一：民資產(chǎn)解凍詐騙
1、虛構(gòu)的“云濟(jì)會(huì)”APP
該項(xiàng)目冒充云數(shù)貿(mào)傳銷頭目“張健”的旗號(hào)，打著解決“扶貧”制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“國字財(cái)政001”“智能帝國”“華芯福盈”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，下載網(wǎng)址IP地址顯示在境外。參與該項(xiàng)目收取款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌詐騙。
2、虛構(gòu)的“善恒集團(tuán)掃描簽到”項(xiàng)目
該項(xiàng)目冒充國家某部門的旗號(hào)，聲稱解決線上多年大業(yè)難民的就業(yè)，每天簽到、學(xué)習(xí)，掃各種二維碼，即可獲得28萬現(xiàn)金、17萬原始股權(quán)。
3、套牌的“中國三農(nóng)”APP
該項(xiàng)目冒充“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部”的名義，制作散布涉詐APP，打著“智慧農(nóng)業(yè)”“數(shù)字農(nóng)業(yè)”的旗號(hào)，虛構(gòu)推廣“亞太中慧”“大莊園”“華英農(nóng)業(yè)”“天馬科技”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目去年8月上線，宣傳是“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部”推廣的項(xiàng)目，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案。參與該項(xiàng)目，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
4、套牌的“慈善聯(lián)盟”APP
該項(xiàng)目冒充“中國慈善聯(lián)合會(huì)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
中國慈善聯(lián)合去年就發(fā)布聲明，該App是冒充的詐騙項(xiàng)目。
5、虛構(gòu)的“科技強(qiáng)國”APP
6、虛構(gòu)的“健康中國三期”APP
該項(xiàng)目冒充“發(fā)改委”的旗號(hào)，打著養(yǎng)老投資的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“健康中國醫(yī)療科技投資”“中國未來健康產(chǎn)業(yè)投資”“健康繁榮中國活力投資”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，參與該項(xiàng)目收款賬戶為第三方個(gè)人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
7、虛構(gòu)的“愛心傳遞”APP
8、虛構(gòu)的“中央扶貧銀行”APP
9、虛構(gòu)的“中國圓夢(mèng)”APP
二：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙
1、虛構(gòu)的“數(shù)字農(nóng)業(yè)2025”APP
該項(xiàng)目冒充國家某部門的旗號(hào)，打著“數(shù)字農(nóng)業(yè)”“鄉(xiāng)村振興”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“數(shù)字農(nóng)業(yè)投資基金388（糧食種植補(bǔ)貼）”“數(shù)字農(nóng)業(yè)投資基金688（特殊農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)貼）”“追夢(mèng)養(yǎng)老基金”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用無法通過正規(guī)應(yīng)用商城下載，下載提示未備案，帶病毒，參與該項(xiàng)目收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。
2、套牌的“中國 政企”APP
該項(xiàng)目冒充“中國政企”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“政企無記名基礎(chǔ)建設(shè)國債”“政企不記名航天國債”“烏魯木齊國際機(jī)場”“巫萬高速(一期)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
3、套牌的“奕豐金融iFAST”APP-股票跟投詐騙
該項(xiàng)目冒充新加坡“奕豐金融”公司的名義，制作散布涉詐APP，該項(xiàng)目聲稱是一家投資公司，打著“聚散成莊，操控短線交易”的旗號(hào)，聲稱跟著公司投資股票，每天金股必漲 2%-10%，穩(wěn)定月投資回報(bào)率高達(dá) 60%以上。投資6000一個(gè)月即可賺3000元，投資12000一個(gè)月可獲得6000元的回報(bào)。
據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用無法通過正規(guī)的應(yīng)用商城下載，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案。參與該項(xiàng)目收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。
案例：聯(lián)眾投崩了！已有嫌疑人被批捕！
4、“AS王牌理財(cái)”拆分理財(cái)傳銷
該項(xiàng)目宣傳是新加坡“王牌股票”項(xiàng)目，采用拆分模式，發(fā)行電子股票，投資8000元購買一單，可獲得靜態(tài)收益，發(fā)展下線可以獲得動(dòng)態(tài)收益，鼓吹保本保利包賺錢。
案例：投資“DFC鼎盛國際”拆分平臺(tái)只漲不跌？這個(gè)傳銷團(tuán)伙19人受審
5、“TikTok跨境電商”詐騙
近期，網(wǎng)友張先生參與一個(gè)跨境電商項(xiàng)目，參與一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，網(wǎng)站時(shí)常打不開，被提示該頁面可能存在欺詐信息，懷疑被電信詐騙。
據(jù)張先生反饋，該跨境電商項(xiàng)目，無需自己開設(shè)店鋪，無需擔(dān)心貨源問題，屬于一件代發(fā)的經(jīng)營模式，只需要提供信息，注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)（店鋪），有訂單后，墊資發(fā)貨。
咨詢時(shí)候宣傳資金隨時(shí)可以提現(xiàn)，但參與一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)站經(jīng)常打不開，資金也無法隨時(shí)提現(xiàn)，這時(shí)候才發(fā)覺是一個(gè)騙局。
三：異地聚集式傳銷
1、安徽合肥“1040陽光工程”69800傳銷
模式：該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”“連鎖經(jīng)營”“資本運(yùn)作”等旗號(hào)，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。
2、山東濟(jì)寧金鄉(xiāng)“001主平臺(tái)”2900傳銷
模式：該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”“分享經(jīng)濟(jì)”的旗號(hào)，內(nèi)部宣講五級(jí)三階制、幾何倍增，鼓吹投資2900元出局賺180萬元，投資43500元出局獲得1.5億元的回報(bào)。
該傳銷組織因秦皇島嚴(yán)打，搬遷到金鄉(xiāng)，宣傳秦皇島現(xiàn)在的組織是假的，他們組織才是真的。
3、河北雄安“化妝品、保健品”2900傳銷
模式：該傳銷組織冒充與某公司公司合作的名義，宣傳直銷、三商法、五級(jí)三階制、幾何倍增、超越回歸制、以銷售化妝品、保健品的旗號(hào)，要求新人繳納2900元購買一套產(chǎn)品加入該公司，以介紹工作、網(wǎng)戀交友等名義將新人騙至傳銷地進(jìn)行洗腦。
4、河南洛陽“化妝品”2900傳銷
模式：該傳銷組織打著與廣州某生物科技公司合作的旗號(hào)，打著“直銷”“營銷”的名義，鼓吹投資2900元購買一套產(chǎn)品加入該組織，出局可以獲得2900萬元的回報(bào)。
[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]
熱門跟貼