬豪等人負責簽收的是其中4個包裹，共價值30萬元，其余包裹被另案的其他人領(lǐng)走。包括沈妙欣被騙的部分，該案查清的黃金包裹一共為5個，涉案金額共計價值35萬余元。

辦案檢察官趙曉平認為，楊鵬豪等四人并不清楚上游系電信網(wǎng)絡詐騙，但他們明知涉嫌違法犯罪，仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移涉案贓物，所以認定四人構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)靜安區(qū)檢察院提起公訴，2024年12月27日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處楊鵬豪有期徒刑十個月，并處罰金1萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處徐利成有期徒刑一年四個月，并處罰金1.4萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處徐祥南有期徒刑一年一個月，緩刑一年一個月，并處罰金1.1萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處鐘繼剛有期徒刑七個月，并處罰金8000元。

該案涉及的上游電信網(wǎng)絡詐騙等相關(guān)犯罪事實情況，目前，公安機關(guān)正在進一步偵查中。

（文中涉案人員均為化名）

來源：檢察日報·法治新聞版