“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，新型的民族資產(chǎn)解凍騙局中，一些不法分子打著“國家某部門”的名義，虛構(gòu)“慈善”“扶貧”等旗號，誘騙被害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。
一：民資產(chǎn)解凍詐騙
1、虛構(gòu)的“兩重微力量/兩重宏利”APP
該項目冒充國家某部門的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊每天簽到即可獲得現(xiàn)金紅包，注冊兩重宏利可以獲得80000國債，虛構(gòu)推廣“城市地下管網(wǎng)建設(shè)”“沿江高鐵網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”“東北高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)”等高額返利項目。
據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，這兩個項目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案。參與該項目收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。
2、虛構(gòu)的“中央扶貧銀行”APP
該項目冒充國家某部門的名義，制作散布涉詐APP，聲稱下發(fā)30億扶貧補(bǔ)貼獎，實名注冊即可獲得20萬元的現(xiàn)金，10萬補(bǔ)貼資金，同時可以追回受騙的資金，發(fā)展下線同樣可以獲得現(xiàn)金獎勵、補(bǔ)貼資金。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。
3、虛構(gòu)的“愛心傳遞”掃描簽到項目
該項目冒充“民政部”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱捐款即可獲得債券、扶貧金，同時虛構(gòu)推廣“央企特級扶貧基金”“央企扶貧二號基金”“央企扶貧三號基金”等高額返利理財項目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。參與該項目收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。
4、虛構(gòu)的“民生-三農(nóng)”APP
該項目冒充“農(nóng)業(yè)部”的名義，制作散布涉詐APP，打著“智慧農(nóng)業(yè)”“數(shù)字農(nóng)業(yè)”等名義，虛構(gòu)推廣“畜牧-亞太中慧”“新農(nóng)發(fā)展”“金沙河”等高額返利理財項目。
據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案。參與該項目的收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。
5、“農(nóng)行助業(yè)貸”項目
該項目打著國家某部門的名義，聲稱掃各種二維碼、簽到、看廣告，聲稱可以獲得“福雨”，放款分等極，群主是150萬，會員是50萬，上面隊長團(tuán)長300萬。從去年開始有忽悠大家聲稱帶大家學(xué)習(xí)炒股，繼續(xù)忽悠。
二：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙
1、“私域商城”搶購寄售模式
網(wǎng)友反饋，近期有一個名為“私域商城”的項目，該項目聲稱將產(chǎn)品放到網(wǎng)上寄賣，利潤店長百分之3.7，個人百分之1.2，但也分享別人參與，可拿百分之0.4的利潤，到一定的的流量和人數(shù)自己也可申請做店長。
該模式以搶購寄售模式，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷。
案例：揚(yáng)法明理 | 涉案2.46億余元 揚(yáng)中法院審理一起“搶購寄售”新型傳銷案
2、套牌的“中國政企”APP
該項目冒充“中國政企”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)理財項目實施詐騙。
中國政企公司發(fā)布多篇聲明，提示大家，從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺”。
3、套牌的“綠地香港”APP
該項目冒充香港“綠地香港”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“中國夢專項社會保障金”“社會基礎(chǔ)民生保障股權(quán)”等高額返利項目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用無法通過正規(guī)應(yīng)用平臺下載，下載提示未備案，參與該項目收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。
4、套牌的“綠果”APP
該項目冒充“民禾農(nóng)業(yè)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“現(xiàn)代糧油物流基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)”“年產(chǎn)10億支水果套袋生產(chǎn)線建設(shè)項目”等高額返利理財項目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用無法通過正規(guī)應(yīng)用平臺下載，下載提示未備案，參與該項目收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。
三：異地聚集式傳銷
1、廣西桂林臨桂區(qū)“臨桂機(jī)會”33500傳銷
模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“國家項目”“臨桂機(jī)會”等名義，鼓吹投資33500回報回報1200萬元。
案例：網(wǎng)友張先生反饋，被網(wǎng)戀對象騙到桂林臨桂，接觸到一個名為“西部大開發(fā)”的傳銷組織，這個傳銷組織租賃小區(qū)民居開展傳銷活動，每天在不同的小區(qū)上課洗腦，講課說是國家的政策，西部大開發(fā)，投支33500回報一仟二佰萬。
2、河北秦皇島“中綠平債”2900傳銷
模式：該傳銷組織打著“國家項目”“平債”“消除不良記錄”等旗號，鼓吹投資2900元-43500元加入中綠傳銷組織，聲稱發(fā)展下線達(dá)到一定級別可以平掉貸款，消除“不良記錄”，出局可以獲得1.5億元的回報。
3、“1040陽光工程”傳銷
近日，網(wǎng)友咨詢一個名為“1040陽光工程”的項目，詢問該項目是“國家項目”還是傳銷組織。
模式：該傳銷組織打著“國家項目”“資本運作”“連鎖經(jīng)營”“陽光工程”等名義，內(nèi)部宣講五級三階制，幾何倍增，鼓吹投資69800/70000元，出局可以獲得1040萬元的回報。
4、廣西北海“資本運作”70000傳銷
模式：該傳銷組織打著“資本運作”“國家項目”的旗號，采用五級三階制，以網(wǎng)戀交友，介紹工作、旅游等名義將新人騙至廣西北海，進(jìn)行洗腦，鼓吹投資7萬元，出局可以獲得1040萬元的回報。
案例：網(wǎng)友李先生反饋，在廣西北海遇到一個名為“資本運作”的傳銷組織，他是被網(wǎng)戀對象騙至北海，聽了三天課發(fā)現(xiàn)這是傳銷組織，還通過裁判文書網(wǎng)給她看了很多案例，但始終不相信自己陷入的是傳銷組織。
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