近期
繼線下取現(xiàn)、郵寄黃金等手段之后
詐騙分子又將目光盯上了購(gòu)物卡
以“驗(yàn)證卡密”“充值激活”等理由
誘騙受害者購(gòu)買購(gòu)物卡
并獲取卡號(hào)與密碼
進(jìn)而將卡內(nèi)的金額轉(zhuǎn)移或消費(fèi)
將資金據(jù)為己有
真實(shí)案例
路女士3月初
被好友拉進(jìn)一個(gè)兼職群
群里稱做抖音刷單任務(wù)
可以從中獲利
路女士便按照對(duì)方的提示
并在該APP上做任務(wù)
但在操作幾次后
對(duì)方突然告知路女士操作錯(cuò)誤
賬戶被凍結(jié)
需要購(gòu)買
超市消費(fèi)卡、加油卡、點(diǎn)券等
并提供卡密的方式
進(jìn)行賬戶解封
還表示充值的相應(yīng)金額會(huì)返還
完成一系列操作后
客服告知賬戶已恢復(fù)可以提現(xiàn)了
滿心以為賬戶可以解封提現(xiàn)的路女士
卻又再次遭到打擊
客服告知其操作失誤賬戶再次被凍結(jié)
需要再繳納10萬(wàn)元激活賬戶
而此時(shí)
路女士購(gòu)買的超市卡、油卡里的錢
已經(jīng)被清零了
路女士這才醒悟
自己遭遇了詐騙
立即趕往派出所報(bào)案
詐騙套路分析
1、利用短信、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和交友軟件等發(fā)送鏈接、廣告，等待受害人點(diǎn)擊“上鉤”后，冒充公檢法、電商客服、投資導(dǎo)師等身份，以“賬戶異?！薄八畏道薄袄U納保證金”等理由誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬。
2、為逃避資金追蹤，他們往往會(huì)要求受害人將資金轉(zhuǎn)換為超市購(gòu)物卡。受害人被話術(shù)操控，在超市或線上平臺(tái)購(gòu)買大量購(gòu)物卡。
3、詐騙分子通過(guò)遠(yuǎn)程操控、屏幕共享或直接索要獲取卡號(hào)和密碼。隨即通過(guò)地下交易群、二手平臺(tái)或勾結(jié)商戶，以折扣價(jià)格快速出售。
4、贓款經(jīng)多次流轉(zhuǎn)后最終進(jìn)入詐騙團(tuán)伙賬戶，完成“洗白”。受害人不僅損失錢款，還淪為了“洗錢工具人”。
吳中意識(shí)防提醒您
1、凡是網(wǎng)上讓你購(gòu)買充值卡的都是詐騙，凡是陌生人要卡號(hào)、密碼的都是騙子。
2、不法分子利用受害人批量購(gòu)買購(gòu)物卡實(shí)施詐騙，名為購(gòu)卡充值，實(shí)則是將詐騙資金“洗白”。
3、超市經(jīng)營(yíng)者在面對(duì)群眾購(gòu)買大額購(gòu)物卡時(shí)，應(yīng)詢問(wèn)核實(shí)相關(guān)情況，提醒客戶謹(jǐn)防詐騙，如發(fā)現(xiàn)可疑情況，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)反映。
（來(lái)源：吳中意識(shí)防）
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