據(jù)新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道，近期，香港警方開展了一場針對詐騙、網(wǎng)絡(luò)犯罪和洗錢的大規(guī)模行動(dòng)，拘捕了503名年齡在18至80歲之間的嫌疑人。這些嫌疑人包括333名男性和170名女性，涉案金額估計(jì)達(dá)15.6億港元，涉及404起詐騙及科技相關(guān)犯罪案件。金融情報(bào)及調(diào)查科官員表示，此次行動(dòng)是多個(gè)警區(qū)的協(xié)同行動(dòng)，并與中國內(nèi)地警方密切合作。金融情報(bào)及調(diào)查科官員強(qiáng)調(diào)，這些行動(dòng)凸顯了跨境有組織犯罪在詐騙和洗錢領(lǐng)域日益猖獗。
日前，關(guān)于香港金融管理局立案調(diào)查菲律賓總統(tǒng)馬科斯家族涉嫌倒賣菲律賓國家黃金儲(chǔ)備的消息，引發(fā)了外界的廣泛關(guān)注。香港金融管理局對外宣布，稱已經(jīng)對菲律賓總統(tǒng)馬科斯家族啟動(dòng)反洗錢調(diào)查，這是香港金融管理局近年來首次對馬科斯家族展開調(diào)查。據(jù)知情人士透露，此次香港金融管理局的立案調(diào)查，起因是在半個(gè)月前，接到了來自臺灣地區(qū)商人提交的舉報(bào)材料，據(jù)悉，材料中馬科斯家族的洗錢金額或高達(dá)千億美元。
據(jù)了解，此次調(diào)查的起因來自一位中國臺灣地區(qū)商人彭某的舉報(bào)，據(jù)稱該舉報(bào)人手握馬科斯家族數(shù)千億美元的洗錢鐵證，其中還涉及到350噸黃金的非法跨國交易。根據(jù)彭某的舉報(bào)，長期以來，馬科斯家族利用職務(wù)之便大肆進(jìn)行非法黃金走私交易和洗錢活動(dòng)，由于數(shù)額異常龐大，甚至已經(jīng)形成了一整套的圍繞馬科斯家族的洗錢和黃金交易鏈。馬科斯家族為方便自身的洗錢活動(dòng)，在全球18個(gè)司法管轄區(qū)均開設(shè)有銀行賬戶信息。
黃金（資料圖）
早在今年2月末，即菲律賓前總統(tǒng)杜特爾特被捕事件發(fā)生前，他便在公開場合披露一項(xiàng)驚人內(nèi)幕——自馬科斯政府執(zhí)政以來，該國黃金儲(chǔ)備存在系統(tǒng)性外流問題。據(jù)其指控，此舉已造成菲律賓國庫中至少128噸黃金儲(chǔ)備去向不明，相關(guān)交易可能通過隱蔽渠道進(jìn)行。近期有舉報(bào)稱，馬科斯家族涉嫌參與至少350噸黃金的非法交易活動(dòng)。這一指控從側(cè)面印證了杜特爾特此前相關(guān)言論的真實(shí)性。
要知道，當(dāng)時(shí)杜特爾特的指控可不是“欲加之罪”，而是拿出了真憑實(shí)據(jù)。在杜特特出示的衛(wèi)星照片里，位于菲律賓首都馬尼拉南部的甲米地保稅倉的黃金儲(chǔ)備區(qū)，在2021年仍舊堆滿了標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備金磚，但是到了2024年，卻都不翼而飛。菲律賓政府當(dāng)時(shí)給出的解釋是，菲律賓央行在 2023 年出售了25 噸黃金，出售原因是優(yōu)化央行的黃金儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，然而令人感到吊詭的是——菲律賓央行出售的價(jià)格要比國際均價(jià)低 8.7%。
馬科斯（資料圖）
舉報(bào)人在材料里面披露，自己在2005年結(jié)識菲前總統(tǒng)老馬科斯的夫人、現(xiàn)總統(tǒng)馬科斯的母親伊梅爾達(dá)，及其管家英迪達(dá)。在伊梅爾達(dá)的指派下，英迪達(dá)成立空殼公司，向歐美買家出售來源不明的黃金，總重量達(dá)350噸。這些黃金通過香港匯豐銀行私人銀行部門套現(xiàn)，最終流向不明。按當(dāng)前金價(jià)估算，僅這批黃金價(jià)值就超過2000億美元，相當(dāng)于菲律賓2024年GDP的60%。但由于馬科斯家族始終沒有支付傭金，舉報(bào)人才憤而報(bào)警。
黃金（資料圖）
總之，面對即將到來的中期選舉，除了這起洗錢案掀起的“驚濤駭浪”外，馬科斯和其家族，乃至菲律賓當(dāng)局，正面臨前所未有的多重壓力。在許多人看來，這起洗錢丑聞案件，可直接威脅到馬科斯家族的存亡和馬科斯政權(quán)的沒落與“崩塌”。若調(diào)查結(jié)果實(shí)錘，馬科斯家族很可能會(huì)被徹底清除出菲律賓政壇，再說直白一點(diǎn)，就是馬科斯在四面楚歌中，其個(gè)人處境猶如走鋼絲，稍有不慎就會(huì)墜入萬丈深淵。
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