新加坡是亞洲的金融天堂，因?yàn)閲?yán)格的金融風(fēng)控和保險(xiǎn)制度深受國(guó)際社會(huì)信任，眾多富豪將自己的財(cái)富集聚在新加坡，但在最近新加坡卻破獲了一起驚天洗錢大案，據(jù)報(bào)道，新加坡此次抓獲了十名嫌疑犯，均持有多國(guó)護(hù)照，其主犯蘇海金來自福建，依靠洗錢等犯罪活動(dòng)積聚了大量財(cái)富，在國(guó)外的奢華生活令人咋舌。
一、
據(jù)報(bào)道，蘇海金來自福建，很早就去了國(guó)外打拼，但普通的賺錢手段來錢實(shí)在是太慢，滿足不了蘇海金的物欲，外加蘇海金這個(gè)人歪腦筋相當(dāng)多，于是他就瞄上了博彩業(yè)以及網(wǎng)絡(luò)詐騙，這兩項(xiàng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)得當(dāng)可以日進(jìn)斗金，蘇海金就這樣一頭扎進(jìn)了犯罪的深淵中。
經(jīng)營(yíng)這兩項(xiàng)產(chǎn)業(yè)單靠蘇海金一個(gè)人的力量明顯不足，于是他又拉上了自家哥哥蘇寶林幫忙，就這樣蘇家人形成了一個(gè)緊密的犯罪團(tuán)伙，迅速依靠這兩項(xiàng)產(chǎn)業(yè)賺了大錢，在最巔峰的時(shí)候蘇海金手下有一個(gè)龐大的犯罪集團(tuán)，而他也因此積聚了大量財(cái)富。
錢來的太過容易，蘇海金一家花起來也不心疼，他就靠著吸普通人的血過上了連部分富豪都望塵莫及的奢華生活。
蘇海金相當(dāng)重視面子，發(fā)達(dá)之后就在老家修起了豪華別墅，連餐具都來自于愛馬仕，而愛馬仕作為高端奢侈品牌，最便宜的小碗都要740元人民幣，一整套餐具售價(jià)高達(dá)5800元，因此蘇海金老家的別墅有多富麗堂皇也可以想見。
但蘇海金不常回福建，他選擇將新加坡作為自己的大本營(yíng)。身為熱帶島國(guó)以及富豪天堂的新加坡自然物價(jià)高昂，尤其房?jī)r(jià)更是驚人，在2023年，新加坡已經(jīng)超越香港成為了亞太地區(qū)房?jī)r(jià)最高的城市，一套房屋售價(jià)中位數(shù)達(dá)到了120萬(wàn)美元，但是蘇海金財(cái)大氣粗，他在新加坡?lián)碛袛?shù)套價(jià)值千萬(wàn)的豪宅，私人花園、恒溫泳池、美麗的自然風(fēng)景應(yīng)有盡有。
作為富豪標(biāo)配的游艇也被蘇海金納入囊中。蘇海金的游艇中KTV、臺(tái)球室等娛樂設(shè)施一應(yīng)俱全，蘇海金還特意裝修了一個(gè)小型的會(huì)客廳，哪怕是在海上也可以和同伙“談生意”，買游艇的錢倒是小頭支出，真正花錢的地方還是養(yǎng)游艇。
新加坡購(gòu)買游艇的富豪很多，因此每年游艇的停泊費(fèi)就是一筆不小的開支，一艘15米長(zhǎng)的游艇每年停泊費(fèi)就達(dá)到了16萬(wàn)人民幣，游艇還要進(jìn)行定期保養(yǎng)和維修，若是遇到臺(tái)風(fēng)天，那維護(hù)游艇的花費(fèi)就沒有上限了。
到了要出海時(shí)還要雇傭船長(zhǎng)以及服務(wù)人員，新加坡的人力資源相當(dāng)高昂，一次出海就要為船上服務(wù)人員支付數(shù)萬(wàn)的薪酬，出海的油費(fèi)也是一筆不可少的開銷，也難怪坊間都說游艇是真正的“富豪玩具”，沒點(diǎn)家底的也確實(shí)付不起玩游艇的錢。
至于豪車也是不必多說，蘇海金出門都是勞斯萊斯代步，盡顯“富商”風(fēng)范。而蘇海金的妻子身為富太太，生活方式更是豪奢，普通人難見的高級(jí)珠寶以及各類奢侈品包包、衣物全被她收入囊中，因?yàn)槌鍪执蠓剑K海金的太太還是新加坡各大品牌店的大主顧。
此前有位認(rèn)識(shí)蘇海金一家的女士對(duì)新加坡媒體爆料說：“我常在朋友圈看見他們一家炫富，除了各種豪車，家里的東西也全都是名牌貨，每天到處旅游，對(duì)她印象很深也是因?yàn)樘绣X了，之后似乎移民了新加坡”。
二、
蘇金海的金錢來源并不正當(dāng)，為了隱藏自己的犯罪事實(shí)，蘇金海在新加坡開起了海鮮餐廳以及各類投資公司，他還贊助了許多慈善活動(dòng)，希望打造一個(gè)善良的實(shí)業(yè)家形象。
而蘇海金洗白黑錢的手段可以說是五花八門，蘇海金團(tuán)伙最常見的一種手段就是和在新加坡工作的華人進(jìn)行換匯，簡(jiǎn)單來說就是一位華人在新加坡賺取了18萬(wàn)，他需要把這筆錢打回國(guó)內(nèi)，而蘇海金團(tuán)伙的人就會(huì)找到這樣的人，告訴他們?nèi)绻ㄟ^他們的手上打錢回國(guó)，那么他的家人就可以獲得20萬(wàn)，相當(dāng)于其中的兩萬(wàn)是白白獲得的，所以蘇海金團(tuán)伙的換匯生意做的很大，他們的黑錢也通過這些合法務(wù)工的華人洗得干干凈凈。
當(dāng)然，換匯的手段雖然有效卻成本頗高，這時(shí)候蘇海金投資的公司就派上用場(chǎng)了。蘇海金搞投資一方面是為了掩人耳目，給自己立好商人形象；另一方面也是為了幫自己洗錢，利用空殼公司洗錢是通用手段，這類公司常以進(jìn)出口貿(mào)易為幌子，出口時(shí)高報(bào)價(jià)格，進(jìn)口時(shí)則把價(jià)格報(bào)低，其中的差價(jià)就可以拿來大做手腳，但是這么做的風(fēng)險(xiǎn)也很大，容易被監(jiān)察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)其中異樣。
與此同時(shí)蘇海金一伙人的奢侈生活也是洗錢的一種手法，他們通過拍賣行以及畫廊等機(jī)構(gòu)賣出各類藝術(shù)品或是珠寶，然后再由自己的公司出面買下，借此就可以把得到的黑錢轉(zhuǎn)成了合法的拍賣收入，所以市面上才有眾多名不見經(jīng)傳的藝術(shù)品或珠寶被賣出高價(jià)，而這些拍賣到的物品也是左手倒右手，最終又回到了蘇海金的懷抱。
三、
蘇海金團(tuán)伙的人多年來利用各種手段洗白了在外賺取的黑錢，過著花天酒地的生活，但是被他們欺騙的無辜人日子可就不好過了，家破人亡、負(fù)債累累的人不在少數(shù)，而和網(wǎng)賭、網(wǎng)絡(luò)詐騙捆綁在一起的必然有各類暴力犯罪活動(dòng)，蘇海金如此富有，只怕手下不干凈的手段還有很多，但他的犯罪活動(dòng)主要集中在柬埔寨等地，因此他國(guó)警方也拿他沒什么辦法，此外蘇海金還深知狡兔三窟的道理，他手持多本護(hù)照，確保自己可以隨時(shí)跑路。
蘇海金自以為手段高明，但蘇海金不知道的是新加坡官方在2021年就監(jiān)控到了他的犯罪行為，因?yàn)樯姘附痤~巨大且案情復(fù)雜，警方又花費(fèi)了數(shù)年時(shí)間進(jìn)行偵查，蘇海金的花花腸子自然瞞不了見多識(shí)廣的新加坡警方，雖歷經(jīng)數(shù)年，但蘇海金的犯罪事實(shí)還是被新加坡警方掌握的一清二楚，他們決定立即對(duì)蘇海金展開抓捕。
2023年，蘇海金在家中別墅被捕。蘇海金的這座別墅位于武吉知馬，這里距市中心僅有15分鐘車程，毗鄰武吉知馬自然保護(hù)區(qū)，環(huán)境清幽，自英國(guó)殖民時(shí)期開始就是新加坡政商名人聚集地，蘇海金能住在這里可見其財(cái)富地位。
據(jù)報(bào)道，當(dāng)時(shí)蘇海金聽聞警察上門登時(shí)慌不擇路，他迅速逃往了二樓臥室中，但警方牢牢跟在了蘇海金的背后，蘇海金慌張之下直接從二樓陽(yáng)臺(tái)跳下，因此摔斷了自己的腿，他在溝渠躲藏時(shí)被新加坡警察抓獲，但后來他接受審訊時(shí)只說自己是在查看情況時(shí)不慎摔傷，不是有意逃跑，但事情真相究竟如何恐怕也只有蘇海金自己知道了。
除了蘇海金之外，和他同伙的幾個(gè)親戚也被新加坡警方一鍋端，隨后新加坡警方迅速對(duì)蘇海金的別墅和財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了清查，而清查的結(jié)果也讓警方也十分驚訝。
蘇海金別墅中清查出了2300萬(wàn)新加坡幣，各類名牌包、表250件，各類珠寶270件，這還僅僅是家中清查的資產(chǎn)，足以想見蘇海金一家在新加坡過的日子有多豪奢。
2023年8月15日，新加坡警方宣布查封蘇海金團(tuán)伙的94處房產(chǎn)和50輛車，而這些資產(chǎn)估值超過45億人民幣，除了房、車，警方還查獲了大量的名酒以及藝術(shù)品，這些物品的價(jià)值更是無法估量，除此之外，蘇海金集團(tuán)的35個(gè)賬戶下還有6億多人民幣的現(xiàn)金流。
當(dāng)年的9月20日，新加坡警方再次公布了最新的調(diào)查結(jié)果，此次的抓捕一共查獲了68根金條、264個(gè)名牌包、164只名表、546件珠寶首飾，以及估計(jì)超過12億新加坡幣的房產(chǎn)和車輛，銀行賬戶里還有11億新加坡幣，據(jù)報(bào)道，他們總計(jì)洗下了148億元的黑錢。
蘇海金通過各類非法產(chǎn)業(yè)獲得了如此巨額的財(cái)產(chǎn)在我國(guó)足以致命，但是新加坡的法律和我國(guó)并不相同，因此新加坡只能起訴蘇海金進(jìn)行非法洗錢，而蘇海金也相當(dāng)懂新加坡官方，他干脆利落的承認(rèn)了自己的罪行，并且還主動(dòng)捐獻(xiàn)了自己的財(cái)產(chǎn)，新加坡法院也投桃報(bào)李，只判處了蘇海金14個(gè)月的有期徒刑，刑滿釋放后即被遣送回柬埔寨，以后也將被禁止進(jìn)入新加坡。
但幸好的是蘇海金小命還在，在國(guó)外的各類財(cái)產(chǎn)依然還有部分留存，以后要東山再起也不難，而蘇海金團(tuán)伙犯下的洗錢案也被稱作是新加坡有史以來調(diào)查過的最大洗錢案，為了防止這類洗錢案再次發(fā)生，新加坡又開始嚴(yán)打金融犯罪，狠狠震懾住了國(guó)內(nèi)的不良之風(fēng)。
蘇海金等人通過詐騙、開辦賭場(chǎng)、洗錢等犯罪行為過上了奢華生活，但是多行不義必自斃，他們的犯罪行為終究還是沒能逃脫法網(wǎng)，多年來的囂張氣焰也被一朝澆滅，過去的繁花似錦也終究是成了鏡中花，他們站起來還很簡(jiǎn)單，但是被他們所害的人們的痛苦又該如何償還？
參考資料
《新浪財(cái)經(jīng)》：10億新幣！新加坡史上金額最高洗錢案，被抓捕外國(guó)人大起底
《新浪財(cái)經(jīng)》：涉案28億新元，新加坡調(diào)查最大洗錢案，警惕家辦用作洗錢通道
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