4月28日消息，中國人民銀行寧波市分行行政處罰決定信息公示表顯示，寧波東海銀行因多項嚴重違規(guī)行為受到嚴厲處罰。該行存在違反賬戶管理規(guī)定、違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定、違反信用信息查詢管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，以及未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告等問題，被中國人民銀行寧波市分行處以警告，并罰款227.1萬元。

此外，與該行違規(guī)行為相關的四名責任人也未能幸免，均受到處罰，四人累計被罰款13.5萬元。

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